Elliptic deckt 5 Börsen auf, die Russland bei der Umgehung von Sanktionen unterstützen: Bei ABCeX werden 11 Milliarden US-Dollar gehandelt

Blockchain-Analysefirma Elliptic benennt fünf Kryptowährungsaustauschplattformen, die bei der Umgehung internationaler Sanktionen gegen Russland helfen, darunter ABCeX, das insgesamt Transaktionen im Wert von über 11 Milliarden US-Dollar verarbeitet hat und dessen Büro sich im alten Standort von Garantex befindet.
(Vorheriger Kontext: Verzicht auf De-Dollarisierung? Russland erwägt „Rückkehr in das US-Dollar-Abrechnungssystem“ im Austausch für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den USA und Friedensbemühungen zwischen Russland und der Ukraine)
(Hintergrund: Russland verbietet Telegram „Dateien und Videos zu übertragen“! Es fordert die Eliminierung der Anonymität, was die TON-Ökosysteme auf die Probe stellt)

Inhaltsverzeichnis

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• Die Aufgaben der fünf Köpfe
• Von Garantex zu Grinex zu A7A5
• Die Kernoptionen der EU: Komplettes Verbot von Kryptowährungstransaktionen mit Russland

Im März 2025 kündigte das US-Justizministerium gemeinsam mit deutschen und finnischen Strafverfolgungsbehörden die groß angelegte Zerschlagung von Garantex an, einer russischen Kryptowährungsbörse, die Transaktionen im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar abwickelte und Dienste für Ransomware-Angreifer sowie zur Umgehung von Sanktionen anbot. Die Domain wurde beschlagnahmt, 26 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen eingefroren, zwei Führungskräfte angeklagt, einer wurde in Indien festgenommen.

Dies war eine der größten Maßnahmen in der Geschichte der Kryptowährungs-Sanktionsdurchsetzung.

Doch in einem aktuellen Bericht vom 22. des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic wird darauf hingewiesen: ABCeX, Exmo, Rapira, Bitpapa und Aifory Pro füllen die Lücke, die Garantex hinterlassen hat, und das äußerst schnell und umfassend.

Am auffälligsten ist ABCeX. Diese Börse bietet Orderbücher und P2P-Handel für Rubel gegen Kryptowährungen an, verarbeitet mindestens 11 Milliarden US-Dollar an Transaktionen und hat ihr Büro im Föderalgebäude in Moskau, im selben Gebäude wie Garantex vor der Schließung.

Mit anderen Worten: Das Firmenschild wurde geändert, aber die Adresse blieb gleich, das Geschäft läuft weiter.

Die Aufgaben der fünf Köpfe

Der Bericht von Elliptic listet nicht nur die Namen auf, sondern analysiert auch die Betriebsmodelle und das Risikoexposure jeder Plattform.

ABCeX nutzt eine „Wallet-Mixing-Strategie“. Durch häufige Wechsel der Einzahlungsadressen erschwert es Chain-Tracking-Tools, Transaktionen einer Plattform zuzuordnen. Elliptic hat Verbindungen zwischen ABCeX, Garantex und Aifory Pro nachgewiesen, insbesondere große Geldbewegungen zwischen ihnen.

Exmo ist noch ironischer. Nach der russischen Invasion in die Ukraine 2022 behauptete Exmo, sein russisches Geschäft an eine unabhängige Einheit namens Exmo.me verkauft zu haben, um eine „geografische Trennung“ zu erreichen. Elliptic zeigt jedoch, dass die Nutzerdepots beider Plattformen weiterhin auf dieselben Hot Wallet-Adressen eingezahlt werden: Die Trennung ist nur oberflächlich, das Backend bleibt verbunden.

Rapira ist in Georgien registriert, hat aber ein Büro in Moskau und bietet Rubel-Transaktionen an. Es besteht eine direkte Kryptowährungskorrespondenz im Wert von über 72 Millionen US-Dollar mit der sanktionierten Börse Grinex. Frühere Berichte deuten darauf hin, dass das Moskauer Büro durchsucht wurde, vermutlich wegen Unterstützung bei Kapitalflucht.

Bitpapa ist die einzige der fünf Plattformen, die offiziell von OFAC im März 2024 sanktioniert wurde. Es ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten registriert, bedient aber hauptsächlich den russischen Rubelmarkt. Elliptic-Daten zeigen, dass etwa 9,7 % der ausgehenden Krypto-Finanzierungen an OFAC-Sanktionierte gehen, davon 5 % direkt an Garantex. Die Umgehungsstrategie besteht darin, Wallet-Adressen regelmäßig zu wechseln, um Überwachungstools zu überfordern.

Aifory Pro ist die vielfältigste der fünf. Es bietet in Moskau, Dubai und der Türkei Bargeld-zu-Krypto-Umtauschdienste an und fungiert als „Außenwirtschaftsaktivitäten-Zahlungsagent“ für russisch-chinesische Handelsgeschäfte.

Es bietet sogar virtuelle Zahlungskarten auf USDT-Basis und Apple Pay-Integrationen an, sodass russische Nutzer Dienste nutzen können, die durch Sanktionen blockiert sind, darunter Airbnb und ChatGPT. Elliptic hat außerdem Transaktionen in Höhe von fast 2 Millionen US-Dollar an iranische sanktionierte Börsen wie Abantether verfolgt.

Von Garantex zu Grinex zu A7A5

Um zu verstehen, warum diese fünf Plattformen so schnell die Lücke füllen konnten, muss man die Kettenreaktion nach der Schließung von Garantex betrachten.

Wenige Wochen nach dem Fall von Garantex startete die Plattform Grinex. Nutzer berichten, dass sie nur ins gleiche Büro im Föderalgebäude gehen mussten, um Gelder von Garantex zu Grinex zu transferieren. Chainalysis analysierte, dass die Oberfläche von Grinex „fast identisch mit Garantex“ sei.

Gleichzeitig tauchte die stabile Rubel-Währung A7A5 auf. Diese wurde von der kirgisischen Firma Old Vector ausgegeben und basiert auf Rubel-Deposits bei der sanktionierten russischen Bank Promsvyazbank. Bis Ende Juli 2025 wurden Transaktionen im Wert von über 51,17 Milliarden US-Dollar abgewickelt.

Laut Chainalysis-Bericht vom Januar 2026 erreichte das Jahr 2025 einen Rekord bei illegalen Kryptotransfers in Höhe von 1540 Milliarden US-Dollar, wobei allein A7A5 einen Anteil von 933 Milliarden US-Dollar hatte. Hinter A7A5 steht Ilan Shor, ein moldawischer Exilpolitiker, der mit Putin verbündet ist und eine Schlüsselrolle bei der Umgehung russischer Sanktionen spielt.

Im August 2025 verhängte OFAC schließlich Sanktionen gegen Grinex, Old Vector, A7 LLC sowie verwandte Personen und Organisationen. Im Oktober wurde im Rahmen des EU-Sanktionspakets Nr. 19 die Transaktion mit A7A5 verboten.

Doch das Problem ist: Nach jeder Sanktion tauchen innerhalb weniger Wochen neue Alternativen auf. Daten von TRM Labs zeigen, dass nach der Schließung von Garantex die Transaktionsvolumina von ABCeX und Rapira deutlich anstiegen.

Die Kernoptionen der EU: Komplettes Verbot von Kryptowährungstransaktionen mit Russland

Dies ist der Hintergrund für den Vorschlag der EU am 6. Februar für das 20. Sanktionspaket.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präsentierte einen äußerst radikalen Plan: Ein vollständiges Verbot aller Transaktionen zwischen EU-Entitäten und russischen Krypto-Dienstleistern, die Blockierung der digitalen Zentralbankwährung Russlands (digitaler Rubel) sowie eine klare Zielsetzung auf „Abspaltungen von sanktionierten Plattformen“.

Dieses Paket soll am 24. Februar, dem vierten Jahrestag des Ukraine-Kriegs, verabschiedet werden. Es erfordert jedoch die einstimmige Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten, wobei mindestens drei Länder Vorbehalte gegen das vollständige Verbot haben.

Selbst bei Verabschiedung bleiben große Herausforderungen bei der Umsetzung. Aifory Pro operiert in Dubai und der Türkei außerhalb der EU-Haftung. Die Wallet-Mixing-Strategie von ABCeX erschwert die Zuordnung auf Chain-Ebene. Und Transaktionen auf der Tron-Blockchain sind im Wesentlichen Peer-to-Peer, ohne durch eine regulierte Plattform zu laufen.