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Chilenische Behörden zerschlagen $88M einen Geldwäsche-Ring mit Kryptowährungen und nehmen am 7. Juni 18 Verdächtige fest

GateNews
Enforcement Actions
Laut Bitcoin.com haben chilenische Behörden am 7. Juni einen Kryptowährungs-Geldwäsche-Ring im Gegenwert von 88 Millionen US-Dollar zerschlagen, der mit Venezuelas Tren de Aragua in Verbindung stand, nachdem sie zwei Jahre lang ermittelt hatten. Die Polizei nahm 18 Verdächtige fest, die an der Geldwäsche mit Krypto-Vermögenswerten beteiligt waren, und fror im Rahmen der Aktion mehr als 140 Bankkonten ein. Die Behörden stellten außerdem im Zuge des Vorgehens 300.000 US-Dollar an Geldern sicher, wobei die Maßnahme von der chilenischen Polizei und der Generalstaatsanwaltschaft (Southern Prosecutor’s Office) über drei Regionen hinweg koordiniert wurde.
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