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Polizei von Hongkong zerschlägt Krypto-Geldwäsche-Ring im Wert von 295 Millionen US-Dollar, Frau vom chinesischen Festland zu 47,5 Monaten Haft verurteilt

Enforcement Actions Security Incidents

2026-06-23 13:08:32

Laut HK01 hat die Polizei von Hongkong zwischen Juni und September 2024 eine grenzüberschreitende Geldwäsche-Operation zerschlagen, die 43 lokale Bankkonten betraf und HK$18 Millionen aus 34 Betrugsfällen verarbeitete. Das Netzwerk soll HK$230 Millionen aus kriminellen Erlösen über Kryptobörsen gewaschen haben. Eine 34-jährige Frau vom chinesischen Festland bekannte sich schuldig, Schallkonten eröffnet und Kryptowährungen über Shops für virtuelle Vermögenswerte an der virtuellen Asset Exchange gekauft zu haben, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern, und wusch dabei ungefähr HK$9,29 Millionen. Sie wurde zu 47,5 Monaten Haft verurteilt. Die Behörden in Hongkong warnten, dass die Ermöglichung krimineller Geldtransfers mit bis zu 10 Jahren Haft geahndet werden kann; Geldwäsche-Delikte haben als Höchststrafe HK$5 Millionen und 14 Jahre Haft.

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