Die SEC verklagt 21 Personen wegen eines grenzüberschreitenden Insiderhandel-Plans, der über ein Jahrzehnt lief und Millionen an illegalen Gewinnen einbrachte

Laut der am 7. Mai veröffentlichten SEC-Erklärung verklagte die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) 21 Personen wegen der Teilnahme an einem grenzüberschreitenden Insiderhandels-Programm, das von 2018 bis 2024 lief und Millionen US-Dollar an illegalen Gewinnen einbrachte. Das Schema soll den Diebstahl wesentlicher vertraulicher Informationen im Zusammenhang mit mehr als 12 Unternehmenszusammenschlüssen und -übernahmen umfasst haben.

Der Los-Angeleser M&A-Anwalt Nicolo Nourafchan und sein Partner Robert Yadgarov organisierten und betrieben das Netzwerk, so die Behörden. Nourafchan soll wesentliche vertrauliche Informationen von Mandanten seiner Anwaltskanzlei gestohlen und an andere Teilnehmer weitergegeben haben, die dann von den Trades profitierten und einen Teil der Erlöse zurückgaben. Die beiden rekrutierten außerdem einen weiteren Unternehmensanwalt, um zusätzliche M&A-Inside-Informationen zu beschaffen und zu verteilen. Das US-Staatsanwaltschaftsamt Massachusetts hat gegen alle Angeklagten strafrechtliche Anklagen eingereicht, mit Unterstützung des FBI, der britischen FCA und der schweizerischen FINMA.