美国制裁柬埔寨参议员：打击其加密诈骗网络；司法部冻结 7 亿美元

Gate News 消息，4 月 24 日——美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已对柬埔寨参议员柯安以及与其“诈骗园区”网络相关的另外 29 名个人和实体实施制裁。该网络通过虚假的加密货币投资平台欺骗了美国人。作为协调打击行动的一部分，美国司法部“诈骗中心打击部队”（Scam Center Strike Force）冻结了与涉嫌从东南亚加密货币投资骗局中进行洗钱有关的超过 $700 百万资金，并扣押了 503 个针对美国受害者的网站。

OFAC 表示，柯安在柬埔寨全境控制诈骗园区，并在赌场以及为开展欺诈活动而改造的办公园区内运作。制裁是在针对柬埔寨靠近泰国边境的城市波贝（Poipet）诈骗中心的警方突击行动之后作出的；在此之前，安曾被指控经营相关业务。商人李知（Rithy Raksmei）也作为该网络的一部分被列入制裁名单。

根据 OFAC 的说法，诈骗分子通过友谊或亲密/恋爱关系吸引美国人，并说服他们在“合法投资平台”的名义下向其发送加密货币，而这些平台宣称能带来高回报。该机构指出，在某些情况下，实施这些骗局的人自身也沦为人口贩运的受害者：他们在暴力威胁下被迫实施违法行为。

司法部的行动包括：对与缅甸诈骗园区相关的两名中国公民提起刑事指控；扣押一个拥有 6,000 多名成员的 Telegram 频道，用于招募被贩运的工人；并取缔 503 个欺诈性的加密货币投资网站。联邦检察官指控黄兴山（Huang Xingshan）和江文杰（Jiang Wen Jie）犯有电信诈骗共谋。国务院正提供最高 $10 百万美元的奖励，用于提供信息，从而没收与缅甸克伦州（Karen State）泰昌（Tai Chang）诈骗中心相关的诈骗所得资金。