España detiene al cerebro de un esquema piramidal de criptomonedas valorado en 300 millones de dólares

Las autoridades españolas han arrestado a Álvaro Romillo Castillo, apodado “Cryptospain”, líder de un esquema piramidal de criptomonedas valorado en 300 millones USD que estafó a más de 3,000 inversores. Castillo dirige el Madeira Invest Club, que se autodenomina “grupo de inversión privado” que opera en bienes raíces, coches de lujo, oro y criptomonedas, prometiendo un retorno del 20% anual. Sin embargo, la investigación revela que se trata de un esquema Ponzi, utilizando el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos, con una red de cuentas y empresas ficticias en al menos ocho países.

El caso se volvió político cuando Castillo fue acusado de donar 115.000 USD a la campaña de 2024 de Luis “Alvise” Pérez Fernández, un eurodiputado de extrema derecha. La fiscalía está investigando la sospecha de que este usó una billetera de criptomonedas para recibir donaciones anónimas, posiblemente para lavar dinero y ocultar la fuente de financiamiento político.