Tether ayuda a las autoridades a incautar $12m en una estafa en el sudeste asiático

Tether proporcionó inteligencia blockchain a agentes tailandeses y estadounidenses, lo que permitió la incautación de $12 millones en USDT y la arresto de 73 individuos conectados a una extensa red de estafa transnacional que opera en el sudeste asiático. Resumen

• Tether ayudó a las autoridades tailandesas y estadounidenses a incautar $12M en USDT de un fraude transnacional.
• Setenta y tres individuos fueron arrestados, y se recuperaron activos adicionales por un valor de más de 522 millones de baht.

Según un comunicado de prensa fechado el 13 de noviembre, la operación fue encabezada por la División de Supresión del Crimen Tecnológico de Tailandia, que trabajó en conjunto con el Servicio Secreto de EE. UU.

El esfuerzo coordinado llevó al arresto de 73 individuos, incluidos 51 nacionales tailandeses y 22 extranjeros, y la incautación de activos adicionales valorados en más de 522 millones de baht. Tether dijo que su participación proporcionó un análisis clave de blockchain que permitió a las autoridades rastrear el movimiento del USDT robado a través del libro digital.

< “Esta operación destaca cómo la transparencia de la blockchain puede empoderar a las fuerzas del orden para actuar rápida y efectivamente contra la actividad criminal,” señaló el CEO de Tether, Paolo Ardoino. “Estamos comprometidos a apoyar a las fuerzas del orden en todo el mundo en la congelación de activos ilícitos, protegiendo a las víctimas y asegurando que USDT continúe sirviendo como una herramienta transparente para el comercio global.”

El papel continuo de Tether

La participación de Tether en la incautación en el sudeste asiático se basa en un patrón más amplio de colaboración con las fuerzas del orden en todo el mundo. Durante el último año, la empresa ha apoyado múltiples operaciones de alto perfil destinadas a detener los flujos ilícitos de activos digitales.

En junio, el Departamento de Justicia de EE. UU. reconoció públicamente la asistencia de Tether en un caso histórico que llevó a la incautación de aproximadamente $225 millones en USDT. La cooperación se profundizó el pasado marzo, con Tether actuando a solicitud del Servicio Secreto de EE. UU. para inmovilizar $23 millones en fondos ilícitos conectados a transacciones en el intercambio de criptomonedas sancionado Garantex.

En ese mismo mes, la compañía también se movió para congelar un adicional de $9 millones vinculados directamente al sofisticado ataque en el intercambio de Bybit. La magnitud de este trabajo tras bambalinas se ilustra aún más con la revelación de Tether de que ahora ha bloqueado más de 3,660 billeteras a solicitud de las fuerzas del orden, con 2,100 casos realizados en coordinación directa con varias agencias de EE. UU.

Según el comunicado, Tether ha brindado apoyo a más de 290 agencias de aplicación de la ley en 59 jurisdicciones diferentes.