Los fiscales federales ganan la condena del fundador de minería en una estafa de criptomonedas de millones de dólares

Una condena por fraude de un jurado federal a un fundador de minería en Texas subraya las llamadas a la transparencia que están acelerando la implementación de salvaguardas más estrictas, reforzando la confianza de los inversores y posicionando a las operaciones legítimas de minería de bitcoin para el crecimiento a pesar de las revelaciones de engaño a los clientes.

Jurado federal encuentra culpable al fundador de minería en un fraude de criptomonedas multimillonario

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas anunció el 19 de noviembre que un jurado federal condenó a Caleb Ward, fundador de Geosyn Mining LLC, en un caso de fraude en minería de criptomonedas que involucró pérdidas de varios millones y amplias falsedades a clientes en todo el país.

El fiscal de los EE. UU., Ryan Raybould, declaró:

Este acusado dirigió y se aprovechó de residentes del norte de Texas que simplemente querían invertir en tecnología emergente de criptomonedas.

El veredicto llegó después de un juicio de seis días ante el juez federal Mark T. Pittman, donde los fiscales explicaron cómo Ward aseguró haber obtenido tarifas eléctricas de 4.5 centavos por kilovatio-hora y que adquiriría y alojaría máquinas de minería para los clientes.

Testigos indicaron que muchos compradores nunca recibieron los equipos, mientras que otros posteriormente se dieron cuenta de que sus unidades no habían sido activadas. La evidencia mostró que Ward y sus asociados distribuyeron fotos y números de serie vinculados a dispositivos no relacionados para crear una imagen engañosa de despliegue.

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“Esta condena demuestra el compromiso del FBI de identificar e investigar a los perpetradores de fraudes que usan fondos de inversores para su propio beneficio personal,” declaró el Agente Especial R. Joseph Rothrock del FBI en Dallas. La trazabilidad financiera demostró que los clientes transfirieron más de 4.5 millones de dólares a Geosyn desde finales de 2021 hasta principios de 2023, con fondos desviados para uso personal de Ward o reciclados para pagar a inversores anteriores en una estructura que se asemeja a un esquema Ponzi.

Ward enfrenta hasta 20 años de prisión federal por cada cargo. Los defensores de la infraestructura de activos digitales enfatizan que controles de cumplimiento estrictos, auditorías transparentes y validación descentralizada pueden ayudar a que las operaciones legítimas de minería de bitcoin contrarresten los daños reputacionales causados por fraudes y refuercen la estabilidad a largo plazo del sector.

Preguntas frecuentes ⏰

• ¿Qué provocó la condena del fundador de Geosyn por parte del jurado federal?

Los jurados encontraron que llevó a cabo un esquema de fraude en minería de criptomonedas multimillonario que involucraba falsas afirmaciones sobre equipos y servicios de hosting.

• ¿Cuánto dinero enviaron los clientes a Geosyn?

Más de 4.5 millones de dólares fluyeron hacia la compañía desde finales de 2021 hasta principios de 2023.

• ¿Qué tácticas engañosas supuestamente usaron con los clientes de minería?

Los fiscales mostraron que los compradores no recibieron máquinas o unidades inactivas respaldadas por fotos y números de serie no relacionados.

• ¿Cómo puede el sector de minería de bitcoin recuperarse del daño a su reputación?

Los defensores citan el cumplimiento riguroso, auditorías transparentes y validación descentralizada como salvaguardas esenciales.