La FIU de Corea señala a Korbit, Gopax, Bithumb, Coinone por sanciones

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) está preparando una nueva ronda de acciones de ejecución contra varios intercambios de criptomonedas importantes. Según fuentes de la industria y recientes informes de medios locales, Korbit, Gopax, Bithumb y Coinone son los siguientes en la lista. Para sanciones tras la penalización impuesta a Dunamu, el operador de Upbit. La medida señala uno de los ataques regulatorios más agresivos que el país ha visto en su sector de activos digitales.

FIU Sigue el Enfoque de 'Primero en Entrar, Primero en Salir'

La FIU ha estado realizando inspecciones in situ desde el año pasado para evaluar si los intercambios cumplieron con las obligaciones de prevención del lavado de dinero. Ahora está aplicando un método de “primero en entrar, primero en salir” para las sanciones basadas en el orden de inspección. Las autoridades inspeccionaron a Dunamu primero en agosto del año pasado y le impusieron una sanción a principios de este mes. Recibió una multa de 35.2 mil millones de KRW y una suspensión de tres meses en depósitos y retiros de nuevos clientes.

Las autoridades inspeccionaron Korbit en octubre, seguida de Gopax en diciembre. Bithumb fue sometido a una inspección en marzo de este año y Coinone siguió en abril. Basado en esta secuencia, los reguladores esperan que Korbit y Gopax enfrenten sanciones a continuación. Pueden manejar Bithumb al final debido a una segunda ronda de inspecciones relacionadas con su libro de órdenes.

Se Espera que las Violaciones Reflejen el Caso de Dunamu

Los observadores del mercado creen que la mayoría de las violaciones descubiertas en los intercambios son similares. Según informes, los inspectores encontraron problemas relacionados con el Conozca a su Cliente (KYC). Incluyendo la falta de informar actividades sospechosas y violaciones de la Ley de Transacciones Financieras Especiales. Debido a que la FIU utilizó criterios similares durante estas auditorías. Muchos dentro de la industria esperan que las sanciones sean consistentes en alcance y severidad.

Un experto de la industria señaló que la FIU examinó todas las plataformas utilizando los mismos estándares de AML. Como resultado, hay pocas expectativas de que los montos de las multas varíen significativamente del caso de Dunamu. Las multas podrían alcanzar cientos de miles de millones de wones coreanos en todo el grupo. Depende del número y la gravedad de cada violación.

Sanciones probablemente completadas para la primera mitad de 2026

Aunque el proceso de ejecución avanza rápidamente. La FIU aún necesita completar revisiones legales y convocar un comité de sanciones para cada intercambio. Debido a que estos pasos procedimentales llevan tiempo, se espera que la mayoría de las sanciones se finalicen en la primera mitad del próximo año. En lugar de antes de finales de 2025. La línea de tiempo de Bithumb puede extenderse aún más debido a investigaciones adicionales. Mientras tanto, se espera que Coinone siga pronto después, una vez que se completen las revisiones.

Un Año Difícil por Delante para los Intercambios Coreanos

Las sanciones inminentes marcan un capítulo desafiante para las plataformas de intercambio de cripto del país. Corea del Sur ya mantiene algunas de las reglas de AML más estrictas del mundo. Esta última ola de aplicación subraya la intención del gobierno de intensificar aún más la supervisión. Actualmente, todas las miradas están puestas en la FIU mientras se prepara para imponer algunas de las multas más grandes que el sector ha visto. Esto establece el tono para el clima regulatorio de Corea en 2026.