El dinero negro detrás del imperio de los puros cubanos: Revelando el "capitalismo de araña 2.0" de Chen Zhi.

Autor: Aki 吴 dijo Cadena de bloques

Con la revelación y el ataque conjunto de los gobiernos británico y estadounidense al imperio del crimen transnacional controlado en realidad por Chen Zhi del Grupo Príncipe de Camboya, también ha salido a la luz su intrincada red de negocios global. Lo sorprendente es que esta pandilla, infame por su fraude telefónico al estilo “matar cerdos”, trata de personas y trabajo forzado, ha logrado controlar el 50% de las acciones de la compañía cubana de cigarros Habanos a través de una compleja estructura offshore, siendo China el mayor mercado de consumo de cigarros Habanos. Esta inesperada conexión revela que, en la era digital, la economía ilegal y los negocios legítimos están entrelazados a través de la Cadena de bloques y redes financieras offshore, formando una nueva “red de capital arácnido”. Este artículo intenta partir del caso Chen Zhi para analizar la lógica operativa del llamado “capitalismo arácnido 2.0” — es decir, la actualización del capitalismo offshore tradicional en el contexto de la tecnología de Cadena de bloques y el entorno particular del sudeste asiático, recreando cómo se forma una red de capital offshore descentralizada.

Capitalismo de red 2.0 = Capitalismo offshore × Criptomonedas × Sudeste Asiático

“Capitalismo de red de araña 2.0” se puede entender como una nueva forma de capitalismo en la que las redes financieras offshore tradicionales se actualizan mediante la tecnología de la cadena de bloques. El capitalismo offshore se refiere a la práctica de mover capital a nivel global a través de centros financieros offshore, empresas pantalla y otros medios, con el fin de eludir la regulación y los impuestos. En el pasado, los millonarios y los consorcios solían utilizar paraísos fiscales como las Islas Caimán y los bancos suizos para ocultar sus activos y evadir la regulación de sus países de origen. El auge de las criptomonedas ha proporcionado nuevas herramientas tecnológicas para estas operaciones offshore: los activos de la cadena de bloques, como Bitcoin, pueden transferirse de manera punto a punto a nivel mundial, sin depender de sistemas bancarios tradicionales, lo que permite construir una “estructura offshore descentralizada”. Hoy en día, abrir una billetera en la cadena o intercambiar stablecoins en un intercambio descentralizado es como tener una cuenta suiza sin la necesidad de un intermediario fiduciario; los fondos pueden fluir sin obstáculos a nivel global y son difíciles de interceptar. Estos activos en la cadena combinados con redes de comercio en la sombra permiten que grandes riquezas permanezcan ocultas en códigos y direcciones anónimas, lo que dificulta la intervención efectiva de los reguladores.

La transformación del sudeste asiático señala el punto geográfico de esta nueva forma de capitalismo. Los países emergentes del sudeste asiático, debido a la débil regulación, un sistema financiero no desarrollado y la sed de inversión extranjera, junto con la mano de obra barata y ciertas zonas grises de colusión entre políticos y empresarios, se han convertido en un campo de pruebas de vanguardia donde convergen el capital offshore y los activos en cadena. Aquí hay tanto un terreno tradicional de finanzas offshore (como controles de cambio laxos y un entorno corrupto) como un refugio para nuevas tecnologías como las criptomonedas. En otras palabras, el sudeste asiático actúa como una “caja de arena” de la estructura invisible del capitalismo global. Diversas fuerzas de capital pueden experimentar audazmente aquí, haciendo circular fondos grises de manera digital en el extranjero. Por ejemplo, en Camboya, el puerto de Sihanouk y las “zonas económicas especiales” de Birmania, en los últimos años ha surgido una gran cantidad de parques de fraudes en línea y actividades financieras subterráneas lideradas por capital extranjero, que es una manifestación de esta tendencia.

Chen Zhi y el Grupo Príncipe: la perfecta representación de la red de araña 2.0

Chen Zhi y su grupo Príncipe de Camboya pueden considerarse un caso típico de “capitalismo de red 2.0”: la protección de la élite tradicional, las industrias grises locales, los canales de lavado de dinero en la cadena de bloques y las estructuras offshore globales se fusionan aquí en uno solo. Al observar el imperio empresarial de Chen Zhi, sus entidades registradas abarcan un amplio espectro que incluye el continente de China, Hong Kong, Singapur, así como las Islas Vírgenes (BVI), las Islas Caimán y otras jurisdicciones offshore, formando una red de control compleja.

Según una investigación del diario “Lianhe Zaobao” de Singapur, Chen Zhi tiene vínculos con hasta 128 empresas en todo el mundo, de las cuales 17 están registradas en Singapur. La mayoría de estas empresas declaran operar en áreas como consultoría de inversiones, bienes raíces y servicios de intermediación, pero su funcionalidad real es cuestionable. Muchas de estas empresas pantalla han adoptado una estrategia de “múltiples nombres en diferentes lugares” — por ejemplo, los nombres de empresas como Alphaconnect, Alphaconnect Investments II, Greenbay, Binary, Drew, aparecen simultáneamente en los registros de Singapur y Taiwán. Cuatro empresas con el mismo nombre se establecieron casi el mismo día a principios de 2019, todas controladas por el ciudadano de Singapur Lim Zhongliang, sin embargo, Lim no figura en la lista de sanciones. Estas empresas han declarado actividades en ambos lugares, que incluyen asesoría de inversiones y comercio internacional, y utilizan formas legales locales (como las empresas privadas exentas de Singapur) para ocultar la identidad de los controladores reales. Además, se ha revelado que las empresas que Chen Zhi posee directamente en Singapur están mayormente registradas como sociedades privadas limitadas (que requieren declarar los accionistas), mientras que las mencionadas empresas exentas son de su propiedad personal y los accionistas no superan las 20 personas, lo que exime la divulgación de accionistas institucionales.

Bienes raíces y infraestructura

La gran expansión de Chen Zhi también depende del centro financiero asiático, es decir, el mercado de capitales de Hong Kong. Entre 2017 y 2019, asumió el control de dos compañías que cotizan en la bolsa principal de Hong Kong, Daohong Holdings (01707.HK) y Kun Group Holdings (00924.HK).

Zhihaoda Holdings (01707.HK) HK): Anteriormente un contratista de ingeniería local de Hong Kong, se cotizó en octubre de 2017. Poco más de un año después de cotizar, los accionistas originales liquidaron rápidamente sus posiciones y se retiraron en diciembre de 2018, y Chen Zhi se hizo cargo de todas las acciones e instantáneamente se convirtió en el accionista mayoritario absoluto con el 54,79% de las acciones. En el mismo mes, Chen Zhi se convirtió en director ejecutivo, y Qiu Dong, un confidente cercano y alto ejecutivo de Prince Group, fue presentado como codirector. Posteriormente, el negocio de la empresa comenzó a “camboyanizarse”, manteniendo el principal negocio de ingeniería en Hong Kong, se ha expandido al desarrollo inmobiliario camboyano desde 2019 y, en 2023, también entrará en el campo de las ventas de lujo. El propio Chen Zhi se desempeñó como director de su filial de artículos de lujo durante un tiempo hasta su renuncia a mediados de 2023. Vale la pena señalar que a pesar de que Chen Zhi aparentemente renunció a su puesto en Zhihaoda en julio de este año, las empresas que controla todavía tienen tratos comerciales con Zhihaoda, por ejemplo, Zhihaoda ha admitido proporcionar servicios de administración de propiedades para propiedades de Hong Kong en manos de las empresas de Chen, y el efectivo de la empresa se ha depositado en Prince Bank, que está controlado por Chen Zhi. Esto demuestra que la conexión financiera de Chen Zhi con la empresa que cotiza en bolsa no se ha cortado por completo.

Kuen Group Holdings (00924.HK): una empresa de ingeniería electromecánica con sede en Singapur y registrada en las Islas Caimán, que se cotizó en Hong Kong en julio de 2019. En enero de 2023, la familia fundadora Hong vendió todas sus acciones, y Chen Zhi asumió el control total, poseyendo el 55% y convirtiéndose en el accionista mayoritario. Kuen Group se especializa en proporcionar ingeniería electromecánica para proyectos de vivienda pública del gobierno de Singapur y sigue siendo operada por la gestión original después de su salida a bolsa. Cabe mencionar que Kuen Group reconoció a Chen Zhi como el accionista mayoritario real tras la publicación de la lista de sanciones de OFAC de EE. UU. y anunció que su participación es de aproximadamente el 55%. Aunque Chen Zhi no ocupa un cargo de director en Kuen Group, claramente ha logrado el control sobre la empresa a través de inversiones tras bambalinas.

En Hong Kong, incluyendo las dos empresas que se mencionaron anteriormente, Chen Zhi controla directa o indirectamente 10 empresas. La mayoría de estas empresas tienen como objetivo la participación y la inversión. Por ejemplo, la acusación en Estados Unidos revela que la empresa fantasma de Hong Kong, Hing Seng Ltd, actúa como el banco subterráneo de Chen Zhi, utilizado para transferir grandes sumas de dinero a través de fronteras. La investigación muestra que Hing Seng transfirió aproximadamente 60 millones de dólares a una empresa asociada en Laos, responsable de las operaciones de minería de criptomonedas del Grupo Príncipe, en un corto período de 4 meses, desde noviembre de 2022 hasta marzo de 2023. Los fondos de esta empresa minera en Laos luego se utilizaron para pagar gastos de lujo de las parejas de los altos ejecutivos del Grupo Príncipe, incluyendo la compra de relojes Rolex y obras famosas de Picasso. El único accionista y director de Hing Seng, Sun Weiqiang, está registrado con una identificación de Shantou, China, pero no tiene ningún historial público y no está en la lista de sanciones. Se puede suponer que estas empresas fantasma de Hong Kong son solo “guantes blancos” utilizados por Chen Zhi para la rotación de fondos, y detrás de ellas podrían estar los verdaderos operadores de fondos y las direcciones de activos en el extranjero. Hong Kong, como centro financiero libre, le proporciona a Chen Zhi un excelente caldo de cultivo para el lavado de dinero a través de negocios como la construcción, el sector inmobiliario y la venta de artículos de lujo, y posee propiedades de lujo y comerciales en la localidad. Según informes financieros, las empresas asociadas de Chen Zhi poseen todo el edificio en el número 68 de Kimberley Road en Tsim Sha Tsui, y compraron la lujosa villa MOUNT NICHOLSON en The Peak por 1,400 millones.

Fuente de datos: fotografiado por Yu Junliang

Inversión en la industria del juego y lavado de dinero

La industria del juego en Camboya alguna vez fue próspera, el Grupo Príncipe se involucra activamente en el negocio de los casinos y el juego en línea. Además de participar en varios casinos y hoteles en Sihanoukville, el Grupo Príncipe ha construido proyectos como el Parque Tecnológico Golden Fortune en la región fronteriza de Camboya, que en realidad son centros de casinos en línea y fraudes. Al mismo tiempo, también controla plataformas de juego en línea como Amiga Entertainment, registrando licencias de casinos en línea en el extranjero, y atrae a apostadores dentro de China a través de sitios web y aplicaciones. Los tribunales chinos han dictaminado que el Grupo Príncipe obtuvo más de 5 mil millones de yuanes en ingresos a través del juego en línea ilegal, y realizó un lavado de dinero a gran escala. La alta anonimidad de los fondos en la industria del juego y su propiedad de flujos transfronterizos los convierte en un canal importante para el lavado de dinero de Chen Zhi — la compra y venta de fichas de los apostadores y el “match-fixing” de las casas de apuestas pueden mezclar el dinero sucio con el flujo de efectivo. La fiscalía de EE. UU. señala que parte de los fondos obtenidos por fraude del Grupo Príncipe se blanquearon a través de sus negocios de juego antes de ingresar a cuentas legales.

El grupo “Huione” (Huione Group) ha sido señalado como uno de los canales centrales a través de los cuales Chen Zhi opera en secreto un gran flujo de fondos en Hong Kong y el sudeste asiático. El grupo Huione se autodenomina proveedor de servicios de tecnología financiera líderes, incluidos los pagos electrónicos (HuionePay). Según varias fuentes informadas, el fundador de Huione fue anteriormente el gerente financiero subordinado de Chen Zhi en el grupo Príncipe, por lo que tiene una relación estrecha con Chen Zhi. FinCEN de EE. UU. reveló que entre agosto de 2021 y enero de 2025, el grupo Huione ayudó a lavar al menos 4.000 millones de dólares en fondos ilegales, de los cuales aproximadamente 37 millones de dólares provienen de robos de hackers norcoreanos, 36 millones de dólares de esquemas de inversión en criptomonedas, y alrededor de 300 millones de dólares están relacionados con otros delitos cibernéticos. Huione incluso ha sido denominado como la “plataforma de mercado negro en línea más grande del mundo” — la empresa de análisis de blockchain de EE. UU. Elliptic descubrió que Huione había establecido en Telegram una “plataforma del crimen todo en uno”, reuniendo a comerciantes de la industria oscura que venden software malicioso, datos personales y servicios de lavado de dinero, teniendo como principales clientes a grupos de estafa en criptomonedas del sudeste asiático. Ya en mayo de 2015, Telegram había prohibido todos los canales y grupos relacionados con Huione, lo que demuestra que la plataforma ya tenía una mala reputación. En esta acción conjunta de Estados Unidos y Reino Unido, el grupo Huione fue directamente identificado por FinCEN como un nexo clave de la red de lavado de dinero del grupo Príncipe, y Estados Unidos, bajo la sección 311 de la Ley Patriota, determinó cortar cualquier vínculo con el sistema financiero estadounidense. El anuncio de sanciones exige a las instituciones financieras prohibir la apertura o mantenimiento de cuentas de agencia para Huione y prevenir su acceso indirecto al sistema en dólares. Chen Zhi, a través de instituciones financieras en la sombra como Huione, ha tejido un enorme conducto de lavado de dinero en las sombras. Tras la reciente noticia de sanciones de EE. UU. y Reino Unido, una gran cantidad de ciudadanos camboyanos ha acudido en masa a los puntos de canje de Huione, incluso dispuestos a vender su efectivo electrónico a un 10% de descuento para liberarse lo antes posible.

Parte de las empresas asociadas expuestas

criptomonedas y cigarros

La minería de Bitcoin es el método de lavado de dinero más “innovador” en la red criminal de Chen Zhi. La acusación revela que Chen Zhi invirtió una gran cantidad de fondos obtenidos de fraudes en su negocio de minería de criptomonedas bajo su control, con el fin de “extraer” nuevos bitcoins sin manchas criminales. En el proceso de minería de bitcoins que parece legal, el dinero originalmente sucio se transforma en activos digitales “limpios” provenientes de recompensas de la cadena de bloques, intentando cortar la conexión entre los fondos y el crimen.

Pero lo más llamativo es que Chen Zhi también ha incursionado silenciosamente en la participación accionaria de Habanos S.A., la mayor empresa de cigarros de Cuba. Habanos es una empresa monopolística de cigarros resultado de la colaboración entre el gobierno cubano y España, que posee los derechos de distribución exclusivos de marcas de cigarros de alta gama a nivel mundial. En 2020, el gigante británico del tabaco, Imperial Brands, decidió vender su negocio de cigarros de alta gama, que incluía el 50% de participación en Habanos. Chen Zhi adquirió esta transacción de acciones por un valor de 1.04 mil millones de euros a través de Allied Cigar Corporation, registrada en Hong Kong. Tras la finalización del acuerdo, Allied Cigar cambió su estructura frecuentemente en unos meses; en abril, transfirió las acciones a un fondo registrado en las Islas Caimán, Allied Cigar Fund L.P., en mayo, la compañía cambió su nombre a Instant Alliance Ltd, y en noviembre, las acciones se transfirieron al nombre de la persona Zhang Pingshun. En junio de 2021, la compañía se disolvió. Una serie de cambios deslumbrantes dificultaron temporalmente la confirmación del beneficiario real detrás de Habanos.

A finales de 2023, la policía de Gotemburgo, Suecia, obtuvo documentos (número de archivo MKN-2025–5445) durante la investigación de un caso de contrabando de cigarros, revelando la estructura de propiedad de Habanos en el norte de Europa, en la que está involucrado Chen Zhi y una empresa de Hong Kong, Asia Uni Corporation Ltd. La revista sueca sobre cigarros, “Mundo del Cigarro”, publicó este documento policial, confirmando que Chen Zhi controla indirectamente el 50% de las acciones de la empresa Habanos a través de múltiples capas de empresas, incluida la empresa de Hong Kong, Xie Ya Qiye Co., Ltd., es decir, Asia Uni.

Recuperación de activos y destino de fondos

Hasta ahora, además de la enorme cantidad de Bitcoin mencionada que ha sido confiscada por las autoridades estadounidenses, las agencias de aplicación de la ley también están rastreando otros activos del grupo de Chen Zhi. Por ejemplo, el Departamento de Justicia de EE. UU. está buscando la confiscación civil de los activos y cuentas bancarias de Chen Zhi en EE. UU. y ha emitido una orden de arresto en su contra. Las propiedades congeladas en el Reino Unido están a la espera de la decisión del tribunal sobre su confiscación. Las autoridades de Camboya han declarado, bajo presión internacional, que cooperarán con las fuerzas del orden extranjeras si hay suficientes pruebas y que no protegerán a los infractores. Sin embargo, el gobierno camboyano aún no ha tomado medidas contra Chen Zhi en persona, y las operaciones de sus empresas nacionales casi no se han visto afectadas. El Grupo Príncipe incluso ha negado públicamente todas las acusaciones, afirmando que son “criminales que han usurpado su nombre”. También se están llevando a cabo intentos por parte de altos ejecutivos del Grupo Príncipe para trasladar activos, como la empresa que cotiza en Hong Kong involucrada, que se apresuró a aclarar su separación de Chen Zhi. Según informes, la policía de Hong Kong ha anunciado que ha congelado los activos de un grupo sospechoso de fraude telecomunicacional internacional y lavado de dinero, con un monto involucrado de 2.750 millones de dólares de Hong Kong. Aunque no se ha nombrado a nadie, se sabe que este grupo está relacionado con Chen Zhi, fundador del Grupo Príncipe de Camboya. La policía indica que los activos congelados incluyen efectivo, acciones y fondos, que se cree son ganancias del crimen.

La red de capital global tejida por Chen Zhi y el grupo Taizi ha sido desmantelada por las autoridades de varios países. Esta red ha logrado la circulación y blanqueo de ganancias ilegales desde el sudeste asiático hasta Europa y América del Norte a través del modelo de “parques de fraude - casas de cambio ilegales - minas de Bitcoin - empresas fachada - bienes de lujo”. Desde lujosos apartamentos en Hong Kong, oficinas en Londres, hasta acciones de empresas de puros en Cuba y decenas de miles de billeteras de Bitcoin, todo revela sorprendentes rastros de transferencia de riqueza. Y detrás de esta riqueza, hay cientos de miles de víctimas que han perdido todo, así como el sufrimiento y el trabajo forzado de decenas de miles de personas que han sido vendidas y encarceladas.

Así como Hermann Karl Ram estableció el “estándar de la industria” para los ladrones estadounidenses del siglo XX, Chen Zhi y su grupo asociado también pueden haber mostrado al público cómo el capitalismo offshore del siglo XXI utiliza las características regionales y las nuevas tecnologías para blanquear altos ingresos grises. Pero Web3 no es un territorio fuera de la ley; aunque la industria gris intentó evadir la regulación aprovechando la descentralización y el anonimato de la cadena de bloques, eventualmente se enfrentarán a la liquidación sistémica que trae la transparencia en la cadena, y esta trazabilidad, a su vez, proporciona una base tecnológica sin precedentes para la lucha global contra el lavado de dinero y el fraude.