La empresa matriz de Upbit, Dunamu, fue multada con 25 millones de dólares por la FIU de Corea del Sur. Respuesta oficial: se presentará una apelación.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) impuso a principios de este mes una multa exorbitante de 35.2 mil millones de wones (aproximadamente 25 millones de dólares) a Dunamu, la empresa operadora del mayor intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, Upbit. Sin embargo, frente a la severa sanción, Dunamu se manifestó rápidamente, afirmando que está llevando a cabo una revisión interna y considerando presentar una demanda administrativa. (Resumen anterior: La empresa matriz de Upbit, Dunamu, fue multada con 35.2 mil millones de wones, lo que representa la multa más alta en la historia de las criptomonedas en Corea del Sur) (Información de contexto: El intercambio Upbit de Corea del Sur se fusionó con Naver para salir a la bolsa en el Nasdaq de EE. UU., con una valoración de 34 mil millones de dólares) La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) impuso a principios de este mes una multa exorbitante de 35.2 mil millones de wones (aproximadamente 25 millones de dólares) a Dunamu, la empresa operadora del mayor intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, Upbit, y al mismo tiempo ordenó a Upbit que, a partir de ahora, prohíba el registro de nuevos usuarios y el depósito de nuevos usuarios durante un período de tres meses. Esta es una de las multas más severas impuestas a los intercambios de activos virtuales en Corea del Sur en años recientes. Motivos específicos de la multa FIU indicó que esta sanción proviene de una inspección presencial de blanqueo de capitales (AML) realizada a Dunamu en agosto de 2024, que reveló aproximadamente 5.3 millones de casos de 'violación de la obligación de verificación de identidad del cliente', además de 15 transacciones sospechosas que no fueron reportadas conforme a la ley. FIU señaló que estas violaciones afectan gravemente la solidez del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales en Corea del Sur. Además, FIU también emitió advertencias por escrito a los altos ejecutivos de Dunamu, incluyendo al CEO, exigiendo correcciones inmediatas. Cabe mencionar que esta acción de cumplimiento no está dirigida únicamente a Upbit. FIU reveló que ha completado las inspecciones de otros cuatro intercambios principales: Korbit, GOPAX, Bithumb y Coinone, y confirmó que también presentan múltiples violaciones, y que a partir de ahora se impondrán sanciones siguiendo el principio de 'primero en entrar, primero en salir'. Las autoridades financieras de Corea del Sur enfatizan que esta medida busca forzar el aumento del nivel de cumplimiento de la industria de activos virtuales en el país, en un momento de mayor volatilidad en el mercado de criptomonedas global. Dunamu considera apelar Frente a la severa sanción, Dunamu se manifestó rápidamente, afirmando que está llevando a cabo una revisión interna y considerando presentar una demanda administrativa. Un portavoz de Dunamu declaró a los medios: 'Estamos evaluando cuidadosamente si la determinación de los hechos sobre la sanción es correcta. FIU también multó en el pasado a otro intercambio, Hanbitco, con 2 mil millones de wones por razones similares, pero posteriormente fue anulada en su totalidad por el tribunal de Seúl, argumentando que 'la violación no resultó en actividades de blanqueo de capital'.' Dunamu enfatizó que la compañía ha reforzado significativamente las medidas de protección al inversor y se compromete a seguir esforzándose para evitar la repetición de incidentes similares. Actualmente, Upbit está en proceso de fusión con el gigante de Internet de Corea, Naver, y se rumorea que planea salir a la bolsa en Nasdaq; esta severa sanción y las restricciones comerciales de tres meses impuestas podrían tener un impacto considerable en su valoración y cronograma de salida a bolsa. Reportes relacionados El volumen de comercio de Upbit cayó un 80%, ¿los coreanos también han dejado de comerciar con criptomonedas? Si Naver adquiere Upbit, ¿qué sinergias podrían surgir? ¿El nacimiento de una superplataforma en Corea? ¡Naver de Corea está adquiriendo el intercambio de criptomonedas Upbit! ¿Podremos comerciar activos criptográficos y monedas estables en wones a través de LINE? <La empresa matriz de Upbit, Dunamu, fue multada con 25 millones de dólares por la FIU de Corea, respuesta oficial: se presentará una apelación> este artículo fue publicado originalmente en BlockTempo, el medio de noticias sobre cadenas de bloques más influyente.