Delincuente principal en caso de lavado de dinero del intercambio BITGIN cerrado enjuiciado en Taiwán, con monto involucrado superior a 150 millones de dólares de Taiwán

Gate News informa que el 15 de marzo, la fiscalía de Taiwán acusó a una plataforma de criptomonedas que ya no opera, “币竟 (BITGIN)”, y a los responsables de la empresa Bijiang Technology, Liu Yusen, el director general Zhang Hansen y el director de operaciones Zhang Yuting (hermana de Zhang Hansen), entre otros 10 personas, incluyendo a la pareja Zhang, quienes podrían ser condenados a 12 años de prisión. La fiscalía acusa que la compañía en 2023 colaboró con un grupo de estafadores, realizando fraudes y lavado de dinero mediante la entrega en efectivo en persona de USDT y la cooperación con “falsificadores de monedas”. El caso involucra a 46 víctimas y un monto de fraude que supera los 150 millones de nuevos dólares taiwaneses, con los fondos transferidos a través de billeteras criptográficas y exchanges en el extranjero para ocultar su origen. Además, Zhang Yuting también enfrenta cargos por su implicación en un caso de lavado de dinero por 274.6 mil millones de yuanes, relacionado con el magnate del oro, Tu Chengwen, y la empresa Yangsheng Group, responsable de la tienda de plata Ruisen.