Acciones de ejecución

La plataforma de datos blockchain Bubblemaps identificó 9 carteras conectadas de Polymarket que, en conjunto, obtuvieron 2,4 millones de dólares con una tasa de aciertos del 98% en contratos vinculados a operaciones militares de EE. UU., intensificando el escrutinio sobre la vulnerabilidad de los mercados de predicción a información privilegiada. Las carteras realizaron grandes apuestas poco antes del ataque del 28 de febrero contra Irán, la muerte del máximo líder supremo iraní, el ayatolá Ali

Según Bloomberg, el 19 de mayo, la senadora Elizabeth Warren cuestionó a la Oficina del Contralor de la Moneda de EE. UU. (OCC) por su aprobación de licencias de bancos fiduciarios nacionales para al menos nueve empresas cripto, afirmando que parecen exceder el alcance permitido por la ley y vulnerar la Ley de Bancos Nacionales.

Según Bloomberg, la senadora Elizabeth Warren cuestionó la aprobación por parte del regulador de divisas de EE. UU. de cartas fiduciarias nacionales para empresas de criptomonedas. En una carta al director de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), Jonathan Gould, Warren señaló que la agencia ha aprobado al menos 9 cartas fiduciarias nacionales para firmas cripto que “parecen carecer de las calificaciones requeridas” y “parecen exceder con creces el alcance limitado de actividades permitido

Rathnakishore Giri, de 31 años, de New Albany, Ohio, fue sentenciado a nueve años de prisión federal por operar un esquema Ponzi de criptomonedas de 10 millones de dólares. Giri se declaró culpable de un cargo de fraude por cable en octubre de 2024 y recibió tres años adicionales de libertad supervisada. El esquema consistía en prometer falsamente rendimientos garantizados en el trading de derivados de Bitcoin, mientras usaba fondos de nuevas víctimas para pagar a inversionistas anteriores, un m

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el administrador de inversiones Rathnakishore Giri, de 31 años, de Ohio, fue sentenciado el 18 de mayo a nueve años de prisión federal por operar un esquema Ponzi de criptomonedas de 10 millones de dólares. Giri se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico en octubre de 2024 y recibió tres años de libertad supervisada. El esquema consistía en prometer falsamente rendimientos garantizados en el trading de derivados de Bitcoin, mientras utilizab

El fideicomiso de litigios posterior a la quiebra de Prime Trust presentó una demanda contra Swan Bitcoin en el tribunal de quiebras de Delaware, alegando que la empresa de servicios de Bitcoin explotó información privilegiada para retirar casi 1.000 millones de dólares en activos del custodio en los días previos a su colapso de agosto de 2023. La demanda acusa a Electric Solidus, la entidad corporativa detrás de Swan, de recibir más de 24,6 millones de dólares en efectivo, 11.994 Bitcoin (valor

El fideicomiso en quiebra de Prime Trust presentó una demanda en el tribunal de quiebras de Delaware el 26 de mayo de 2023, acusando a Swan Bitcoin de transferir casi 1 mil millones de dólares en activos desde el custodio días antes de su colapso en agosto de 2023. La denuncia alega que Swan recibió más de 24,6 millones de dólares en efectivo, 11.994 Bitcoin (actualmente valorados aproximadamente en 923 millones de dólares), alrededor de 5 millones de USDT y cantidades menores de otros activos d

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha derogado una norma de larga data que impedía a las partes que llegaban a acuerdos en acciones de ejecución negar las alegaciones de la agencia. La SEC anunció la derogación el lunes, eliminando una política adoptada en 1972. Según el presidente de la SEC, Paul Atkins, la regla daba la impresión de que la agencia estaba “intentando protegerse de las críticas”, y derogarla alineaba a la SEC con “la abrumadora mayoría de las agencias federales que

De acuerdo con el presidente de la SEC, Paul Atkins, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos rescindió el lunes su “regla de mordaza” de 54 años, una norma que impedía a los demandados en acuerdos de ejecución negar públicamente las acusaciones de la agencia. La SEC adoptó la política en 1972 y dijo que creó una falsa impresión de que la agencia estaba “intentando protegerse de las críticas”. Atkins afirmó que la medida alinea a la SEC con otras agencias federales que no tienen restricc

De acuerdo con Times of India, el 19 de mayo, un destacado médico privado en Guntur, India, perdió aproximadamente 1,3 mil millones de rupias (1,5 millones de dólares) en un esquema de fraude de inversión en criptomonedas. La policía ha iniciado una investigación sobre el caso y rastrea los movimientos de fondos y la red criminal implicada. Los estafadores atrajeron al médico con promesas de altos rendimientos en inversiones en criptomonedas y mostraron datos de ganancias falsos para generar con

Según Times of India, un médico indio en Guntur perdió recientemente aproximadamente 1.300 millones de rupias indias (1,5 millones de dólares) en un esquema de fraude de inversión en criptomonedas. El estafador utilizó plataformas falsas para promocionar altos rendimientos, mostrando datos de ganancias falsos para ganarse la confianza de la víctima. Tras los depósitos iniciales, que parecían generar beneficios, el doctor siguió invirtiendo e incluso persuadió a familiares para que participaran.

Según ZachXBT, BlockDAG Network, que no ha lanzado una mainnet ni ha publicado productos de minería pese a años de operación, ha recaudado al menos 350 millones de dólares de inversores minoristas en función de las afirmaciones de marketing de rendimientos de 300x. ZachXBT también afirmó que BlockDAG recientemente se ha inclinado hacia operaciones de casino, lo que plantea dudas sobre la legitimidad del proyecto.

De acuerdo con el detective on-chain ZachXBT, el 19 de mayo, Gurhan Kiziloz, la figura detrás del proyecto Blockdag Network que se estancó, ha cambiado su enfoque a un proyecto de apuestas cripto llamado Spartans mientras sigue afirmando que las preventas ofrecen rendimientos de 300x. ZachXBT reveló que Kiziloz ha extraído al menos 350 millones de dólares de inversores minoristas para comprar vehículos, relojes y bienes raíces. ZachXBT especula que el proyecto de apuestas podría usarse para blan

Swan Bitcoin se enfrenta a una demanda por quiebra en Delaware por acusaciones de que retiró aproximadamente 1.000 millones de dólares en activos digitales de Prime Trust antes del colapso de la empresa custodia cripto en 2023. El PCT Litigation Trust, que gestiona los esfuerzos de recuperación vinculados a los procedimientos de quiebra de Prime Core Technologies, presentó la denuncia ante el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware. Según los documentos judiciales, Swan supu

Según ChainCatcher, el investigador on-chain ZachXBT advirtió el 19 de mayo que Spartans plantea riesgos de fraude. Alegó que el operador Gurhan Kiziloz recaudó previamente 350 millones de dólares para BlockDAG Network mediante promociones de preventa que prometían “rendimientos de 300x” sin entregar una mainnet ni productos de minería durante años. ZachXBT también alegó que BlockDAG se ha pivotado hacia operaciones de casino y cuestionó si las plataformas podrían usarse para “legitimar las fuen

Según un escrito presentado ante un tribunal de quiebras de Delaware, Swan Bitcoin se enfrenta a acciones legales por acusaciones de que retiró aproximadamente 938 millones de dólares en activos digitales de Prime Trust antes de que el custodio cripto colapsara en 2023. El Fondo de Litigios (PCT Litigation Trust) alega que Swan tenía acceso a información confidencial sobre los problemas financieros de Prime Trust y utilizó ese conocimiento para retirar fondos antes de que la empresa entrara en b

Bitcoin Depot presentó el 18 de mayo una solicitud de quiebra voluntaria conforme al Capítulo 11 en Texas, dejando fuera de línea su red de cajeros automáticos de Bitcoin en medio del endurecimiento de las regulaciones estatales, menores límites de transacción, demandas, y la caída de los ingresos. La empresa, que operaba más de 9.000 ubicaciones de quioscos en todo el mundo a agosto de 2025 y se describía como el mayor operador de cajeros automáticos de Bitcoin de Norteamérica, indicó que el ca

Bitcoin Depot se acogió voluntariamente al Capítulo 11 de la bancarrota el 18 de mayo, dejando sin servicio su red de cajeros automáticos de Bitcoin después de la presión regulatoria estatal y de la reducción de los límites de transacciones, que volvieron insostenible el negocio de sus kioscos. La empresa, que operaba más de 9.000 ubicaciones de cajeros automáticos en todo el mundo, indicó que la solicitud de bancarrota en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas tiene co

Según CoinDesk, la empresa de IA Financial, cotizada en Nasdaq (anteriormente Alt5 Sigma), advirtió el 19 de mayo sobre importantes preocupaciones de liquidez que generan serias dudas sobre su capacidad para seguir operando hasta 2026. La compañía mantiene 7,28 mil millones de tokens WLFI con un valor en libros de 706 millones de USD, muy por debajo de su base de coste de 1,46 mil millones de USD. La empresa informó solo 10,5 millones de USD en efectivo al cierre del trimestre y se enfrenta a un

El 18 de mayo, un residente de la ciudad de Albany, Ohio, Rathnakishore Giri, fue condenado a 9 años de prisión federal, además de 3 años de liberación supervisada, por orquestar un fraude tipo Ponzi de criptomonedas por un monto involucrado de hasta 10 millones de dólares. Lo más llamativo es que Giri siguió recaudando fondos durante el período de espera del fallo, incluso después de declararse culpable en octubre de 2024, mientras esperaba la sentencia. Hechos delictivos confirmados y métodos