Acciones de ejecución

Michael Novogratz, fundador multimillonario de Galaxy Digital Inc., se enfrentó en los tribunales esta semana con el director ejecutivo de BitGo Holdings Inc., Mike Belshe, en su disputa legal en curso por una fusión propuesta que se desmoronó hace cuatro años cuando los mercados de criptomonedas cayeron. El acuerdo original estaba valorado en 1,2 mil millones de USD y fue el más grande jamás visto en la industria cripto cuando se propuso en 2021. BitGo exige que Galaxy le pague al menos 100 mil

Según Chainalysis, el 20 de mayo la firma publicó conclusiones de una investigación fiscal italiana que destapó más de 1 millón de euros en plusvalías no declaradas generadas a través de Bitcoin Ordinals y tokens BRC-20. Investigadores de la Guardia di Finanza de Italia rastrearon fondos desde una cartera de hardware Ledger incautada a través de múltiples transacciones on-chain, y finalmente vincularon la actividad de la cartera con una persona real. El sospechoso había acuñado activos, los habí

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Liga Nacional de Hockey (NHL) firmaron el jueves un Memorando de Entendimiento para coordinar y compartir información “para proteger la integridad de ambos: el hockey profesional y los contratos de eventos relacionados”. El acuerdo representa el último esfuerzo de la CFTC por estrechar lazos con ligas deportivas profesionales a medida que los mercados de predicción se expanden. El comisionado de la NHL, Gary Bettman, afirmó: “La i

El miércoles, la fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway, demandó al operador de cajeros automáticos de Bitcoin CoinFlip, buscando 1,83 millón de dólares en sanciones civiles y una prohibición operativa. Acusó a la firma de facilitar a sabiendas transacciones fraudulentas dirigidas a consumidores de edad avanzada. CoinFlip calificó la demanda de “sin méritos” y afirmó que cuenta con sólidas salvaguardas para los consumidores, instando a las autoridades a perseguir a los delincuentes reales

De acuerdo con Foresight News, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) y la Liga Nacional de Hockey (NHL) firmaron formalmente un memorando de entendimiento el 21 de mayo para coordinar la supervisión de los mercados de predicción de hockey profesional en intercambios regulados por la CFTC. En virtud del acuerdo, ambas entidades designarán representantes para una comunicación periódica y se centrarán en prevenir el uso de información privilegiada, el fraude y la m

Misuri demandó a CoinFlip, acusando a uno de los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas (ATM) más grandes de EE. UU. de facilitar estafas, cobrar de más a los usuarios y violar la ley de protección al consumidor. Resumen Misuri busca hasta 1,83 millón de dólares en sanciones y restitución contra CoinFlip. El estado afirma que CoinFlip operó más de 140 quioscos de cripto en Misuri. La demanda se suma a una ofensiva más amplia en EE. UU. contra el fraude en cajeros automáticos de cript

Apertura La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) está ralentizando el lanzamiento de una nueva categoría de fondos cotizados en bolsa (ETF) vinculados a mercados de predicción, lo que señala cautela regulatoria hacia productos basados en apostar por eventos del mundo real. El presidente de la SEC, Paul Atkins, anunció que la agencia necesita más tiempo para evaluar los riesgos detrás de estos productos y señaló que “los productos nuevos plantean nuevas preguntas”, además de instru

Apertura El administrador de Terraform Labs, Todd Snyder, alegó en una demanda enmendada presentada el lunes que los traders de Jane Street usaron un chat privado de Telegram para obtener información privilegiada de empleados de Terraform antes de liquidar la totalidad de la posición de 192 millones de USD en TerraUSD horas antes del colapso del stablecoin el 7 de mayo de 2022. La denuncia sostiene que la firma de trading cuantitativo utilizó una cadena secreta de mensajes llamada "Bryce's Secre

El administrador de Terraform Labs, Todd Snyder, alegó el lunes, en una denuncia enmendada, que los operadores de Jane Street usaron un chat privado de Telegram para obtener información privilegiada de empleados de Terraform antes de vender toda la posición de $192 millones en UST de la firma horas antes del colapso del stablecoin en mayo de 2022. Según el escrito, el chat, llamado "Bryce's Secret" en referencia a Bryce Pratt, desarrollador de sistemas de Jane Street (un ex becario de Terraform)

La operación NexFundAI del FBI ha vuelto a enfocarse tras que los comentaristas cripto Evan Luthra y Carl Moon compartieran nuevas publicaciones llamativas sobre cómo presuntamente los agentes de EE. UU. habrían usado un token falso de Ethereum para atrapar a creadores de mercado de cripto. Resumen Agentes del FBI crearon NexFundAI como un token ERC-20 real para detectar presuntas firmas de wash trading. Evan Luthra dijo que los creadores de mercado ofrecían servicios de volumen falso, “pintar”

Las autoridades encargadas de recaudar y distribuir impuestos se han apresurado para mantenerse al día con los avances tecnológicos. Un presunto plan de evasión fiscal fue detectado por la Unidad de Policía Económica y Financiera en Foggia, Italia, según Chainalysis. La empresa de analítica blockchain Chainalysis informa que los evasores fiscales están usando cada vez más medios digitales como Bitcoin Ordinals y tokens BRC-20 para ocultar sus ingresos a las autoridades tributarias. En una invest

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la agencia sancionó a más de una docena de individuos y entidades vinculados a redes de blanqueo de dinero del Cártel de Sinaloa el 21 de mayo, incluida una operación acusada de convertir el dinero de fentanyl y de las drogas en criptomonedas. Armando de Jesus Ojeda Aviles fue identificado como el jefe de la red de blanqueo, que recaudaba efectivo en grandes cantidades en Estados Uni

Según Chainalysis, un sospechoso en Italia presuntamente usó Bitcoin Ordinals y tokens BRC-20 para ocultar 1,1 millón de dólares en ganancias imponibles el 21 de mayo de 2026. El sospechoso creó tokens BRC-20, los vendió con beneficio y luego convirtió las ganancias de nuevo en Bitcoin para ocultar el rastro de la transacción. Los investigadores creen que el ecosistema de tokens en capas hizo que rastrear los ingresos imponibles fuera significativamente más difícil, destacando preocupaciones reg

De acuerdo con ChainCatcher, citando un comunicado de la Policía de Hong Kong, agentes de cumplimiento de la ley de Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y otras cinco jurisdicciones arrestaron a 3.018 personas durante una redada contra el fraude transfronterizo y el lavado de dinero entre el 10 de marzo y el 7 de mayo. La operación investigó más de 138.000 casos de fraude que implicaron pérdidas por 752 millones de dólares y congeló 101.989 cuentas bancarias, interceptando con éxito 161

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a más de una docena de personas y entidades vinculadas a dos redes conectadas al Cártel de Sinaloa, incluida una operación acusada de convertir el producto de la venta de fentanilo y otras drogas en criptomonedas en nombre del cártel. Entre los designados se encuentran Armando de Jesus Ojeda Aviles, identificado por la OFAC como el responsable de una red de lavado queI'm sorry,

De acuerdo con la OFAC, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó dos redes de blanqueo de capitales vinculadas al cartel de Sinaloa, que involucran a más de una docena de individuos y entidades. Se alega que una de las redes era responsable de convertir efectivo procedente del fentanilo y de otras ventas de drogas en criptomonedas y transferirlo a miembros de alto rango de la organización de Sinaloa, incluidos miembros de la facción de Los Chapitos controlada por Iván y Alfredo Guzmán Sala

Según Arkham, las autoridades irlandesas transfirieron 500 BTC asociados con el narcotraficante Clifton Collins on-chain, con transferencias acumuladas de principio de año que alcanzan 1,000 BTC por valor de aproximadamente 73 millones de dólares. Se creía anteriormente que los activos se habían perdido en un vertedero.

Las autoridades de Misuri presentaron una demanda contra CoinFlip, un importante operador de cajeros automáticos de criptomonedas, acusando a la empresa de habilitar a sabiendas transacciones fraudulentas y lucrarse con estafas que afectaron a residentes vulnerables, incluidas personas mayores y veteranos militares. La demanda fue anunciada por la oficina de la Fiscal General de Misuri, Catherine Hanaway. Los funcionarios estatales afirman que las operaciones de CoinFlip, realizadas a través de

Según la oficina de la fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway, las autoridades de Missouri presentaron recientemente una demanda contra el operador de CoinFlip, GPD Holdings, acusando a la empresa de habilitar a sabiendas transacciones fraudulentas a través de sus cajeros automáticos de criptomonedas. Las autoridades buscan sanciones civiles de hasta 1,826 millones de dólares y restitución para los consumidores que perdieron dinero por fraudes durante los últimos cinco años. CoinFlip oper

El Comité de Deliberación de Comunicaciones de Medios de Radiodifusión de Corea del Sur está revisando el servicio de mercado de predicciones basado en blockchain Polymarket para detectar posibles violaciones de la ley de juegos de azar, tras las quejas recibidas el 21. Un funcionario del comité declaró: “Se han presentado quejas de Polymarket y estamos revisando si hay violaciones de la ley de juegos de azar”. El Comité de Deliberación de Comunicaciones de Medios de Radiodifusión supervisa cont