Acciones de ejecución

Tether ha prohibido las transferencias de USDT desde todas las direcciones de billeteras TRON sancionadas, y 134 identificadores de billeteras cripto fueron incluidos en las sanciones de la OFAC. Chainalysis encontró billeteras TRON que recibieron más de 1,4 millones de dólares y enviaron más de 880 mil dólares en 2023. El análisis de blockchain, la aplicación regulatoria y los controles de stablecoins se ofrecieron como acciones coordinadas para ayudar a prevenir la actividad cripto sancionada.

Tether ha impuesto una prohibición a las transferencias de USDT desde todas las direcciones de billeteras TRON sancionadas, y 134 identificadores de billeteras cripto fueron incluidos en las sanciones de la OFAC. Chainalysis encontró billeteras TRON que recibieron más de $1,4 millones y enviaron más de $880.000 en 2023. El análisis de blockchain, la aplicación regulatoria y los controles de stablecoins se ofrecieron como acciones coordinadas para ayudar a prevenir la actividad cripto sancionada.

Según CoinDesk, las plataformas de mercados de predicción, incluida Kalshi, están sorteando desafíos legales en múltiples estados de EE. UU., con audiencias intensivas esta semana centradas en si los reguladores estatales deberían tener jurisdicción. Los casos avanzan en Nevada y Míchigan, con argumentos orales en curso en Minnesota y la posibilidad de que las apelaciones lleguen a la Corte Suprema de EE. UU. Por separado, Carolina del Norte avanza hacia la imposición de impuestos estatales sobr

Según Red Star News, una investigación sobre operaciones fraudulentas con sede en Myanmar revela que las estafas globales por telecomunicaciones están adoptando cada vez más automatización impulsada por IA combinada con pagos transfronterizos con criptomonedas. Las redes criminales utilizan modelos de lenguaje de gran escala, incluidos ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google, para generar guiones de ingeniería social multilingüe y realizar suplantación de identidad y manipulación emocional a gran e

El memecoin TRUMP del presidente Donald Trump generó un pago de 636 millones de dólares para el presidente, mientras que 988 905 compradores perdieron 3810 millones de dólares hasta finales de junio, según The New York Times citando datos de la firma de análisis cripto Nansen. El token se desplomó un 97 % desde su precio máximo de 75,35 dólares hasta 1,76 dólares el 3 de julio, lo que provocó críticas de inversores que afirman que Trump aprovechó la confianza pública para beneficio personal. Las

La Asociación de Pagos de China emitió un aviso de prevención de fraude el 5 de julio, advirtiendo sobre los riesgos asociados con el uso de criptomonedas para financiar esquemas de juego transfronterizo. La asociación señaló que el juego basado en moneda virtual presenta un mayor nivel de ocultación y factores de riesgo, enfatizando que participar en juegos de azar o proporcionar servicios de liquidación para actividades de juego a través de criptomonedas constituye una conducta ilegal. El avis

La Policía Federal de Brasil lanzó el viernes la Operación Exchange, desarticulando una red de lavado de dinero vinculada a la organización terrorista global especialmente designada Primeiro Comando da Capital (PCC) que utilizaba criptomonedas y efectivo para lavar fondos ilícitos transferidos desde Florida a Brasil. Las autoridades estimaron que la organización lavó cerca de 2 mil millones de dólares a través de un sistema estructurado que combinaba transferencias de criptomonedas, grandes tran

Según la Policía Federal de Brasil, las autoridades desmantelaron un anillo de lavado de criptomonedas vinculado al Primeiro Comando da Capital (PCC) que movió aproximadamente 2 mil millones de dólares el viernes (4 de julio). La Operación Exchange involucró a 50 agentes que ejecutaron 24 órdenes de allanamiento en São Paulo, resultando en un arresto. La operación se aceleró después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC) designara a sospechosos clave el 1 de julio,

Según informó Foresight News citando al periódico juvenil de Vietnam, la policía vietnamita anunció los detalles del caso de fraude de la plataforma de intercambio de criptomonedas ONUS en una reciente conferencia de prensa. La Oficina de Seguridad de Investigación del Departamento de Seguridad Pública (A09) declaró que las autoridades han incautado más de 350 kilogramos de oro y plata, congelado 8 propiedades por valor de 200 mil millones de dong vietnamitas y suspendido más de 300 cuentas banc

Según Nice-Matin, las autoridades francesas arrestaron a una madre y su hijo el 25 de junio en Cavalaire-sur-Mer por defraudar a un matrimonio adinerado con 1,5 millones de euros en activos de criptomonedas. La pareja utilizó un esquema de garantía ficticia de venta de propiedades para convencer a las víctimas de depositar los fondos en cuentas designadas, y luego obtuvieron sus claves privadas mediante una cámara en miniatura oculta en unas gafas durante una reunión en Milán. Tres propiedades p

Según el South China Morning Post, agentes de la policía china publicaron un artículo técnico el 4 de junio en el que detallan métodos para rastrear e incautar criptomonedas utilizadas en delitos. El artículo, firmado por oficiales de la Oficina de Seguridad Pública de Wenzhou y la Policía Provincial de Zhejiang, apareció en la revista académica Criminal Technique. El informe describe un proceso de tres etapas: localizar claves privadas y frases mnemotécnicas almacenadas en los dispositivos de l

La Asociación de Sheriffs de los Condados Principales de Estados Unidos ha adoptado una postura neutral respecto a la Ley CLARITY, después de advertir inicialmente que partes del proyecto podrían debilitar las investigaciones sobre financiamiento ilícito vinculado a activos digitales. En una carta enviada el viernes al presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, y a la senadora Elizabeth Warren, el grupo señaló que algunas de sus preocupaciones sobre la Sección 604 habían sido abordada

Tether ha prohibido las transferencias de USDT desde todas las direcciones de billeteras TRON sancionadas, y 134 identificadores de billeteras cripto fueron incluidos en las sanciones de la OFAC. Chainalysis encontró billeteras TRON que recibieron más de 1,4 millones de dólares y enviaron más de 880 mil dólares en 2023. Se ofrecieron análisis de blockchain, aplicación regulatoria y controles de stablecoins como acciones coordinadas para ayudar a prevenir actividades cripto sancionadas. Las sanci

Tether ha prohibido las transferencias de USDT desde todas las direcciones de billeteras TRON sancionadas, y se incluyeron 134 identificadores de billeteras cripto en las sanciones de la OFAC. Chainalysis encontró billeteras TRON que recibieron más de 1,4 millones de dólares y enviaron más de 880 mil dólares en 2023. Se ofrecieron análisis de blockchain, cumplimiento normativo y controles de stablecoins como acciones coordinadas para ayudar a prevenir actividades cripto sancionadas. Las sancione

John Doe 33, el primer titular de billetera en impugnar la demanda de Bitcoin de Noah Doe, presentó una moción de desestimación el 30 de junio en la Corte Suprema de Nueva York. El escrito impugna una demanda de 293 mil millones de dólares presentada el 11 de marzo de 2026, que busca la propiedad de aproximadamente 39.069 direcciones de Bitcoin inactivas que poseen unos 3,8 millones de BTC. Dos días después de la presentación, 500 BTC se movieron de la billetera n.º 881 el 2 de julio, socavando

Según Bitcoin.com News, el 30 de junio, John Doe 33, identificándose como el titular de una billetera mencionada en la demanda de bitcoin de Noah Doe por 293 mil millones de dólares, presentó una moción para desestimar el caso en la Corte Suprema de Nueva York. Su comparecencia marca la primera vez que un propietario real de una billetera impugna directamente el litigio, que reclama la propiedad de aproximadamente 3,8 millones de BTC en 39.069 direcciones inactivas. El 2 de julio, 500 BTC se mov

El presidente Donald Trump realizó 327 compras de acciones el 8 de abril de 2025, un día antes de anunciar una pausa de 90 días en los aranceles, según su declaración financiera. Las compras incluyeron acciones de Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft y Nvidia, cada una valorada entre 100.001 y 250.000 dólares. El momento generó escrutinio porque el anuncio de la pausa arancelaria del 9 de abril impulsó los mercados tras varios días de ventas posteriores al anuncio de aranceles generalizados a las