Acciones de ejecución

Según Bloomberg, Kalshi y Polymarket han seguido aceptando registros de usuarios indios pese a una prohibición regulatoria que entró en vigor el 1 de mayo, cuando India implementó formalmente las Promotion and Regulation of Online Games Rules (PROGA). La prohibición, emitida por el Ministerio de Electrónica y Tecnologías de Información de India el 25 de abril, exige a los proveedores de servicios de internet bloquear esas plataformas de mercados de predicción en el país. El 7 de mayo, un único p

El (WSJ) informa el 18 de mayo que Polymarket subcontrató a UMA, un servicio de terceros, el arbitraje de disputas de su mercado de predicción. El análisis de Polymarket y de los datos de la cadena de bloques muestra que al menos el 60% de los votantes activos de UMA pueden vincularse directamente con las cuentas de Polymarket, mientras que los votantes anónimos con fichas podrían estar manipulando los resultados. Datos clave confirmados por el análisis del WSJ 60%+: Los votantes activos de UMA

El medio de Singapur CNA informó el 17 de mayo que, tras operaciones a gran escala contra presuntos estafadores en Camboya, Myanmar y Emiratos Árabes Unidos, en Sri Lanka se disparó el número de arrestos de presuntos estafadores extranjeros. El portavoz de la policía de Sri Lanka, Frederick Wootteler, confirmó que desde 2026 ya se ha detenido a más de 1.000 sospechosos extranjeros, principalmente de China, Vietnam e India, muy por encima de los 430 durante todo 2024. Datos confirmados del número

Según BeInCrypto el 17 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Owe Martin Andreasen, un ciudadano alemán de 49 años, por presuntamente blanquear alrededor de 2 millones de dólares, fondos provenientes del mercado de la darknet Dream Market. Alemania detuvo a Andreasen el 7 de mayo y decomisó aproximadamente 1,7 millones de dólares en oro y 23.000 dólares en efectivo. Detalles confirmados del arresto y el decomiso De acuerdo con el escrito de acusación del DOJ y la confirmación de

De acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Oregón, Olena Oblamska, una nacional ucraniana de 42 años y presunta cofundadora de Forsage, fue extraditada desde Tailandia y compareció ante el tribunal el 11 de mayo por un único cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Declaró no culpable ante un tribunal federal en Portland, Oregón, convirtiéndose en la primera de cuatro coacusados en enfrentarse a juicio en el esquema piramidal de criptomonedas de

La Oficina de Investigaciones Criminales de Kenia (DCI) anunció el 17 de mayo que los detectives arrestaron a Kache (Mildred Kache), supuesta cabecilla de una operación de “trading” de oro falsa, en una villa de cristal en Kilemaniy en Nairobi. Se le acusa de haber estafado 431,380 dólares en Tether (USDT) a un inversor estadounidense. El cómplice, Ibrahim Yusufu Mohamed, huyó antes de que llegara la policía; el DCI indicó que los detectives están rastreando activamente a Mohamed y dando seguimi

Owe Martin Andresen, nacional alemán, se enfrenta a cargos de blanqueo de capitales después de utilizar un procesador de pagos basado en criptomonedas para comprar barras de oro y enviarlas a su dirección de casa. Adresen fue el supuesto administrador de “Dream Market”, un mercado darknet que cerró en 2019. Puntos clave: Las autoridades imputaron a Owe Martin Andresen, de Dream Market, con 12 cargos de blanqueo de capitales por comprar oro con criptomonedas marcadas. El seguimiento de la CI del

Charms Interactive anunció la finalización de una ronda semilla de 1,5 millones de dólares y lanzó Charms.ai, centrado en la propiedad por parte de los creadores y en economías independientes gobernadas por personajes. Los personajes controlan los ingresos y los distribuyen entre creadores, la plataforma, recomendadores y un fondo de tesorería de personajes. Técnicamente utiliza memoria de inferencia para evitar reinicios de la conversación. Pensilvania presentó una demanda por práctica médica ilegal contra Character.ai, alegando que sus personajes se hacen pasar por profesionales de la salud y enumerando números de licencias inválidos. En EE. UU., la regulación de la IA en medicina muestra divergencias interestatales: la FDA carece de directrices y cada estado crea sus propias normas.

Una estratagema de un trabajador de reparto se escaló hasta convertirse en un caso de robo violento de criptomonedas que implicó armas de fuego, sujeciones y una presunta transferencia bajo amenaza de arma de aproximadamente 6,5 millones de dólares desde las cuentas de una víctima. Puntos clave: Las autoridades alegaron que los atacantes usaron disfraces de reparto para entrar en los hogares de las víctimas. Los fiscales dijeron que una víctima transfirió aproximadamente 6,5 millones de dólares

Bitcoin (BTC) retrocede los aumentos de la semana pasada; al 18 de mayo se sitúa temporalmente alrededor de los 77.060 dólares. El presidente de Strategy, Michael Saylor, insinúa la compra de Bitcoin e impulsa a los inversores minoristas a permitir el pago de dividendos semestrales en el voto de dividendos de acciones preferentes permanentes STRC. Al parecer, un sospechoso de ser cofundador de Forsage, quien está acusado de estar detrás de la plataforma cripto de inversión, fue extraditado desde

De acuerdo con la divulgación de Specter, investigador de blockchain, reportada por Bits.media, un grupo de hackers comprometió cuentas de X, incluidas las de inversor Keith Gill, el creador de Pepe the Frog Matt Furie y WinRAR, para promocionar sus propios tokens y realizar blanqueo de dinero entre cadenas, generando más de 14 millones de dólares en ganancias totales. Las actividades del grupo incluyeron las redes Solana, BNB Chain, Ethereum, Tron y Hyperliquid. Specter también encontró vínculo

De acuerdo con Bits.media, el 18 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció un programa de compensación para las víctimas del esquema de fraude de minería de criptomonedas de AirBit Club. El departamento ha incautado más de 400 millones de dólares en activos para la restitución. AirBit Club, creado en 2015, operaba como un esquema Ponzi disfrazado de plataforma de minería y trading de criptomonedas. El fundador del esquema fue condenado por lavado de dinero y fraude en 2023, y los t

De acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Oregón, Olena Oblamska, una ciudadana ucraniana de 42 años también conocida como “Lola Ferrari”, fue extraditada desde Tailandia y acusada formalmente el 11 de mayo en el tribunal federal de Portland por un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico relacionado con el esquema de criptomonedas de Forsage. Ella se declaró no culpable y se convirtió en la primera de cuatro coacusados en ser procesada en Estado

CME y ICE advirtieron que el trading anónimo de Hyperliquid podría exponer a los mercados petroleros a riesgos de manipulación. El volumen de los futuros perpetuos vinculados al petróleo de Hyperliquid se disparó en medio de tensiones elevadas por el conflicto de Irán. Hyperliquid defendió su transparencia on-chain mientras buscaba futuras reglas de la CFTC para el trading de derivados. CME Group y Intercontinental Exchange instaron a los reguladores de EE. UU. a aumentar la supervisión de la pl

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública de China, el 17 de mayo China, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos lanzaron su primera operación conjunta internacional de aplicación de la ley para combatir las redes de fraude de telecomunicaciones en Dubái. La acción coordinada logró desmantelar nueve centros de fraude y arrestar a 276 sospechosos. Los investigadores hallaron que las bandas de estafadores crearon relaciones románticas falsas con las víctimas mediante plataformas de redes s

迷案調查網紅 Coffeezilla 與記者 Danny 聯手踢爆 Goliath Ventures 的龐氏騙局，該公司執行長 Delgado 透過社群媒體營造成功人士形象，對外宣稱其私募股權擁有超過 115 % 的資產抵押，甚至還和空頭公司 Black Block 合作，刻意假冒知名資產管理公司 Black Rock (貝萊德) 的名稱取得投資人信任。 社群媒體精心打造成功人士形象 Christopher Delgado 頻繁在社交媒體上曬出私人飛機、勞斯萊斯、豪華別墅與名人合照，精心包裝個人形象。他創辦的 Goliath Ventures 沒有公開打廣告，採取「口耳相傳」的封閉式行銷方式，該公司對外宣稱為私募控股公司，只接受少數尊榮客戶，營造出一種「有錢也未必能加入」的高級感，這種策略成功的降低了許多投資者的戒心。 虛假流動性挖礦收益呼隆投資人 Goliath Ventures 對外聲稱投資人的資金都投入在 Uniswap 的流動性資金池，承諾每月提供 3 % 至 5 % 的高額回報，甚至還有 Hyper Compounding 超額複利方案。然而區塊鏈數據追蹤顯示，該公司實際投入

La senadora Elizabeth Warren ha instado formalmente a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) a investigar World Liberty Financial, Inc. (WLF), el proyecto de criptomonedas respaldado por la familia Trump, por posibles malas representaciones a inversores y violaciones de la normativa de valores. A principios de abril, WLF prometió aproximadamente 440 millones de dólares en tokens WLFI como garantía mediante el protocolo de préstamos descentralizados Dolomite, pidiendo prestados 75 millon

Según los medios locales, el uso de criptomonedas para fines ilícitos se ha disparado en Brasil, y los grupos criminales las aprovechan para blanqueo de dinero. La cifra alcanzó 71 millones de reales (casi 14 millones de dólares) de 505 mil millones de reales (100 mil millones de dólares) que circularon en Brasil en 2025. Puntos clave: La Policía Federal de Brasil incautó $14M en cripto ilícita, marcando un aumento de 6x frente a las cifras de 2024. Chainalysis señala que este $14M es una fracci

De acuerdo con Khaosod en inglés, las autoridades tailandesas realizaron esta semana una redada sorpresa en una instalación ilegal de minería de Bitcoin después de que un consumo de energía anormalmente alto hiciera que los cables eléctricos cercanos se sobrecalentaran y se derritieran. Los investigadores descubrieron que la operación se había conectado ilegalmente a la red eléctrica principal para suministrar electricidad a múltiples equipos de minería en el cuarto piso de un edificio comercial

Según el informe de The Block, el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de EE. UU., Glenn Thompson, y la líder de la minoría, Angie Craig, ya han enviado una carta al presidente Trump, pidiéndole que «haga la nominación de un paquete completo» para que los comisionados bipartidistas llenen las vacantes de larga data de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC), argumentando que la CFTC enfrenta «cuestiones regulatorias urgentes» y que,