Acciones de ejecución

De acuerdo con el DEX de Pi Network, el 9 de mayo de 2026, el equipo central de Pi Network eliminó WorldBanksPi, una DApp de máxima categoría en el navegador de Pi con más de 140.000 usuarios, sin aviso previo ni proceso de apelación. El proyecto fue identificado como una operación tipo Ponzi que promocionaba valoraciones falsas y esquemas de “depósito para ganar” bajo la marca de Pi Network, incumpliendo los estándares de cumplimiento del ecosistema. La eliminación forma parte de una limpieza m

De acuerdo con Lianhe Zaobao, el 9 de mayo, la jueza del tribunal nacional de Singapur, Wang Qinru, dictó sentencia el 8 de mayo para el acusado Zhang Rongxuan (35 años, según la transcripción), condenándolo a seis años y 10 meses de prisión. Zhang Rongxuan, ex teniente de la unidad de buceo de élite de la Marina (Naval Diving Unit), fue declarado culpable de, mientras su amigo salía, ingresar al apartamento, grabar una frase semilla para una billetera fría y, posteriormente, robar los 1,7 millo

El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Duke y ex revisor del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Lee Reiners, publicó el 8 de mayo en su blog que el protocolo DeFi World Liberty Financial, estrechamente vinculado a la familia de Trump, podría emitir valores no registrados, y sostiene que el token WLFI debería estar sujeto al escrutinio de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Análisis central de Reiners: prueba de Howey y calificación legal de WLFI De ac

De acuerdo con The Straits Times, un exoficial naval de Singapur, Zhang Rongxuan (35), fue condenado a 6 años y 10 meses de prisión por robar 1,7 millones de USDT (aproximadamente SGD 2,3 millones) de una cartera fría de un amigo. Zhang, capitán en la Unidad de Buceo Naval, admitió que las pérdidas financieras tras el colapso de FTX impulsaron el robo. Gastó el dinero robado en relojes de lujo, apuestas y el pago de una hipoteca.

Según ChainCatcher, Zhang Rongxuan, un ex capitán de la Marina de Singapur de 35 años, fue condenado a seis años y diez meses de prisión por robar 1,7 millones de USDT (aproximadamente 2,3 millones de dólares singapurenses) desde una cold wallet de un amigo. El acusado, que ostentaba el rango de capitán en la Unidad de Buceo Naval, confesó el robo después de que firmas de seguridad rastrearan la cartera de criptomonedas, afirmando que cometió el crimen tras sufrir pérdidas sustanciales derivadas

La Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (FSA) emitió el 9 de mayo una advertencia a inversores sobre la empresa BB Trade Estonia OÜ (operando el intercambio digital Zondacrypto), señalando que Zondacrypto no publica en su sitio web el whitepaper del token cripto «TeamPL», incumpliendo lo establecido en el Artículo 9, apartado 1, del marco regulatorio de criptoactivos de la Unión Europea (MiCA). Detalles de las infracciones de MiCA y advertencia oficial de la FSA de Estonia Según la adv

Según Reuters, el velocista británico y ex campeón mundial Chijindu Ujah fue arrestado bajo sospecha de fraude con criptomonedas y puesto en libertad bajo fianza. Ujah se encuentra entre las 10 personas detenidas por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido; siete obtuvieron la fianza de los magistrados y comparecerán ante el tribunal el 28 de mayo, con cargos de conspiración para cometer fraude. La policía dijo que los sospechosos pertenecen a un grupo de crimen organizado que presu

El Tribunal Popular del distrito de Haidian, en Beijing, dio a conocer el 8 de mayo un caso de “abrir caja” de criptomonedas (cyber-delito), en el que los acusados, Lin Xx y Wang Xx, entre 2023 y 2025, mediante herramientas de comunicación cifrada y otros canales en línea, obtuvieron ilegalmente datos de información personal de ciudadanos y, además, vendieron para lucrar utilizando un método de cobro en criptomonedas. De acuerdo con la sentencia del tribunal, las dos personas obtuvieron ilegalme

Según el Tribunal Popular del Distrito Haidian de Pekín, recientemente se condenó a un acusado a 7 años de prisión y se le impuso una multa de 70.000 yuanes por obtener ilegalmente más de 900 millones de piezas de información personal mediante canales de comunicación cifrados. El acusado creó un sitio web de una “base de datos de ingeniería social” que almacenaba 170 millones de registros de datos personales de los ciudadanos y vendió la información a cambio de criptomonedas. El acusado también

Según el informe de Bitcoin.com del 9 de mayo, el emisor de stablecoins Tether ha presentado una demanda ante el tribunal de São Paulo, Brasil, para exigir que las empresas de Titan Holding, que forma parte del grupo Master, reembolsen un préstamo en mora de 300 millones de dólares. El préstamo se concedió en marzo de 2025 y la fecha de vencimiento de pago era el 28 de marzo de 2026, pero Tether aún no ha recibido ningún pago.

Según medios polacos Onet Wiadomości, Zondacrypto, un intercambio de criptomonedas europeo que recientemente colapsó, ha dejado a los clientes con pérdidas que superan los 100 millones de dólares. El CEO del intercambio, Przemysław Kral, y el operador real, un hombre conocido como "Maniek", supuestamente se están escondiendo en Dubái. Kral había estado

Según Lee Reiners, profesor invitado en la Universidad de Duke y exinspector del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, World Liberty Financial podría haber emitido un valor no registrado, a pesar de las afirmaciones del proyecto de que

Las autoridades taiwanesas, según se informa, han imputado a una presentadora de televisión acusada de aceptar pagos en la stablecoin Tether USDT a cambio de producir y distribuir mensajes políticos favorables a China. Los fiscales alegan que el acuerdo estaba diseñado para aprovechar la eficiencia transfronteriza de la criptomoneda y

Según The Guardian, el velocista británico CJ Ujah, que ganó el oro en el relevo de 4×100 m en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2017, fue acusado el 8 de mayo como uno de 10 sospechosos en una conspiración para cometer fraude vinculada a una investigación sobre una estafa de criptomonedas. Los sospechosos presuntamente operaban como un

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., una operación coordinada entre el FBI, el Departamento de Policía de Dubái y el Ministerio chino de Seguridad Pública condujo al arresto de al menos 276 personas y desmanteló nueve centros de estafa de inversión en criptomonedas el 29 de abril. La operación se centró en los operadores

Según ChainCatcher, la policía de Nueva Gales del Sur (Australia) incautó 52,3 Bitcoin (aproximadamente 4,1 millones de USD) y arrestó a 2 sospechosos en relación con operaciones de mercado ilegal en la dark web en Ingleburn, Sídney, tras una investigación de 15 meses. Se sospecha que la criptomoneda es producto de

El gobierno de EE. UU. acusa a los cofundadores de Super Micro y a otras personas implicadas de haber planificado cargar chips de Nvidia en servidores de EE. UU., con transbordo a través de Taiwán y luego un nuevo reempaquetado en Tailandia por OBON Corp, para luego introducirlos de contrabando en China. La escala asciende a al menos 2500 millones de dólares; entre abril de 2025 y mediados de mayo se realizaron envíos por más de 500 millones de dólares. Alibaba atiende a múltiples clientes finales chinos. El DOJ acusó desde marzo a tres personas involucradas. Alibaba niega su participación.

Según Bloomberg, la senadora demócrata Elizabeth Warren criticó recientemente a World Liberty Financial (WLFI), un proyecto de criptomonedas respaldado por la familia Trump, por acusaciones de que los iniciados están retirando efectivo mientras los inversores comunes enfrentan dificultades. Warren destacó un informe de Bloomberg

Según la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC), el regulador añadió StableStock y HabitTrade a su lista de advertencias el 8 de mayo después de descubrir que las plataformas no autorizadas estaban induciendo al público a usar sus servicios mediante videos en línea. Las plataformas afirmaron que podían

De acuerdo con AUSTRAC, el 8 de mayo el regulador lanzó dos campañas de supervisión dirigidas al sector de activos virtuales de Australia, en las que se relacionó con 36 operadores extrabursátiles y 27 intercambios locales de cripto. Las campañas evalúan cómo las empresas están gestionando los riesgos de lavado de dinero antes de la ampliación de la regulación.