Acciones de ejecución

La operación NexFundAI del FBI ha vuelto a enfocarse tras que los comentaristas cripto Evan Luthra y Carl Moon compartieran nuevas publicaciones llamativas sobre cómo presuntamente los agentes de EE. UU. habrían usado un token falso de Ethereum para atrapar a creadores de mercado de cripto. Resumen Agentes del FBI crearon NexFundAI como un token ERC-20 real para detectar presuntas firmas de wash trading. Evan Luthra dijo que los creadores de mercado ofrecían servicios de volumen falso, “pintar”

Las autoridades encargadas de recaudar y distribuir impuestos se han apresurado para mantenerse al día con los avances tecnológicos. Un presunto plan de evasión fiscal fue detectado por la Unidad de Policía Económica y Financiera en Foggia, Italia, según Chainalysis. La empresa de analítica blockchain Chainalysis informa que los evasores fiscales están usando cada vez más medios digitales como Bitcoin Ordinals y tokens BRC-20 para ocultar sus ingresos a las autoridades tributarias. En una invest

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la agencia sancionó a más de una docena de individuos y entidades vinculados a redes de blanqueo de dinero del Cártel de Sinaloa el 21 de mayo, incluida una operación acusada de convertir el dinero de fentanyl y de las drogas en criptomonedas. Armando de Jesus Ojeda Aviles fue identificado como el jefe de la red de blanqueo, que recaudaba efectivo en grandes cantidades en Estados Uni

Según Chainalysis, un sospechoso en Italia presuntamente usó Bitcoin Ordinals y tokens BRC-20 para ocultar 1,1 millón de dólares en ganancias imponibles el 21 de mayo de 2026. El sospechoso creó tokens BRC-20, los vendió con beneficio y luego convirtió las ganancias de nuevo en Bitcoin para ocultar el rastro de la transacción. Los investigadores creen que el ecosistema de tokens en capas hizo que rastrear los ingresos imponibles fuera significativamente más difícil, destacando preocupaciones reg

De acuerdo con ChainCatcher, citando un comunicado de la Policía de Hong Kong, agentes de cumplimiento de la ley de Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y otras cinco jurisdicciones arrestaron a 3.018 personas durante una redada contra el fraude transfronterizo y el lavado de dinero entre el 10 de marzo y el 7 de mayo. La operación investigó más de 138.000 casos de fraude que implicaron pérdidas por 752 millones de dólares y congeló 101.989 cuentas bancarias, interceptando con éxito 161

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a más de una docena de personas y entidades vinculadas a dos redes conectadas al Cártel de Sinaloa, incluida una operación acusada de convertir el producto de la venta de fentanilo y otras drogas en criptomonedas en nombre del cártel. Entre los designados se encuentran Armando de Jesus Ojeda Aviles, identificado por la OFAC como el responsable de una red de lavado queI'm sorry,

De acuerdo con la OFAC, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó dos redes de blanqueo de capitales vinculadas al cartel de Sinaloa, que involucran a más de una docena de individuos y entidades. Se alega que una de las redes era responsable de convertir efectivo procedente del fentanilo y de otras ventas de drogas en criptomonedas y transferirlo a miembros de alto rango de la organización de Sinaloa, incluidos miembros de la facción de Los Chapitos controlada por Iván y Alfredo Guzmán Sala

Según Arkham, las autoridades irlandesas transfirieron 500 BTC asociados con el narcotraficante Clifton Collins on-chain, con transferencias acumuladas de principio de año que alcanzan 1,000 BTC por valor de aproximadamente 73 millones de dólares. Se creía anteriormente que los activos se habían perdido en un vertedero.

Las autoridades de Misuri presentaron una demanda contra CoinFlip, un importante operador de cajeros automáticos de criptomonedas, acusando a la empresa de habilitar a sabiendas transacciones fraudulentas y lucrarse con estafas que afectaron a residentes vulnerables, incluidas personas mayores y veteranos militares. La demanda fue anunciada por la oficina de la Fiscal General de Misuri, Catherine Hanaway. Los funcionarios estatales afirman que las operaciones de CoinFlip, realizadas a través de

Según la oficina de la fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway, las autoridades de Missouri presentaron recientemente una demanda contra el operador de CoinFlip, GPD Holdings, acusando a la empresa de habilitar a sabiendas transacciones fraudulentas a través de sus cajeros automáticos de criptomonedas. Las autoridades buscan sanciones civiles de hasta 1,826 millones de dólares y restitución para los consumidores que perdieron dinero por fraudes durante los últimos cinco años. CoinFlip oper

El Comité de Deliberación de Comunicaciones de Medios de Radiodifusión de Corea del Sur está revisando el servicio de mercado de predicciones basado en blockchain Polymarket para detectar posibles violaciones de la ley de juegos de azar, tras las quejas recibidas el 21. Un funcionario del comité declaró: “Se han presentado quejas de Polymarket y estamos revisando si hay violaciones de la ley de juegos de azar”. El Comité de Deliberación de Comunicaciones de Medios de Radiodifusión supervisa cont

De acuerdo con funcionarios de la Comisión de Radiodifusión y Comunicaciones de Corea del Sur (KOCOA), la agencia comenzó a revisar el mercado de predicciones basado en blockchain Polymarket el 21 de mayo por posibles violaciones de las regulaciones de apuestas. Polymarket permite a los usuarios apostar fondos sobre los resultados de eventos, con probabilidades reflejadas en el precio en tiempo real. La plataforma ya ha sido prohibida previamente en los Países Bajos y Argentina por preocupacione

Kate Fraher, exjefa de riesgos de Silvergate, reveló el miércoles que llegó a un acuerdo con la SEC en 2024 para evitar una “batalla de varios años” por acusaciones de que habría engañado a los inversores sobre controles contra el lavado de dinero. Recibió una multa civil de 250.000 USD y fue inhabilitada para desempeñar cargos ejecutivos en empresas o como directora de junta durante cinco años. Fraher afirmó que ninguna agencia financiera demostró que los controles AML de Silvergate hubieran fa

Según Bitcoin.com News informó el 21 de mayo, el departamento de policía de economía y finanzas de la Guardia de Finanzas italiana, junto con el Equipo Especial de Privacidad y Delitos Tecnológicos de Roma, rastreó a un sospechoso que obtuvo más de 1 millón de euros (≈ 1,16 millones de dólares) en ganancias en criptomonedas no declaradas relacionadas con operaciones a través de Bitcoin Ordinals; el sospechoso también fue acusado de retirar ilegalmente asistencia pública para las finanzas del Est

Según ChainCatcher citando Zhejiang Daily, la Oficina de Aduanas de Ningbo contra el Contrabando desmanteló recientemente varias redes de contrabando y confiscó más de 400 equipos de minería de criptomonedas, incluidos Antminer L9 y dispositivos de Bitmain. La investigación comenzó cuando los inspectores de aduanas descubrieron que los equipos de minería estaban declarados incorrectamente como interruptores automáticos industriales en paquetes transfronterizos. Mediante análisis de datos y el se

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció el 21 de mayo que ha revocado la licencia principal de institución de pagos del proveedor de liquidez de criptomonedas Bsquared Technology (BSQ), y la revocación entró en vigor el 14 de mayo. Las razones directas de esta revocación incluyen debilidades en la gestión de riesgos de BSQ, controles insuficientes de conflictos de interés, incumplimientos en los arreglos de subcontratación y la provisión repetida de información falsa o engañosa durante

Según informó Bitcoin.com News el 21 de mayo, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) de Estados Unidos aprobó, desde diciembre de 2025, al menos a 9 empresas cripto para obtener estatutos de banco fiduciario nacional, incluidos BitGo, Ripple y Coinbase; el 5 de mayo, la senadora Elizabeth Warren envió una carta al director de la OCC, Jonathan Gould, señalando que la conducta de aprobación “es inapropiada”. Aprobaciones de estatutos fiduciarios confirmadas por la OCC: condiciones de aprobaci

Según Cointelegraph, la fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway, presentó hoy (21 de mayo) una demanda contra el operador de cajeros automáticos de criptomonedas CoinFlip, acusando a la empresa de facilitar a sabiendas transacciones fraudulentas dirigidas a personas mayores y veteranos militares en el estado. La demanda busca impedir que CoinFlip opere en Missouri, imponer multas de 1.000 USD por cada infracción en los últimos cinco años con un máximo de 1,826 millones de USD, y exigir una

Investigadores italianos rastrearon 1 millón de euros en ganancias cripto no declaradas a través de una operación de trading con Bitcoin Ordinals, después de analizar actividad vinculada a una billetera Ledger incautada. Chainalysis detalló cómo los registros de blockchain y los datos de los exchanges ayudaron a reconstruir los flujos de trading presuntamente alegados. Puntos clave: Los investigadores vincularon el trading de Ordinals a más de 1 millón de euros en ganancias cripto relacionadas y

De acuerdo con lo informado por CoinTelegraph, la oficina de la fiscal general de Missouri, Kathleen Harnavey, anunció el 20 de mayo el inicio de acciones legales contra GPD Holdings (operando bajo el nombre CoinFlip). Se le acusa de ayudar deliberadamente a transacciones fraudulentas y de obtener ganancias de ellas; el presunto fraude afectó a personas mayores y veteranos. La multa máxima asciende a 1,826,000 dólares. Confirmación de los cargos y las solicitudes de reparación Según lo confirmad