Corea del Sur apunta a 40 operadores de criptomonedas no registrados en una represión regulatoria

• La UIF de Corea del Sur ha remitido alrededor de 40 empresas de criptomonedas no registradas a la policía, en medio de una intensificación de las actividades de cumplimiento.
• Los reguladores también abogan por regulaciones ALD internacionales más estrictas a través del GAFI, así como normas de viaje nacionales más estrictas.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur remitió recientemente aproximadamente 40 proveedores de servicios de activos virtuales no registrados a la autoridad policial. Esto refleja los crecientes intentos de Seúl de regular las empresas de criptomonedas que operan en Corea del Sur. Según la ley surcoreana, todos los exchanges de criptomonedas están obligados a obtener la certificación ISMS y el registro ante la UIF antes de operar.

Según The Chosun Daily, solo 28 entidades están actualmente registradas de acuerdo con las reglas y normas establecidas. Una plataforma que ofrezca sus servicios a clientes locales sin la certificación adecuada actúa ilegalmente según la legislación del país. En el curso de su investigación, la UIF reveló que existían varias formas empleadas por los exchanges extraterritoriales para atraer a clientes locales. Por ejemplo, algunos exchanges anunciaban sus servicios en Corea a través de Telegram y KakaoTalk mientras seguían operando en el extranjero.

Además, había cambistas privados que intercambiaban stablecoins a moneda coreana para turistas, estudiantes y extranjeros que trabajaban en Corea. Asimismo, los creadores de contenido recibían pagos para promocionar exchanges de criptomonedas desde el extranjero en Corea. La UIF enfatizó que cualquier plataforma no registrada no está cubierta por la protección que brindan las leyes del país.

Estrictos estándares globales de cumplimiento de criptomonedas desde Corea del Sur

Esta medida es parte de la campaña más amplia de Corea del Sur para aumentar los estándares globales de cumplimiento para las criptomonedas a través de las medidas del GAFI. Lee Hyung-joo, director de la UIF, asistió recientemente a la trigésimo cuarta sesión plenaria del GAFI en París. En la conferencia, Lee instó a los estados miembros del GAFI a abolir los umbrales de transacción utilizados bajo la Travel Rule de criptomonedas. Corea del Sur tiene la intención de implementar verificaciones de identidad para todas las transacciones de criptomonedas a partir de agosto.

Actualmente, las verificaciones de identidad son obligatorias para las transacciones que superan 1 millón de wones, lo que equivale aproximadamente a 730 dólares. Esto significa que todas las transacciones que realicen los exchanges participantes deberán cumplir con estos estándares de cumplimiento. Lee sostiene que los estándares de licencias inconsistentes conducen a un arbitraje regulatorio, debilitando así la implementación de las regulaciones contra el lavado de dinero.

El cumplimiento normativo se expande aún más

En Corea del Sur, las acciones regulatorias sobre criptomonedas se han expandido durante 2026 en diversas áreas regulatorias. En casos anteriores, las autoridades iniciaron procesos penales contra una persona que se dedicaba a operaciones de pump and dump de criptomonedas. Además, las entidades gubernamentales también reforzaron su colaboración con organizaciones financieras y de tarjetas de crédito para prevenir cualquier transacción ilegal entre países.

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