Tailandia exige verificación del origen para depósitos en efectivo personales superiores a 5 millones de baht; el banco central audita USDT

Según los medios locales tailandeses, Tailandia exigirá a las personas que verifiquen el origen de los depósitos en efectivo que superen los 5 millones de baht (aproximadamente 150.000 USD), con efecto a partir del 13 de julio. La medida amplía las responsabilidades de cumplimiento de los bancos comerciales en las redes de efectivo, los intercambios de divisas, las operaciones con metales preciosos y la actividad sospechosa de stablecoins para prevenir la corrupción y la financiación de la economía sumergida.

El Banco de Tailandia y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) realizan conjuntamente auditorías centradas en Tether (USDT) para identificar y detener flujos de fondos ilícitos. Los bancos también deben informar sobre patrones sospechosos en las operaciones con metales preciosos, incluidas compras digitales rápidas seguidas de retiradas físicas el mismo día, para combatir el blanqueo de capitales.