Tres carteras de apuestas del Mundial obtuvieron ganancias de 24,25 millones de dólares, compartiendo direcciones de retiro de Binance

La plataforma de análisis blockchain Lookonchain identificó el 21 de junio tres carteras cripto—mintblade, GRIMDRIP y EndlessFate—que ganaron 13 de 16 apuestas ya liquidadas en el mercado de predicción de la Copa del Mundo, con un beneficio total de 24,25 millones de dólares; las tres carteras retiraron fondos y utilizaron la misma dirección de depósito de Binance (0xB08B…317D) para transferirlos.

Registros de apuestas de las tres carteras y los montos de ganancia de cada una

(Fuente: Lookonchain)

Según los registros de análisis on-chain de Lookonchain:

mintblade: 5 apuestas, todas fueron rentables, sin pérdidas; ganancia de 9,24 millones de dólares.

GRIMDRIP: 2 operaciones rentables, ganancia de 7,6 millones de dólares.

EndlessFate: 6 aciertos en 9 apuestas; ganancia de 7,41 millones de dólares.

Un rasgo conductual común de las tres cuentas es que dejaron de apostar inmediatamente después de registrar las ganancias y retiraron el dinero, en lugar de seguir operando.

Descubrimientos on-chain de Lookonchain: dirección de depósito de Binance compartida

Lookonchain señala que, debido a que las bolsas normalmente asignan una dirección de depósito separada a cada cliente, que las tres carteras compartan la misma dirección de depósito 0xB08B…317D podría indicar que estas cuentas pertenecen a la misma persona o al mismo grupo. Sin embargo, el analista on-chain Specter indicó que desde el inicio de la Copa del Mundo también aparecieron otros monederos con patrones de transacción similares, pero no proporcionó pruebas para vincular directamente esas cuentas con las tres identificadas por Lookonchain.

Es importante señalar que compartir una dirección de depósito y los registros de transacción por sí mismos no pueden demostrar la existencia de obtención de información no pública; los usuarios de los mercados de predicción pueden establecer posiciones grandes cuando hay suficiente liquidez y apostar contra el resultado popular, logrando retornos sustanciosos si se producen sorpresas o empates. Polymarket y Binance no habían publicado respuesta alguna al momento de la redacción.

Reglas de Polymarket y Kalshi y avances legislativos en el Congreso de Estados Unidos

Las reglas de Polymarket prohíben de manera explícita operar a personas que tengan información confidencial o que puedan influir en los resultados del mercado; Kalshi, por su parte, impone restricciones a atletas, candidatos políticos y otros participantes relacionados con los eventos listados.

Los legisladores del Congreso de Estados Unidos han considerado más de una decena de propuestas sobre mercados de predicción, incluyendo restricciones sobre contratos deportivos, operaciones políticas, mercados relacionados con guerras y muertes, y el uso de fondos de campaña para apostar; al momento del reporte, estos proyectos de ley no habían tenido avances sustanciales y aún no se habían convertido en ley.

Los contratos de campeón del Mundial en Polymarket acumulan un volumen de transacciones de alrededor de 3 mil millones de dólares; en la fase inicial de apertura, el volumen total de transacciones de los contratos del Mundial de Polymarket y Kalshi ya superó los 5 mil millones de dólares.

Preguntas frecuentes

¿Que tres carteras compartan la misma dirección de depósito de Binance basta para demostrar que son el mismo operador?

De acuerdo con la explicación de Lookonchain, compartir la misma dirección de depósito podría indicar que las cuentas pertenecen a la misma persona o al mismo grupo, ya que las bolsas normalmente asignan direcciones separadas a cada cliente; pero esto no constituye una prueba determinante de identidad o de motivaciones de conducta, y tampoco excluye otras interpretaciones. Polymarket y Binance no habían publicado comentarios al momento de la redacción.

¿La alta tasa de victorias de estas tres carteras necesariamente indica mala conducta?

Según lo reportado, CryptoSlate señaló de forma explícita que grandes ganancias no necesariamente implican mala conducta; los usuarios de mercados de predicción pueden obtener retornos elevados asumiendo riesgos mediante análisis en lugar de depender de información no pública. Actualmente no hay evidencia pública de que estas cuentas usaran información que otros participantes del mercado no pueden obtener.

Tras el caso de fishalive, ¿esto muestra que Polymarket tiene anomalías sistemáticas?

Según lo reportado, el analista on-chain Specter indicó que desde el inicio de la Copa del Mundo también han aparecido otros monederos con patrones similares, pero aún no existe un informe público que vincule estos casos entre sí. Polymarket ha prohibido de forma explícita en sus reglas operar a quienes tengan información confidencial, pero la anonimidad de los mercados de predicción hace que las investigaciones posteriores sean extremadamente difíciles.