TRM Labs rastrea 3,84 mil millones de dólares en flujos de criptomonedas entre CoinEx e Irán; Exchange niega las afirmaciones

Según la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, CoinEx actuó como una importante puerta de enlace para la actividad cripto relacionada con Irán, y la firma rastreó más de 3840 millones de dólares en flujos entre el exchange y entidades iraníes sancionadas durante los últimos siete años. TRM Labs dijo que CoinEx se convirtió en el mayor socio comercial de Nobitex, el exchange de criptomonedas nacional más grande de Irán, que representó aproximadamente 2700 millones de dólares de los flujos rastreados, y también identificó exposición a billeteras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a la Yihad Islámica Palestina.

CoinEx rechazó las conclusiones, afirmando que las transacciones blockchain son abiertas y rastreables por naturaleza, y que los fondos que pasan a través de una plataforma no demuestran que la plataforma estuviera al tanto o apoyara la actividad. El exchange afirmó que inició un proceso de revisión y salida de toda exposición relacionada con Irán después de que Estados Unidos sancionara a las plataformas cripto iraníes.