The Wall Street Journal révèle : le ministère de la Justice américain enquête sur Binance pour des transferts illégaux de plus d'1 milliard de dollars vers l'Iran

« The Wall Street Journal » exclusif : le ministère américain de la Justice enquête sur la manière dont l’Iran utilise Binance pour contourner les sanctions américaines, en se concentrant sur plus d’un milliard de dollars de fonds transférés vers un réseau terroriste soutenu par l’Iran, y compris les Houthis au Yémen. Selon des sources, l’enquête interne initiée par Binance a été arrêtée après que les enquêteurs ont identifié ces fonds, et les enquêteurs ont été suspendus.

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Le ministère américain de la Justice enquête sur la manière dont l’Iran utilise Binance pour contourner les sanctions américaines. Selon une exclusivité du Wall Street Journal, des responsables du ministère ont contacté plusieurs informateurs pour des interviews et la collecte de preuves. Le WSJ indique qu’il n’est pas encore confirmé si l’enquête vise Binance elle-même ou uniquement certains utilisateurs de la plateforme.

Le point de départ de cette affaire est une enquête interne stoppée chez Binance, dont des documents d’entreprise et des informateurs révèlent que des employés de Binance ont identifié plus d’un milliard de dollars transférés vers un réseau finançant des proxies armés pour l’Iran, y compris les Houthis au Yémen.

Après avoir signalé en novembre dernier 1,7 milliard de dollars de fonds suspects (provenant de clients chinois, transférés vers des portefeuilles numériques en Iran pour financer des proxies armés), l’enquête a été suspendue peu après.

Sur ces 1,7 milliard de dollars, plus d’un milliard provient d’un partenaire commercial de Binance, la société de paiement hongkongaise Blessed Trust. Binance indique que, suite à la poursuite de l’enquête interne, le compte de Blessed Trust a été clôturé au début de cette année.

Intervention des régulateurs financiers

Outre le ministère de la Justice, le régulateur de conformité de Binance nommé par le Département du Trésor américain a récemment demandé à Binance de fournir des informations sur les transactions liées à l’Iran, y compris des détails sur Blessed Trust.

Selon l’accord de plaidoyer de Binance avec les autorités américaines en 2023, la supervision du régulateur durera jusqu’en 2029.

Un porte-parole de Binance a précédemment souligné que la plateforme « n’a absolument pas effectué de transactions directes avec des entités sous sanctions » et a indiqué que la société « a découvert un mode d’activité financière complexe traversant plusieurs juridictions », que la relation avec l’Iran n’a été identifiée qu’après l’enquête de Binance et la coopération avec les autorités. Binance a également déclaré que l’enquête ultérieure a révélé que seulement 24 millions de dollars ont été transférés vers des portefeuilles liés à la Garde révolutionnaire islamique (IRGC), et non plus le milliard de dollars rapporté par certains médias.

Suite à une demande du WSJ, le ministère américain de la Justice a refusé de commenter, le Département du Trésor n’a pas répondu aux médias, et les autorités iraniennes n’ont pas réagi à cet événement.