Sanctions du Royaume-Uni contre le réseau crypto lié aux centres de scam en Asie du Sud-Est

Les sanctions britanniques visent à couper l’accès aux cryptomonnaies et aux flux financiers soutenant les centres de fraude et les réseaux de fraude liés au trafic.

Le gouvernement britannique a élargi son offensive contre les réseaux de fraude liés aux cryptomonnaies et au trafic en Asie du Sud-Est. De nouvelles sanctions ciblent un important marché illicite, un opérateur de compound de fraude, et des figures clés liées au Prince Group. Les responsables affirment que cette mesure vise à couper les flux d’argent, geler les actifs et perturber les escroqueries en ligne à grande échelle.

Le Royaume-Uni désigne Xinbi comme un principal hub de blanchiment d’argent et d’escroquerie

Les autorités britanniques ont agi contre un réseau de fraude alimenté par les cryptomonnaies, en sanctionnant Xinbi. Le marché en langue chinoise est accusé de soutenir des escroqueries à grande échelle à travers l’Asie du Sud-Est.

Les responsables affirment que la plateforme permet aux réseaux de fraude de vendre des données personnelles volées et de fournir des outils. Ceux-ci incluent des services de communication et de l’équipement Internet par satellite, ce qui soulève des inquiétudes tant sur la criminalité financière que sur les droits de l’homme.

Selon Chainalysis, Xinbi a traité plus de 19,9 milliards de dollars de transactions entre 2021 et 2025. Les régulateurs ont déclaré que ce volume indique un rôle majeur dans le blanchiment d’argent, le commerce de gré à gré non autorisé et d’autres activités illicites.

De plus, la Grande-Bretagne est le premier pays à sanctionner Xinbi, qu’elle a décrit comme l’un des plus grands marchés illicites servant les centres de fraude en Asie du Sud-Est.

Les sanctions britanniques visent à couper l’accès aux cryptomonnaies pour les principaux réseaux d’escroquerie

Comme indiqué dans l’annonce, les responsables ont également sanctionné Legend Innovation Co., qui a été désigné comme l’opérateur de #8 Park au Cambodge. Les régulateurs estiment que #8 Park est le plus grand compound de fraude du Cambodge et disent qu’il pourrait abriter jusqu’à 20 000 travailleurs victimes de trafic. Le directeur de Legend Innovation, Eang Soklim, a également été sanctionné.

Les autres cibles incluent Thet Li, décrit comme un lieutenant clé du président du Prince Group, Chen Zhi, et Hu Xiaowei, un associé de longue date lié au réseau financier du groupe. Les responsables britanniques ont déclaré que Hu utilisait trois alias différents.

Les autorités ont lié les deux hommes à des opérations financières soutenant des activités d’escroquerie dans la région. À travers l’Asie du Sud-Est, les centres de fraude ont utilisé des escroqueries romantiques et d’autres schémas pour tromper des victimes à grande échelle, y compris des personnes en Grande-Bretagne.

Pendant ce temps, de nombreuses personnes qui seraient en train de réaliser les escroqueries sont elles-mêmes des victimes de trafic. Les recruteurs attirent souvent les victimes avec de fausses offres d’emploi, puis les forcent à frauder sous la menace de violence et de torture.

Le gouvernement britannique a déclaré que ses sanctions couperaient Xinbi du système légitime de cryptomonnaies et perturberaient sa capacité à envoyer et recevoir des actifs numériques. Les responsables ont cité BYEX, une autre plateforme de cryptomonnaies utilisée pour blanchir les produits de la fraude, qui a fermé après les sanctions britanniques l’année dernière.

Les sanctions entraînent une répression alors que le Cambodge raidit des milliers de sites d’escroquerie

Des actions précédentes avaient déjà ciblé le Prince Group et Chen Zhi en coordination avec les États-Unis. Les responsables britanniques ont déclaré que ces sanctions antérieures avaient déclenché des enquêtes, des arrestations et des gels d’actifs dans toute la région d’une valeur de plus de 1 milliard de livres sterling. De nouvelles sanctions ajoutent à cette pression et gèleront davantage de propriétés à Londres.

Les actifs affectés par les actions précédentes et actuelles comprennent un bloc de bureaux de 100 millions de livres dans la City de Londres, deux manoirs de plusieurs millions de livres, et un hélicoptère. Les autorités ont déclaré que d’autres propriétés londoniennes seront désormais gelées dans le cadre de la dernière mesure.

Le ministre de la fraude, Lord Hanson, a déclaré que les réseaux de fraude organisés opèrent à travers les frontières et ciblent les victimes à grande échelle. Il a déclaré que le nouveau Centre de lutte contre la criminalité en ligne du Royaume-Uni rassemblerait la police, les agences de renseignement et des entreprises privées pour fermer les canaux utilisés par les escrocs.

Le ministre a également souligné la Taskforce mondiale de lutte contre la fraude d’INTERPOL, soutenue par le Royaume-Uni, comme faisant partie d’une réponse internationale plus large.

Suite aux sanctions britanniques précédentes, le Cambodge a lancé sa plus grande répression à ce jour contre l’économie de l’escroquerie. Les autorités locales estiment que 2 500 sites ont été perquisitionnés.

De plus, des centaines de centres d’escroquerie ont fermé et des dizaines de milliers de ressortissants étrangers ont été libérés. Les responsables britanniques ont déclaré que les nouvelles sanctions étaient destinées à soutenir les actions déjà en cours au Cambodge et ailleurs dans la région.