Tout le monde peut devenir ZachXBT ! Analyse en profondeur d’Arkham : 3 méthodes pour comprendre comment devenir un détective on-chain

Les « enquêteurs on-chain » sont en plein essor : grâce au regroupement d’adresses et à l’OSINT, ils retracent les flux liés aux escroqueries et au blanchiment d’argent. Des révélations comme celles de ZachXBT ont permis de mettre au jour de nombreuses affaires retentissantes. La lutte entre transparence et confidentialité s’intensifie.

À mesure que les escroqueries et les activités de blanchiment de fonds se multiplient dans l’écosystème des crypto-monnaies, les organismes d’application de la loi traditionnels ont souvent du mal à assurer un suivi et à réagir à temps. C’est alors qu’émergent progressivement des enquêteurs privés, appelés « enquêteurs on-chain (crypto sleuths) » ou « enquêteurs (Blockchain Investigator) », capables de révéler des agissements frauduleux et d’aider les forces de l’ordre à poursuivre des criminels, grâce à l’analyse de données on-chain et à la collecte d’informations publiques. L’organisme d’analyse de données Arkham décompose, dans un article dédié, comment devenir un enquêteur on-chain qualifié.

Qu’est-ce qu’un enquêteur on-chain ? Relier les données connues pour reconstituer une identité réelle

L’anonymat et la rapidité des crypto-monnaies compliquent la tâche des forces de l’ordre et des organismes de régulation lorsqu’il s’agit de tracer des flux financiers illégaux et des activités criminelles. À ce moment-là, les enquêteurs privés deviennent une force à ne pas négliger dans l’écosystème crypto.

Par « détectives d’investigation de blockchain », on entend des individus ou des groupes qui enquêtent sur des activités potentiellement frauduleuses ou criminelles en s’appuyant sur des données publiques (OSINT) et sur l’analyse de données on-chain. Contrairement aux forces de l’ordre traditionnelles, ces enquêteurs agissent souvent sous une identité anonyme ou semi-anonyme et publient leurs résultats d’enquête sur des plateformes communautaires.

Leur travail central comprend le suivi de la circulation de crypto-monnaies entre différents portefeuilles, l’analyse des schémas de transactions, et l’établissement de liens entre les adresses on-chain et des personnes ou organisations du monde réel. Comme la blockchain possède des caractéristiques d’immutabilité et de transparence élevée, les flux de fonds présentent, sur le plan technique, un haut degré de traçabilité.

Comment devenir un enquêteur on-chain ? Commencer par déchiffrer l’anonymat de la blockchain

Arkham indique que la clé de l’investigation de blockchain réside dans les compétences d’analyse des données. Les méthodes courantes incluent :

• Regroupement d’adresses (Address Clustering) : en utilisant l’heure des transactions, les montants, la fréquence et les interlocuteurs, déterminer si plusieurs portefeuilles sont contrôlés par la même entité.
• Analyse des schémas de transactions : identifier des parcours typiques de blanchiment d’argent ou de transferts de fonds.
• Croisement des données on-chain et off-chain : en combinant des comptes sur les réseaux sociaux, l’enregistrement de domaines et des documents publics, afin de déduire davantage l’identité réelle.

Source de l’image : Arkham L’outil de visualisation des flux de trésorerie d’Arkham Arkham Intelligence

Bien sûr, utiliser aussi la plateforme d’analyse propriétaire d’Arkham, Arkham Intelligence, est une autre option : elle propose des fonctionnalités comme des étiquettes pour portefeuilles et le stockage, des outils de visualisation des flux de fonds et des capacités de suivi cross-chain. Ces techniques peuvent permettre aux transactions de blockchain initialement anonymes de révéler progressivement des caractéristiques qui peuvent être analysées et retracées.

Des personnalités clés émergent : l’influence sur le marché crypto de ZachXBT et Coffeezilla

Parmi de nombreux enquêteurs de blockchain, ZachXBT et Coffeezilla sont considérés comme des représentants les plus influents.

ZachXBT est actif dans le domaine de l’enquête on-chain sous une identité anonyme ; en traquant les flux de fonds et en analysant des données publiques, il a contribué à révéler de nombreuses affaires majeures : attaques de hackers, délits d’initiés et même des problèmes de cybersécurité, réussissant à faire tomber plusieurs suspects et à récupérer les actifs des victimes. Ses enquêtes sont le plus souvent publiées sous forme d’articles sur des plateformes communautaires, et son influence s’étend à l’ensemble de la communauté crypto.

En revanche, le YouTuber Coffeezilla révèle les escroqueries financières et crypto à travers des contenus vidéo ; grâce à des interviews et à des reportages d’investigation, il attire l’attention du public. Il a notamment mené un suivi approfondi des événements liés à SafeMoon et à FTX, et a mis en lumière plusieurs controverses concernant des projets crypto impliquant des soutiens de célébrités, ce qui a stimulé l’opinion publique et des actions juridiques.

Les outils d’investigation et d’analyse de blockchain jouent déjà un rôle clé, que ce soit dans l’observation quotidienne ou lors d’événements majeurs : y compris le vol de Bitcoin lié au pool minier chinois LuBian en 2020, dont l’ampleur des pertes atteignait jusqu’à 9,5 milliards de dollars ; ainsi que le suivi, au quotidien, du nombre de bitcoins détenus par MicroStrategy (Strategy).

La lutte entre transparence et confidentialité : une double lame dans le monde de la blockchain

La valeur fondamentale de la technologie blockchain réside dans la transparence publique : toutes les traces de transactions peuvent être consultées. Cependant, cette transparence entraîne aussi un risque pour la confidentialité. Dès qu’une adresse de portefeuille est reliée à une identité personnelle, toutes les transactions passées et futures peuvent être suivies en continu.

Ainsi, le monde crypto fait face à une question concrète : comment, tout en augmentant la transparence du marché et en se protégeant contre la criminalité, trouver un équilibre entre le droit à la confidentialité de chacun nécessite encore davantage de discussions.

• Cet article est reproduit avec l’autorisation de : « 链新闻 »
• Titre original : « 人人都可以当 ZachXBT！Arkham 一文教你如何成为链上加密货币偵探？ »
• Auteur de l’article original : Crumax