Mesures d’application

D’après Bloomberg, Kalshi et Polymarket continuent d’accepter des inscriptions d’utilisateurs indiens malgré une interdiction réglementaire entrée en vigueur le 1er mai, lorsque l’Inde a officiellement mis en place les Promotion and Regulation of Online Games Rules (PROGA). L’interdiction, émise par le ministère indien de l’Électronique et des Technologies de l’information le 25 avril, exige des fournisseurs d’accès à Internet qu’ils bloquent ces plateformes de marché de prédiction dans le pays.

Le Wall Street Journal (WSJ) a rapporté le 18 mai que Polymarket a externalisé l’arbitrage des litiges de son marché de prédiction à un service tiers, UMA. L’analyse de Polymarket et des données de la blockchain indique qu’au moins 60% des électeurs UMA actifs peuvent être directement rattachés aux comptes Polymarket, tandis que des électeurs anonymes auraient potentiellement manipulé le résultat. Données clés confirmées par l’analyse du WSJ 60%+ : Les électeurs UMA actifs peuvent être directeme

Le média singapourien CNA a rapporté le 17 mai qu’après de vastes opérations de répression menées récemment au Cambodge, au Myanmar et aux Émirats arabes unis, le Sri Lanka a vu le nombre de personnes arrêtées soupçonnées d’escroqueries étrangères fortement augmenter. Le porte-parole de la police sri-lankaise, Frederick Wootteler, a confirmé que depuis 2026, plus de 1 000 suspects étrangers ont été arrêtés, principalement originaires de Chine, du Vietnam et d’Inde, soit bien plus que les 430 per

Le 17 mai, BeInCrypto rapporte que le Département de la Justice américain a inculpé Owe Martin Andreasen, un ressortissant allemand âgé de 49 ans, pour un soupçon de blanchiment d’environ 2 millions de dollars, des fonds provenant du marché darknet Dream Market. L’Allemagne a arrêté Andreasen le 7 mai et a saisi environ 1,7 million de dollars d’or et 23 000 dollars en espèces. Détails confirmés concernant l’arrestation et les saisies D’après l’acte d’inculpation du DOJ et la confirmation des aut

D’après le bureau du procureur des États-Unis pour le district de l’Oregon, Olena Oblamska, une ressortissante ukrainienne de 42 ans et présumée cofondatrice de Forsage, a été extradée de Thaïlande et inculpée le 11 mai pour un seul chef d’accusation de conspiration visant à commettre une fraude par fil. Elle a plaidé non coupable devant un tribunal fédéral à Portland, dans l’Oregon, devenant la première des quatre co-défendeurs à être jugée dans le cadre du stratagème de type Ponzi en crypto-mo

Le 17 mai, le Bureau d’enquête criminelle (DCI) du Kenya a annoncé que des détectives avaient arrêté Kache (Mildred Kache) dans une villa de cristal à Kilemanie, Nairobi. Elle est présentée comme la cheffe présumée d’une escroquerie consistant à soutirer 431 380 dollars en USDT à un investisseur américain. Son complice, Yibrahim Yusuf Mohammed, s’est enfui avant l’arrivée de la police. Le DCI a indiqué que les détectives poursuivaient activement Mohammed et suivaient les fonds dérobés. Faits con

Owe Martin Andresen, un ressortissant allemand, fait l’objet d’accusations de blanchiment d’argent après avoir utilisé un processeur de paiement basé sur la cryptomonnaie pour acheter des lingots d’or et les faire expédier à son adresse domiciliaire. Andresen était le supposé administrateur de « Dream Market », un marché du darknet qui a cessé ses activités en 2019. Points clés : Les autorités ont inculpé l’Owe Martin Andresen de Dream Market pour 12 chefs de blanchiment d’argent, pour l’achat d

Charms Interactive annonce avoir finalisé un financement de démarrage de 1,5 million de dollars, et lance Charms.ai, centré sur la propriété des créateurs et des économies indépendantes basées sur les personnages : les personnages contrôlent les revenus et les répartissent entre les créateurs, la plateforme, les parrains et le fonds de trésorerie du personnage. Sur le plan technique, la mémoire d’inférence est utilisée pour éviter que les conversations ne soient réinitialisées. La Pennsylvanie intente un procès pour pratique illégale de la médecine contre Character.ai, affirmant que ses personnages se font passer pour des professionnels de la santé et listant des numéros de licences invalides. Aux États-Unis, la réglementation de la santé dans le domaine de l’IA fait apparaître des divergences entre États : la FDA manque de lignes directrices, et chaque État établit ses propres règles.

Une ruse de livreur a dégénéré en une affaire de vol violent de cryptomonnaies impliquant des armes à feu, des liens de contention et un transfert présumé sous la menace d’une arme d’environ 6,5 millions de dollars depuis les comptes d’une victime. Éléments clés : Les autorités allèguent que les attaquants ont utilisé des déguisements de livraison pour entrer dans les domiciles des victimes. Les procureurs ont déclaré qu’une victime avait transféré environ 6,5 millions de dollars lors d’un vol s

Le Bitcoin (BTC) efface une partie de la hausse de la semaine dernière, et s’établit temporairement autour de 77 060 dollars au 18 mai. Le président de Strategy, Michael Saylor, laisse entendre un achat de Bitcoin et encourage les investisseurs particuliers à autoriser le versement d’un dividende semestriel dans le cadre du vote sur les dividendes de STRC. Le suspect, prétendument cofondateur de Forsage, est extradé de Thaïlande vers son pays d’origine et refuse de plaider coupable dans l’affair

D’après la divulgation du chercheur en blockchain Specter, rapportée par Bits.media, un groupe de piratage a compromis des comptes X — y compris ceux de l’investisseur Keith Gill, du créateur de Pepe the Frog Matt Furie et de WinRAR — afin de promouvoir ses propres jetons et de procéder à un blanchiment d’argent inter-chaînes, générant plus de 14,0 millions de dollars de produits au total. Les activités du groupe impliquaient les réseaux Solana, BNB Chain, Ethereum, Tron et Hyperliquid. Specter

D’après Bits.media, le 18 mai, le Département de la Justice des États-Unis a annoncé un programme d’indemnisation pour les victimes du stratagème de fraude liée au minage de cryptomonnaies d’AirBit Club. Le département a saisi plus de 400 millions de dollars d’actifs en vue de restitutions. AirBit Club, créé en 2015, fonctionnait comme un système de Ponzi déguisé en plateforme de minage et de trading de cryptomonnaies. Le fondateur du stratagème a été condamné pour blanchiment d’argent et fraude

D’après le Bureau du procureur des États-Unis pour le district de l’Oregon, Olena Oblamska, une ressortissante ukrainienne de 42 ans également connue sous le nom de « Lola Ferrari », a été extradée de Thaïlande et traduite en justice le 11 mai devant le tribunal fédéral de Portland, pour une accusation de complot visant à commettre une fraude par virement liée au schéma de cryptomonnaie Forsage. Elle a plaidé non coupable et est devenue la première des quatre co-accusés à être poursuivie par les

La CME et l’ICE ont averti que le trading anonyme de Hyperliquid pourrait exposer les marchés pétroliers à des risques de manipulation. Le volume des contrats perpétuels liés au pétrole sur Hyperliquid a fortement augmenté pendant la montée des tensions liées au conflit iranien. Hyperliquid a défendu sa transparence on-chain tout en cherchant des règles futures de la CFTC pour le trading de dérivés. Le groupe CME et Intercontinental Exchange ont exhorté les régulateurs américains à renforcer la

Selon le ministère chinois de la Sécurité publique, le 17 mai, la Chine, les États-Unis et les Émirats arabes unis ont lancé à Dubaï leur première opération internationale conjointe de maintien de l’ordre pour démanteler des réseaux d’escroquerie télécom. L’action coordonnée a permis de démanteler avec succès neuf centres d’escroquerie et d’arrêter 276 suspects criminels. Les enquêteurs ont constaté que les réseaux d’escroquerie avaient créé de fausses relations amoureuses avec leurs victimes vi

迷案調查網紅 Coffeezilla 與記者 Danny 聯手踢爆 Goliath Ventures 的龐氏騙局。該公司執行長 Delgado 透過社群媒體營造成功人士形象，對外宣稱其私募股權擁有超過 115 % 的資產抵押；甚至還和空頭公司 Black Block 合作，刻意假冒知名資產管理公司 Black Rock（貝萊德）的名稱取得投資人信任。 社群媒體精心打造成功人士形象 Christopher Delgado 頻繁在社交媒體上曬出私人飛機、勞斯萊斯、豪華別墅與名人合照，精心包裝個人形象。他創辦的 Goliath Ventures 沒有公開打廣告，採取「口耳相傳」的封閉式行銷方式。該公司對外宣稱為私募控股公司，只接受少數尊榮客戶，營造出一種「有錢也未必能加入」的高級感。這種策略成功地降低了許多投資者的戒心。 虛假流動性挖礦收益呼隆投資人 Goliath Ventures 對外聲稱投資人的資金都投入在 Uniswap 的流動性資金池，承諾每月提供 3 % 至 5 % 的高額回報；甚至還有 Hyper Compounding 超額複利方案。然而區塊鏈數據追蹤顯示，該公司實際投入資金

La sénatrice Elizabeth Warren a officiellement demandé à la Securities and Exchange Commission (SEC) d’enquêter sur World Liberty Financial, Inc. (WLF), le projet de cryptomonnaie soutenu par la famille Trump, concernant des risques potentiels de mauvaise représentation des investisseurs et des violations du droit des valeurs mobilières. Début avril, WLF a promis environ 440 millions de dollars en tokens WLFI en garantie via le protocole de prêt décentralisé Dolomite, en empruntant 75 millions d

Selon des médias locaux, l’usage des cryptomonnaies à des fins illicites a explosé au Brésil, des groupes criminels les utilisant pour blanchir de l’argent. Le total a atteint 71 millions de reais (près de 14 millions de dollars) sur 505 milliards de reais (100 milliards de dollars) ayant circulé au Brésil en 2025. Principaux enseignements : La Police fédérale brésilienne a saisi $14M en crypto illicite, soit une hausse de 6x par rapport aux chiffres de 2024. Chainalysis indique que ce $14M n’es

Selon Khaosod English, les autorités thaïlandaises ont mené cette semaine une descente surprise contre une installation illégale d’extraction de Bitcoin après qu’une consommation électrique anormalement élevée a provoqué la surchauffe et la fonte des câbles électriques environnants. Les enquêteurs ont découvert que l’opération s’était illégalement branchée sur le réseau électrique principal pour alimenter plusieurs équipements d’extraction au quatrième étage d’un immeuble commercial de quatre ét

Selon le média The Block, le président de la commission de l’agriculture de la Chambre des représentants américaine, Glenn Thompson, et la cheffe de la minorité, Angie Craig, ont adressé une lettre au président Trump, lui demandant de « nommer un ensemble complet » de membres bipartisans pour pourvoir les postes de longue date vacants à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), en raison des « questions de régulation urgentes » auxquelles la CFTC fait face et du fait que, une fois le CLARI