Hong Kong Menuntut 16 dalam $205 Juta Penyelidikan Penipuan Kripto JPEX

Singkatnya

• Otoritas Hong Kong telah menuntut 16 orang termasuk influencer Joseph Lam terkait kasus penipuan kripto JPEX senilai $205 juta (HK$1,6 miliar).
• Polisi mengatakan lebih dari 2.700 investor telah ditipu melalui jaringan influencer dan toko OTC JPEX.
• Pemberitahuan merah Interpol telah dikeluarkan untuk tiga dalang yang diduga masih bebas.

Pusat Seni, Mode, dan Hiburan Decrypt.

Temukan SCENE

Otoritas Hong Kong telah menuntut 16 orang, termasuk influencer dan mantan pengacara Joseph Lam Chok, atas dugaan keterlibatan mereka dalam penipuan kripto JPEX senilai HK$1,6 miliar.

Para tersangka dituduh melakukan penipuan, konspirasi untuk menipu, dan pencucian uang berdasarkan undang-undang anti-pencucian uang Hong Kong setelah penyelidikan selama dua tahun terhadap bursa yang tidak berlisensi, menurut laporan dari South China Morning Post.

Polisi mengatakan lebih dari 2.700 investor telah ditipu melalui jaringan promotor media sosial dan toko crypto ritel JPEX, yang mengalirkan setoran ke platform yang tidak memiliki lisensi.

Lam adalah salah satu dari beberapa influencer yang ditangkap pada bulan September 2023 setelah mempromosikan JPEX kepada pengikut media sosialnya. Penangkapannya terjadi tak lama setelah Komisi Sekuritas dan Berjangka memperingatkan bahwa JPEX tidak memiliki lisensi dan menyesatkan investor, mendorong polisi untuk meluncurkan penyelidikan penipuan saat pengguna melaporkan penarikan yang dibekukan.

Sejak 2023, penyelidik telah melakukan lebih dari 80 penangkapan, menyita $205 juta (HK)juta$28 dalam aset dan mengamankan pemberitahuan merah Interpol untuk tiga otak yang diduga yang masih buron, menurut SCMP.

Kasus JPEX adalah kasus yang “lurus,” dengan pasal 53ZRG dari undang-undang pencucian uang Hong Kong AMLO yang meninggalkan “tidak ada ambiguitas,” kata Joshua Chu, pengacara, pengajar, dan ketua bersama Asosiasi Web3 Hong Kong, kepada Decrypt.

“KOL yang berulang kali mempromosikan klaim palsu tentang JPEX yang aman dan memiliki dukungan dari lisensi regulasi, meskipun ada peringatan eksplisit dari SFC, mengekspos diri mereka pada tanggung jawab baik mereka secara aktif mengetahui bahwa klaim tersebut palsu atau hanya gagal melakukan uji tuntas dasar,” jelas Chu.

Saya tidur nyenyak

Beberapa hari setelah dibebaskan dengan jaminan pada tahun 2023, Lam dilaporkan mengadakan konferensi pers di mana ia memberi tahu wartawan bahwa ia “tidur nyenyak.”

Mengenang kembali, pernyataan itu “tidak hanya mencerminkan kurangnya penyesalan atau empati yang mencolok terhadap mereka yang terkena dampak negatif, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang ketelitian penasihat hukumnya,” kata Chu, sambil mencatat bahwa “demonstrasi ketidakpedulian publik” dapat mempengaruhi bagaimana pengadilan menilai kesalahan Lam, dan dapat “secara serius mengurangi harapan untuk mitigasi saat menjatuhkan hukuman.”

“Kesalahan taktis” semacam itu dalam pembelaan Lam telah menumpuk, sehingga mereka gagal “untuk memulai keterlibatan yang berarti dengan pihak berwenang,” sebelum secara resmi didakwa, kata Chu.

Dia menambahkan bahwa “keheningan dan ketidakaktifan” juga “menghilangkan korban dari kemungkinan jalur untuk mendapatkan ganti rugi yang bermakna.”

Meski demikian, penuntutan JPEX “hanya puncak gunung es,” kata Chu, mengacu pada “beberapa lapisan transaksi yang masih dalam pengawasan” dengan jaringan pelaku yang lebih dalam dan kompleks yang masih harus diungkap.

Untuk saat ini, korbanlah yang menghadapi kenyataan yang keras.

Pemulihan untuk kerugian “tidak hanya akan bergantung pada vonis kriminal ini, tetapi juga pada pelacakan aliran aset,” jelas Chu. “Peluang terbaik untuk kompensasi yang berarti masih terletak pada mengaitkan klaim secara langsung dengan aset utama platform, daripada hasil yang lebih tersebar dan kepemilikan tidak langsung di tangan KOL.”