Spanyol menangkap otak skema piramida cryptocurrency senilai 300 juta dolar

TapChiBitcoin

2025-11-08 00:09:02

Pejabat Spanyol telah menangkap Álvaro Romillo Castillo, yang dikenal dengan julukan “Cryptospain”, pemimpin model skema ponzi cryptocurrency senilai 300 juta USD yang menipu lebih dari 3.000 investor. Castillo mengoperasikan Madeira Invest Club, mengklaim sebagai “kelompok investasi pribadi” yang bergerak di bidang real estat, mobil mewah, emas, dan cryptocurrency, menjanjikan keuntungan 20% setiap tahun. Namun, penyelidikan menunjukkan bahwa ini adalah skema Ponzi, menggunakan uang dari investor baru untuk membayar investor lama, dengan jaringan akun dan perusahaan shell di setidaknya delapan negara.

Kasus ini menjadi politis ketika Castillo dituduh menyumbang 115.000 USD untuk kampanye 2024 dari Luis “Alvise” Pérez Fernández, anggota parlemen sayap kanan Eropa. Jaksa sedang menyelidiki dugaan bahwa dia menggunakan dompet kripto untuk menerima sumbangan anonim, yang mungkin bertujuan untuk mencuci uang dan menyembunyikan sumber dana politik.

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.

Komentar

0/400

Tidak ada komentar