Korea FIU Menandai Korbit, Gopax, Bithumb, Coinone untuk Sanksi

Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU) sedang mempersiapkan putaran baru tindakan penegakan hukum terhadap beberapa pertukaran kripto besar. Menurut sumber industri dan laporan media lokal terbaru, Korbit, Gopax, Bithumb, dan Coinone adalah yang berikutnya. Untuk sanksi menyusul hukuman yang dikenakan pada Dunamu, operator Upbit. Langkah ini menandakan salah satu pengetatan regulasi paling agresif yang pernah dilihat negara ini di sektor aset digital.

FIU Mengikuti Pendekatan ‘First-In, First-Out’

FIU telah melakukan inspeksi langsung sejak tahun lalu untuk menilai apakah pertukaran mengikuti kewajiban anti pencucian uang. Saat ini, mereka menerapkan metode “pertama masuk, pertama keluar” untuk sanksi berdasarkan urutan inspeksi. Otoritas memeriksa Dunamu terlebih dahulu pada bulan Agustus tahun lalu dan menjatuhkan sanksi lebih awal bulan ini. Mereka menerima denda sebesar 35,2 miliar KRW dan penangguhan selama tiga bulan pada setoran dan penarikan pelanggan baru.

Otoritas memeriksa Korbit pada bulan Oktober, diikuti oleh Gopax pada bulan Desember. Bithumb menjalani inspeksi pada bulan Maret tahun ini dan Coinone menyusul pada bulan April. Berdasarkan urutan ini, regulator memperkirakan Korbit dan Gopax akan menghadapi sanksi selanjutnya. Mereka mungkin menangani Bithumb terakhir karena putaran kedua inspeksi terkait buku pesannya.

Pelanggaran Diharapkan Mirip dengan Kasus Dunamu

Pengamat pasar percaya bahwa sebagian besar pelanggaran yang terungkap di seluruh pertukaran adalah serupa. Inspektur dilaporkan menemukan masalah yang terkait dengan proses Kenali Pelanggan Anda (KYC). Termasuk kegagalan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dan pelanggaran Undang-Undang Transaksi Keuangan Khusus. Karena FIU menggunakan kriteria serupa selama audit ini. Banyak di dalam industri mengharapkan sanksi akan konsisten dalam cakupan dan tingkat keparahan.

Seorang dalam industri mencatat bahwa FIU memeriksa semua platform dengan menggunakan standar AML yang sama. Akibatnya, ada harapan terbatas bahwa jumlah penalti akan bervariasi secara signifikan dari kasus Dunamu. Denda dapat mencapai ratusan miliar won Korea di seluruh grup. Ini tergantung pada jumlah dan tingkat keparahan setiap pelanggaran.

Sanksi Kemungkinan Selesai pada Paruh Pertama 2026

Meskipun proses penegakan bergerak cepat. FIU masih perlu menyelesaikan tinjauan hukum dan mengadakan komite sanksi untuk setiap pertukaran. Karena langkah-langkah prosedural ini memerlukan waktu, sebagian besar sanksi sekarang diharapkan dapat diselesaikan pada paruh pertama tahun depan. Alih-alih sebelum akhir tahun 2025. Garis waktu Bithumb mungkin akan meluas lebih jauh lagi karena investigasi tambahan. Sementara itu, Coinone diharapkan mengikuti segera setelahnya, setelah tinjauan selesai.

Tahun Sulit di Depan untuk Pertukaran Korea

Sanksi yang mengintai menandai bab yang menantang bagi platform perdagangan crypto negara tersebut. Korea Selatan sudah menerapkan beberapa aturan AML yang paling ketat di dunia. Gelombang penegakan terbaru ini menekankan niat pemerintah untuk memperketat pengawasan lebih jauh lagi. Saat ini, semua mata tertuju pada FIU saat mempersiapkan untuk memberikan beberapa penalti terbesar yang pernah dilihat sektor ini. Ini menetapkan nada untuk iklim regulasi Korea pada tahun 2026.