Perusahaan induk Upbit, Dunamu, dikenakan denda berat sebesar 25 juta dolar AS oleh FIU Korea Selatan, tanggapan resmi: akan mengajukan banding.

Badan Intelijen Keuangan Korea (FIU) pada awal bulan ini, secara resmi menjatuhkan denda tinggi sebesar 35,2 miliar won (sekitar 25 juta dolar AS) kepada perusahaan pengelola bursa kripto terbesar di Korea, Upbit, yaitu Dunamu. Namun, menghadapi denda berat, Dunamu dengan cepat menyatakan bahwa mereka sedang melakukan peninjauan internal dan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan administratif. (Latar belakang: Induk perusahaan Upbit, Dunamu, dijatuhi denda 35,2 miliar won, menerima denda termahal dalam sejarah kripto Korea) (Informasi tambahan: Bursa Korea Upbit bergabung dengan Naver untuk “melantai di Nasdaq AS”, dengan valuasi 34 miliar dolar AS) Badan Intelijen Keuangan Korea (FIU) pada awal bulan ini, secara resmi menjatuhkan denda tinggi sebesar 35,2 miliar won (sekitar 25 juta dolar AS) kepada perusahaan pengelola bursa kripto terbesar di Korea, Upbit, dan sekaligus melarang Upbit mulai hari ini untuk mendaftar pengguna baru, serta melarang setoran dan penarikan untuk pengguna baru, selama tiga bulan. Ini adalah salah satu denda terberat yang dijatuhkan kepada bursa aset virtual di Korea dalam beberapa tahun terakhir. Alasan spesifik denda FIU menyatakan bahwa denda ini berasal dari pemeriksaan pencucian uang (AML) yang dilakukan pada Dunamu pada Agustus 2024, yang menemukan sekitar 5,3 juta kasus “pelanggaran kewajiban verifikasi identitas pelanggan”, serta 15 transaksi mencurigakan yang tidak dilaporkan sesuai hukum. FIU menunjukkan bahwa pelanggaran ini secara serius mempengaruhi integritas sistem pencucian uang di Korea. Selain itu, FIU juga mengeluarkan peringatan tertulis kepada CEO Dunamu dan eksekutif senior lainnya, meminta perbaikan segera. Perlu dicatat bahwa tindakan penegakan hukum ini tidak hanya ditujukan kepada bursa Upbit. FIU mengungkapkan bahwa mereka telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap empat bursa utama lainnya, yaitu Korbit, GOPAX, Bithumb, dan Coinone, dan mengonfirmasi bahwa mereka juga memiliki beberapa pelanggaran, dan selanjutnya akan menjatuhkan denda berdasarkan prinsip “siapa cepat dia dapat”. Otoritas keuangan Korea menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk memaksa peningkatan tingkat kepatuhan industri aset virtual domestik di tengah peningkatan volatilitas pasar kripto global. Dunamu mempertimbangkan untuk mengajukan banding Menghadapi denda yang berat, Dunamu dengan cepat menyatakan bahwa mereka sedang melakukan peninjauan internal dan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan administratif. Juru bicara Dunamu kepada media menyatakan: “Kami sedang menilai dengan hati-hati apakah penetapan fakta dalam tindakan ini benar. FIU sebelumnya juga pernah menjatuhkan denda kepada bursa lain, Hanbitco, sebesar 2 miliar won karena alasan serupa, tetapi kemudian dibatalkan sepenuhnya oleh pengadilan Seoul, dengan alasan bahwa 'pelanggaran tidak benar-benar menyebabkan aktivitas pencucian uang'.” Dunamu menekankan bahwa perusahaan telah memperkuat langkah-langkah perlindungan investor secara signifikan, dan berjanji untuk terus berusaha mencegah kejadian serupa terulang. Saat ini, Upbit sedang dalam proses merger dengan raksasa internet Korea, Naver, dan dilaporkan merencanakan untuk melantai di Nasdaq, denda berat ini dan batasan tiga bulan terhadap operasionalnya mungkin berdampak signifikan terhadap valuasi dan jadwal IPO-nya. Berita terkait Volume perdagangan Upbit anjlok 80%, apakah orang Korea juga berhenti berdagang koin? Jika Naver mengakuisisi Upbit, apa dampaknya? Lahirnya platform super Korea? Naver Korea sedang mengakuisisi bursa kripto Upbit! Apakah nantinya bisa menggunakan LINE untuk memperdagangkan aset kripto, stablecoin won? <Dunamu, induk perusahaan Upbit, dijatuhi denda 25 juta dolar oleh FIU Korea, tanggapan resmi: akan mengajukan banding> artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo, media berita blockchain paling berpengaruh.