Berita Kripto: Dunamu Pertimbangkan Banding terhadap Sanksi AML FIU $25M

Dunamu mungkin mengajukan banding terhadap denda dan sanksi $25M FIU. Operator Upbit menghadapi penalti atas dugaan pelanggaran AML dan KYC, termasuk penangguhan onboarding pengguna baru.

Dunamu Menantang Akurasi Sanksi FIU

Seorang juru bicara Dunamu mengatakan kepada wartawan bahwa perusahaan sedang melakukan tinjauan internal yang cermat, yang mencakup penilaian terhadap akurasi temuan sanksi. Juru bicara tersebut juga menyatakan bahwa unit tersebut telah salah di masa lalu. Hal ini meningkatkan kemungkinan adanya tantangan hukum berdasarkan preseden.

Bacaan Terkait: Berita Pertukaran: Raksasa Internet Korea Selatan Naver Akan Mengambil Alih Induk Upbit Dunamu | Berita Bitcoin Langsung

“FIU menjatuhkan denda 2 miliar won kepada Hanbitco karena kekurangan KYC,” kata juru bicara. Ini melibatkan sekitar 200 pengguna. Pengadilan Seoul kemudian membatalkan putusan itu. Pengadilan menentukan bahwa pelanggaran tersebut tidak mengakibatkan pencucian uang. Preseden ini membuat potensi banding Dunamu semakin kuat.

Dunamu, yang mengoperasikan bursa cryptocurrency terbesar di negara ini, Upbit, sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum. Ini adalah serangan terhadap denda Unit Intelijen Keuangan (FIU) sebesar sekitar $25 juta (135,2 miliar won). Sanksi dikeluarkan karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang anti pencucian uang (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC).

Penyebab spesifik tantangan hukum tersebut belum dipublikasikan. Informasi ini tidak terdapat dalam laporan yang tersedia. Namun, tindakan ini kemungkinan akan membalikkan atau melunakkan hukuman. Hukuman ini dikenakan oleh regulator.

Selain itu, sanksi yang dikeluarkan oleh FIU sangat keras. Mereka termasuk denda sebesar 35,2 miliar won Korea (sekitar $25 juta). Terdapat juga peringatan disipliner kepada kepala eksekutif Dunamu. Batasan tiga bulan untuk setoran dan penarikan pelanggan baru juga diberlakukan. Ini sebelumnya ditantang di pengadilan oleh perusahaan. Ini berusaha untuk menghentikan pelaksanaannya.

Kebijakan Regulasi yang Lebih Luas Mempengaruhi Bursa Korea

Dunamu telah mengajukan gugatan. Ini adalah upaya untuk membatalkan perintah penangguhan bisnis sebagian. Perintah ini terkait dengan sanksi. Tantangan yang lebih umum ini adalah bagian dari pengetatan regulasi yang lebih luas. Ini berdampak pada bursa utama Korea Selatan. Ini adalah Bithumb, Korbit, Coinone, dan GOPAX. FIU sedang mencari kegiatan penegakan yang seragam di seluruh industri.

Di sisi lain, FIU melaporkan pemeriksaan dua stasiun dalam pernyataan terpisah. Ini melibatkan empat bursa kripto lainnya: Bithumb, Coinone, Korbit, dan GOPAX. Pemeriksaan tersebut meninjau kepatuhan AML dan regulasi lainnya. FIU menemukan bahwa bursa-bursa ini juga melanggar beberapa aturan dan regulasi. Ini menunjukkan adanya masalah yang lebih besar dengan pasar kripto Korea.

Secara keseluruhan, reaksi Dunamu menunjukkan semakin besarnya keinginan untuk menantang sanksi regulasi. Selain itu, perusahaan mungkin akan menggunakan preseden hukum di masa lalu untuk memperkuat perjuangannya. Akibatnya, kasus ini dapat berdampak pada bagaimana sengketa AML dan KYC di masa depan ditangani di Korea Selatan. Oleh karena itu, hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan regulasi secara keseluruhan dari bursa kripto di wilayah tersebut.