Europol Menyita €25 Juta dalam Bitcoin Saat Menutup Platform Pencampuran Kripto Besar

Europol menutup crypto mixer besar yang terkait dengan aktivitas pencucian uang besar dan menyita aset digital yang signifikan.

Aturan baru Uni Eropa memperketat kontrol terhadap transfer crypto dan membatasi alat anonim di seluruh wilayah.

Otoritas global meningkatkan tindakan terhadap mixer yang digunakan oleh kelompok ransomware dan jaringan darknet.

Europol dan lembaga penegak hukum di Jerman dan Swiss menutup salah satu platform pencampuran crypto ilegal terbesar di Eropa setelah penggerebekan terkoordinasi di Zurich. Otoritas menyita €25 juta dalam Bitcoin, tiga server, dan lebih dari 12 terabyte data pengguna selama operasi.

Mereka juga mengambil alih domain cryptomixer.io dan mengganti situs web dengan pemberitahuan penyitaan. Tindakan tersebut terjadi antara 24 dan 28 November dan merupakan bagian dari upaya lebih luas Uni Eropa untuk mengganggu layanan yang menyembunyikan dana kriminal.

Melacak Dana Ilegal Melalui Platform

Penyelidik mengidentifikasi platform yang dikenal sebagai Crypto Mixer sebagai pusat pencucian uang kunci untuk kelompok ransomware, pasar darknet, dan berbagai jaringan penipuan. Layanan ini beroperasi di web terbuka dan web gelap. Pejabat melaporkan bahwa platform tersebut telah memproses lebih dari €1,3 miliar dalam Bitcoin sejak 2016. Model pencampurannya mengumpulkan setoran untuk periode acak yang panjang. Kemudian, ia mendistribusikan kembali dana ke alamat baru untuk mengganggu pelacakan blockchain.

Metode ini memungkinkan para penjahat untuk mentransfer uang dari penjualan narkoba, penjualan senjata, dan serangan siber ke cryptocurrency lain atau mata uang fiat melalui bursa dan ATM. Europol membantu operasi tersebut dengan menghadirkan ahli forensik dan mengoordinasikan pertukaran intelijen melalui Joint Cybercrime Action Taskforce-nya. Agensi ini telah memfasilitasi sejumlah operasi anti-mixing yang signifikan seperti penutupan ChipMixer pada tahun 2023.

Tekanan Regulasi Meningkat di Seluruh UE

Penutupan ini bertepatan dengan Uni Eropa yang memperkuat infrastruktur anti-pencucian uangnya dalam regulasi yang diselaraskan dengan MiCA di masa depan. Dalam langkah-langkah ini, layanan pencampuran cryptocurrency dilarang di seluruh blok. Koin yang meningkatkan anonimitas, seperti Monero dan Zcash, juga dilarang oleh peraturan pada tahun 2027.

Penyedia layanan aset digital harus menerapkan prosedur verifikasi yang ketat, menyimpan data tentang pengirim dan penerima, serta memeriksa transaksi yang melebihi 1000. Para regulator percaya bahwa langkah-langkah semacam itu akan menutup celah di mana jaringan pencucian uang lintas batas dapat berjalan tanpa banyak pengawasan.

Iklim penegakan hukum terkait mixer semakin ketat di seluruh dunia. Pada Januari 2025, dewan juri federal AS menuduh tiga warga negara Rusia menjalankan dua mixer yang terhubung dengan Grup Lazarus Korea Utara. Pengadilan New York juga menjatuhkan hukuman penjara kepada dua pengembang Samourai Wallet setelah ditemukan bahwa layanan tersebut terkait dengan lebih dari $237 juta dalam transfer ilegal. Keputusan-keputusan ini membawa perhatian tambahan pada alat-alat yang berorientasi privasi yang masih ada di ruang crypto.

Europol Memperluas Penegakan Kejahatan Digital

Tindakan Cryptomixer mengikuti serangkaian operasi yang menargetkan jaringan kejahatan digital di seluruh Eropa. Pada bulan Oktober, penyidik membongkar sebuah sindikat yang membuat lebih dari 49 juta akun online palsu menggunakan nomor berbasis SIM sementara. Jaringan ini membantu para penjahat melewati alat autentikasi dan menghasilkan identitas palsu untuk digunakan di platform keuangan dan e-commerce.

Pihak berwenang menangkap tujuh tersangka dan menyita ratusan server SIM dan router. Sebelumnya pada bulan Juni, Europol memimpin penggerebekan terhadap Archetyp Market, salah satu pasar obat terlarang terlama di dark web. Mereka juga baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa kejahatan terkait crypto semakin kompleks. Pejabat menyita infrastruktur di Belanda dan menahan tersangka di beberapa negara sebagai bagian dari tindakan yang terkoordinasi.