Otoritas AS telah membuka penyelidikan resmi terkait klaim bahwa sebuah program kustodian aset federal telah dieksploitasi untuk menyedot crypto yang disita oleh lembaga pemerintah. Fokus utama tertuju pada John Daghita, anak dari presiden CMDSS Dean Daghita, dan apakah akses tidak sah ke dompet yang terkait dengan program perlindungan aset pemerintah memungkinkan transfer dari aset yang diyakini telah disita pada tahun 2024 dan 2025. Peneliti crypto mengatakan dompet yang terkait dengan Daghita menyimpan sekitar $23 juta dalam aset digital yang terhubung dengan sebanyak $90 juta yang disita oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Jejak terpisah juga menunjukkan sebuah dompet yang berisi 12.540 Ether, bernilai sekitar $36 juta pada saat itu, yang terkait dengan Daghita. Juru bicara U.S. Marshals Service mengatakan kepada wartawan bahwa masalah ini sedang dalam penyelidikan dan menolak berkomentar lebih lanjut saat pejabat meninjau klaim tersebut.
Klaim ini mendapatkan perhatian setelah detektif crypto ZachXBT melacak aktivitas ke dompet yang terhubung dengan keluarga Daghita. Dalam serangkaian pengungkapan, ZachXBT melaporkan bahwa sebuah dompet yang terkait dengan Daghita tampaknya memegang kepemilikan signifikan yang berasal dari alamat yang terkait dengan dana pemerintah yang disita. Penyelidikan ini juga menyentuh tentang sebuah transfer di mana John Daghita diduga mengirim sejumlah kecil dana curian ke alamat dompet publik ZachXBT. Dalam sebuah postingan X hari Senin, peneliti tersebut menulis: “John […] mengirim saya 0.6767 ETH ($1.9K) dari dana pemerintah yang dicuri dari 0xd8bc ke alamat dompet publik saya.” Ia menambahkan: “Setiap dana curian yang diterima akan dikirim ke alamat penyitaan USG.”
Intisari utama
Layanan U.S. Marshals telah membuka penyelidikan resmi terkait tuduhan bahwa anggota keluarga kontraktor mengakses dompet yang terkait dengan program crypto yang disita dan memindahkan dana.
ZachXBT mengidentifikasi dompet yang terkait dengan Daghita yang berisi sekitar $23 juta dalam crypto dan terhubung dengan sebanyak $90 juta aset yang diyakini disita oleh pemerintah pada tahun 2024–2025.
Sebuah dompet yang memegang 12.540 Ether terkait dengan Daghita, dengan Ether bernilai sekitar $36 juta saat penemuan.
Para penyelidik mendokumentasikan sebuah transfer yang diduga dari sejumlah kecil dana curian—0.6767 ETH (~$1,900)—ke dompet publik ZachXBT, menimbulkan pertanyaan tentang kebocoran dan perlindungan kustodian.
CMDSS—yang dipimpin oleh ayah kontraktor—mengamankan kontrak tahun 2024 dengan U.S. Marshals Service untuk penjagaan crypto yang disita, menyoroti potensi konflik kepentingan dan perlunya tata kelola yang kuat.
Data publik tentang crypto yang dimiliki pemerintah menunjukkan eksposur yang cukup besar, dengan perkiraan bahwa ratusan ribu Bitcoin mungkin berada di bawah kendali pemerintah, sebuah angka yang menegaskan skala dan implikasi regulasi dari penyitaan aset.
Ticker yang disebutkan: $BTC, $ETH
Konteks pasar: Kasus ini berada di persimpangan antara pengelolaan aset yang disita oleh pemerintah, kontraktor keamanan swasta, dan pelacakan forensik yang telah menjadi ciri khas penegakan hukum era crypto. Saat regulator mengawasi pengaturan kustodian dan risiko terkait crypto milik pemerintah, hasilnya dapat mempengaruhi diskusi kebijakan tentang perlindungan aset, auditabilitas, dan bagaimana analitik rantai berinteraksi dengan kustodian di dalam rantai.
Mengapa ini penting
Peristiwa ini lebih dari sekadar tuduhan mandiri; ini menguji integritas kerangka kustodian yang digunakan untuk crypto yang disita dan tata kelola program yang dirancang untuk melindungi aset tersebut. Jika penyelidik menemukan celah dalam kontrol akses atau pengawasan, hal ini dapat memicu standar pengadaan yang lebih ketat, audit independen, dan pemisahan tugas yang lebih tegas dalam pengaturan kustodian yang melibatkan dana pemerintah. Keterlibatan CMDSS dalam kontrak 2024 dengan U.S. Marshals Service menambah lapisan kompleksitas, menyoroti interaksi antara kontraktor swasta dan tanggung jawab publik dalam bidang pengelolaan aset digital yang berkembang.
Dari perspektif pasar, ekosistem crypto yang lebih luas tetap sensitif terhadap tindakan penegakan hukum, sinyal regulasi, dan pengawasan yang berkembang terhadap layanan kustodian. Skala aset yang diduga—terkait dengan penyitaan jangka panjang dan program penyitaan besar—mengilustrasikan potensi risiko likuiditas dan konsentrasi dalam kepemilikan yang dikendalikan pemerintah. Analis memperingatkan bahwa bahkan tuduhan akses tidak sah dapat mempengaruhi ekspektasi likuiditas dan harga layanan kustodian, terutama bagi institusi yang bergantung pada pengendalian risiko yang kuat dan pelaporan transparan terkait aset yang disita.
Yang penting, kasus ini menegaskan peran penyelidik dan peneliti rantai dalam memberikan visibilitas independen. Upaya ZachXBT dan pengungkapan publik berikutnya menunjukkan bagaimana analitik sumber terbuka dapat memberi informasi pada penyelidikan resmi, melengkapi saluran investigasi tradisional. Meskipun pemerintah belum mengungkapkan semua temuan secara publik, pekerjaan forensik yang berkelanjutan dan pelacakan dompet kemungkinan akan membentuk diskusi kebijakan dan potensi tindakan penegakan hukum dalam beberapa bulan mendatang.
Apa yang harus diperhatikan selanjutnya
Pembaharuan resmi dari U.S. Marshals Service mengenai status penyelidikan dan tindakan hukum atau administratif yang akan datang.
Permintaan informasi atau subpoena terkait CMDSS dan keterlibatannya dalam kontrak kustodian, serta reformasi tata kelola terkait.
Pelaporan jejak dompet yang berkelanjutan dari ZachXBT dan peneliti rantai lainnya, termasuk alamat baru yang terkait kasus dan transfer yang dilaporkan ke alamat penyitaan.
Perkembangan regulasi atau legislasi yang mempengaruhi kerangka kustodian untuk crypto yang disita, termasuk kemungkinan perubahan proses pengadaan atau persyaratan audit untuk kontraktor.
Pengajuan pengadilan berikutnya, hasil pelacakan aset, atau penyitaan yang dapat memperjelas cakupan kepemilikan pemerintah dan jalur transfer dana.
Sumber & verifikasi
Pernyataan dan penyelidikan U.S. Marshals Service terkait pengelolaan crypto yang disita dan akses kontrol.
Postingan publik dan catatan pelacakan dompet dari ZachXBT yang menguraikan dompet yang terkait dengan Daghita dan kaitannya dengan aset yang disita.
Data dari BitcoinTreasuries.NET yang memperkirakan skala Bitcoin yang dimiliki pemerintah AS dan penyitaan terkait secara historis.
Riwayat kontrak yang menunjukkan keterlibatan CMDSS dalam pengaturan kustodian tahun 2024 dengan U.S. Marshals Service untuk crypto yang disita.
Ujian terhadap batas-batas pengelolaan dan penegakan hukum dalam crypto yang disita
Dalam lanskap di mana crypto yang dimiliki pemerintah berinteraksi dengan kustodian sektor swasta dan forensik, penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap aktivitas yang diduga dilakukan John Daghita—dan pertanyaan yang lebih luas tentang tata kelola—berpotensi mengubah ekspektasi terhadap pengendalian risiko, transparansi, dan akuntabilitas. Narasi ini berpusat pada sejumlah dompet yang diklaim peneliti terhubung dengan aset yang disita oleh pemerintah, dengan penyelidik mengaitkan sebagian kepemilikan dengan keluarga Daghita melalui penyitaan tahun 2024–2025. Tuduhan awal—didukung oleh jejak dompet dan postingan publik—mengindikasikan bahwa akses tidak sah ke dompet yang terkait dengan program perlindungan aset federal mungkin telah memungkinkan transfer nilai yang signifikan. Ruang lingkup pasti dari kesalahan masih dalam peninjauan, dan otoritas belum mengungkapkan temuan rinci atau informasi penuntutan hingga saat ini.
Yang jelas, kasus ini mengungkap pertanyaan penting tentang kecukupan infrastruktur kustodian untuk aset bernilai tinggi dan perlindungan yang mencegah penyalahgunaan oleh orang dalam atau pihak terkait. Keterlibatan CMDSS dalam kontrak 2024 dengan U.S. Marshals Service menegaskan pentingnya pengawasan independen dan pemisahan yang kuat antara fungsi pengelolaan aset dan operasional dalam program yang dirancang untuk mengelola crypto yang disita. Sementara itu, komunitas crypto akan memperhatikan pengungkapan tambahan, termasuk analitik dompet baru, transfer lebih lanjut, atau tindakan regulasi yang mungkin muncul dari penyelidikan yang sedang berlangsung.
Patrick Witt, direktur Dewan Crypto Gedung Putih, berkomentar tentang kisah yang berkembang ini, mengatakan dia “sedang menanganinya” sebagai tanggapan terhadap klaim ZachXBT. Ekosistem yang dipimpin oleh badan pengatur atau penegak hukum ini berada di bawah tekanan untuk menunjukkan bahwa aset yang disita aman, dapat diaudit, dan tahan terhadap risiko internal maupun sistemik. Hasilnya dapat mempengaruhi kriteria pengadaan di masa depan, standar tata kelola, dan cara penilaian penyedia kustodian dalam skenario berisiko tinggi. Saat penyelidik terus memeriksa bukti, pelaku pasar tetap waspada terhadap kemungkinan pembaruan, menyadari bahwa bahkan masalah tata kelola rutin dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap integritas kustodian crypto dan penegakan hukum.
https://platform.twitter.com/widgets.js
Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai US Marshals Probe Allegations of $40M Seized Crypto Theft di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.
