Hakim Menolak Klaim RICO dalam Gugatan atas Skema Ponzi Kripto yang Dipimpin Pastor

Singkatnya

• Klaim RICO dalam gugatan class-action terhadap seorang pendeta ditolak oleh hakim federal.
• Pendeta yang bersangkutan, Eddy Alexandre, mengaku bersalah atas penipuan komoditas pada tahun 2023.
• Tahun lalu, CFTC menjatuhkan denda hampir $229 juta terhadap dia dan perusahaannya.

Seorang hakim federal di New York menolak klaim RICO yang mendasari gugatan class-action terhadap seorang pendeta dan rekan-rekannya yang diduga pada hari Kamis, dengan menyatakan bahwa investor dalam apa yang disebut otoritas sebagai skema Ponzi kripto tidak dapat melanjutkan upaya untuk menuntut ganti rugi. Hakim Distrik AS Ronnie Abrams menemukan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995 menjadi dasar untuk membatalkan gugatan karena klaimnya didasarkan pada “tindakan pendahuluan penipuan sekuritas” yang tidak dapat dituntut. Dalam perkara perdata, RICO memungkinkan orang untuk menuntut pihak yang terlibat dalam kegiatan penipuan seperti penipuan atau pemerasan. Namun, Abrams mencatat bahwa orang-orang yang mengaku dirugikan uang oleh seorang pendeta yang terkait dengan Gereja Advent Hari Ketujuh memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan gugatan yang telah diperbaiki.

Gugatan yang diajukan pada bulan Mei menuntut setidaknya $750 juta dalam ganti rugi terkait kerugian yang dialami investor akibat skema yang dirancang oleh pendiri EminiFX dan mantan CEO Eddy Alexandre, yang mengaku bersalah atas penipuan komoditas pada tahun 2023.  EminiFX mengklaim sebagai platform perdagangan aset digital dan mata uang asing. Jaksa mengatakan bahwa Alexandre mengumpulkan dana sebesar $248 juta dari lebih dari 25.000 orang, dengan janji bahwa platform tersebut dapat “menggandakan uang mereka dalam lima bulan” melalui teknologi rahasia. Jaksa menyatakan bahwa Alexandre tidak menginvestasikan sebagian besar dana yang dikumpulkannya dari anggota gerejanya dan komunitas Haiti, serta gagal mengungkapkan kerugian jutaan dolar dari alokasi yang dia lakukan sebelum penangkapannya hampir empat tahun lalu.

Selain itu, otoritas mengatakan bahwa Alexandre mengalihkan dana investor sebesar $14,7 juta ke rekening bank pribadinya. Dia kemudian membeli BMW seharga $155.000, kata mereka. Pada saat vonis dijatuhkan, pendeta tersebut diperintahkan untuk menyita $248,9 juta dan membayar restitusi sebesar $213 juta. Menurut situs web Bureau of Prisons, dia saat ini ditahan di lembaga pemasyarakatan tingkat rendah di Pennsylvania. Tahun lalu, hakim federal lain di New York memerintahkan Alexandre dan perusahaannya membayar hampir $229 juta terkait tindakan penegakan hukum yang diajukan oleh CFTC. Alexandre mewakili dirinya sendiri dalam kasus tersebut. Figur agama yang diduga menyalahgunakan posisi kepercayaan bukanlah hal yang aneh dalam dunia kripto. Pada bulan September, seorang hakim Colorado menyatakan bahwa pendeta Eli Regalado melanggar hukum sekuritas saat mengumpulkan dana untuk proyek kripto yang gagal dan yang katanya diperintahkan oleh Tuhan untuk dibuat.