Tindakan Penegakan Hukum

Tipu daya pekerja pengantaran meningkat menjadi kasus perampokan kripto yang brutal melibatkan senjata api, alat pengikat, dan dugaan pemindahan dengan ancaman pistol senilai sekitar $6,5 juta dari rekening korban. Poin-poin Utama: Pihak berwenang menuduh para penyerang menggunakan penyamaran pekerja pengantaran untuk masuk ke rumah para korban. Jaksa mengatakan seorang korban memindahkan sekitar $6,5 juta selama perampokan dengan ancaman pistol. Dakwaan federal mencakup pencurian perampokan, pe

Bitcoin (BTC) melepas kenaikan pekan lalu, per 18 Mei sekitar 77.060 dolar AS. Michael Saylor, Ketua Strategy, mengisyaratkan pembelian Bitcoin, serta mendorong investor ritel untuk mengizinkan pembayaran dividen setengah bulanan dalam pemungutan suara dividen STRC. Diduga tersangka pendiri bersama Forsage dipulangkan dari Thailand setelah diekstradisi ke negaranya, dan menolak mengaku bersalah dalam kasus skema Ponzi senilai 340 juta dolar AS. Peristiwa Makro & Sorotan Kripto 1、Michael Saylor,

Menurut pengungkapan peneliti blockchain Specter yang diberitakan Bits.media, sebuah kelompok peretasan membobol akun X—termasuk milik investor Keith Gill, kreator Pepe the Frog Matt Furie, dan WinRAR—untuk mempromosikan token mereka sendiri serta melakukan pencucian uang lintas-chain, menghasilkan lebih dari 14 juta dolar AS dalam total keuntungan. Aktivitas kelompok tersebut melibatkan jaringan Solana, BNB Chain, Ethereum, Tron, dan Hyperliquid. Specter juga menemukan tautan yang menghubungkan

Menurut Bits.media, pada 18 Mei, Departemen Kehakiman AS mengumumkan program kompensasi bagi korban skema penambangan mata uang kripto AirBit Club. Departemen tersebut telah menyita lebih dari $400 juta aset untuk restitusi. AirBit Club, yang didirikan pada 2015, beroperasi sebagai skema Ponzi yang disamarkan sebagai platform penambangan dan perdagangan mata uang kripto. Pendiri skema tersebut dinyatakan bersalah atas pencucian uang dan penipuan pada 2023, dengan pengadilan memerintahkan penyita

Menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Oregon, Olena Oblamska, warga negara Ukraina berusia 42 tahun juga dikenal sebagai “Lola Ferrari,” diekstradisi dari Thailand dan didakwa pada 11 Mei di Pengadilan Federal Portland terkait tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat yang berhubungan dengan skema mata uang kripto Forsage. Ia mengaku tidak bersalah dan menjadi yang pertama dari empat terdakwa bersama yang dituduh dalam skema Ponzi senilai 340 juta dolar AS untuk menghadapi penuntutan

CME dan ICE memperingatkan perdagangan anonim Hyperliquid dapat mengekspos pasar minyak pada risiko manipulasi. Volume perpetual futures Hyperliquid yang terkait minyak melonjak saat ketegangan konflik Iran meningkat. Hyperliquid membela transparansi on-chain-nya sambil mencari aturan CFTC di masa depan untuk perdagangan derivatif. CME Group dan Intercontinental Exchange mendesak regulator AS untuk meningkatkan pengawasan platform derivatif kripto Hyperliquid karena kekhawatiran terkait penetapa

Menurut Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, pada 17 Mei, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab meluncurkan operasi penegakan hukum internasional bersama pertama mereka untuk membongkar jaringan penipuan telekomunikasi di Dubai. Aksi terkoordinasi tersebut berhasil membubarkan sembilan pusat penipuan dan menangkap 276 tersangka kriminal. Para penyelidik menemukan bahwa jaringan penipuan membangun hubungan romantis palsu dengan para korban melalui platform media sosial, lalu memanfaatka

迷案調查网红 Coffeezilla 与记者 Danny 联手踢爆 Goliath Ventures 的庞氏骗局，该公司执行长 Delgado 透过社群媒体营造成功人士形象，对外宣称其私募股权拥有超过 115 % 的资产抵押，甚至还和空头公司 Black Block 合作，刻意假冒知名资产管理公司 Black Rock（贝莱德）的名称取得投资者信任。 社群媒体精心打造成功人士形象 Christopher Delgado 频繁在社交媒体上晒出私人飞机、劳斯莱斯、豪华别墅与名人合照，精心包装个人形象。他创办的 Goliath Ventures 没有公开打广告，采取「口耳相传」的封闭式营销方式，该公司对外宣称为私募控股公司，只接受少数尊荣客户，营造出一种「有钱也未必能加入」的高级感，这种策略成功的降低了许多投资者的戒心。 虚假流动性挖矿收益呼隆投资人 Goliath Ventures 对外声称投资人的资金都投入在 Uniswap 的流动性资金池，承诺每月提供 3 % 至 5 % 的高额回报，甚至还有 Hyper Compounding 超额复利方案。然而区块链数据追踪显示，该公司实际投入资金

Senator Elizabeth Warren secara resmi mendesak Securities and Exchange Commission (SEC) untuk menyelidiki World Liberty Financial, Inc. (WLF), proyek kripto yang didukung keluarga Trump, terkait potensi salah representasi kepada investor dan pelanggaran hukum sekuritas. Pada awal April, WLF menjanjikan sekitar $440 juta token WLFI sebagai jaminan melalui protokol peminjaman terdesentralisasi Dolomite, dengan meminjam $75 juta aset (termasuk $65,4 juta stablecoin USD1 dan $10,3 juta USDC). Aksi t

Menurut media lokal, penggunaan kriptokurensi untuk tujuan ilegal telah melonjak di Brasil, dengan kelompok kriminal memanfaatkannya untuk tujuan pencucian uang. Angkanya mencapai 71 juta real (hampir $14 juta) dari 505 miliar real ($100 miliar) yang beredar di Brasil pada 2025. Sorotan Utama: Polisi Federal Brasil menyita $14M dalam kripto ilegal, menandai kenaikan 6x dibanding angka pada 2024. Chainalysis mencatat bahwa $14M ini merupakan fraksi kecil dari $100B dalam kripto yang beredar di pa

Menurut Khaosod English, otoritas Thailand melakukan penggerebekan mendadak terhadap fasilitas penambangan Bitcoin ilegal minggu ini setelah konsumsi listrik yang tidak wajar membuat kabel listrik di sekitarnya kepanasan dan meleleh. Penyelidik menemukan operasi tersebut telah secara ilegal menyadap jaringan listrik utama untuk memasok listrik ke beberapa rig penambangan di lantai empat dari sebuah gedung komersial empat lantai, yang mengakibatkan perkiraan kerugian daya melebihi $80.000, sement

Menurut laporan The Block, Ketua Komite Pertanian DPR AS Glenn Thompson dan pemimpin minoritas Angie Craig telah mengirim surat kepada Presiden Trump, meminta agar ia “mengajukan nominasi satu paket lengkap” anggota dari dua partai untuk mengisi kekosongan jangka panjang Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC). Alasannya, CFTC menghadapi “isu regulasi yang mendesak” dan bila《CLARITY Act》lolos, maka akan memasuki “proses penyusunan aturan yang signifikan”. CFTC memiliki lima kursi tetap,

Menurut BlockBeats, polisi Tiongkok di Linyi, Shandong membongkar jaringan penipuan telekomunikasi yang menargetkan anak di bawah umur pada 17 Mei, dengan menyita sekitar 140.000 yuan hasil ilegal dan 2 juta mata uang kripto. Geng tersebut melakukan lebih dari 200 kasus penipuan yang terkonfirmasi di seluruh negeri, dengan pelaku menarik sekitar 20% komisi dari dana hasil curian. Skema ini memikat anak di bawah umur dengan menawarkan skin game dan peralatan gratis, menipu mereka agar menggunakan

Menurut Red Star News, polisi Shandong baru-baru ini membongkar jaringan penipuan online yang menargetkan anak di bawah umur, dengan menyita sekitar 140.000 yuan hasil ilegal dan 20.000 mata uang virtual. Kawanan ini melakukan lebih dari 200 kasus penipuan di seluruh negeri, dengan kerugian yang besar. Para pelaku memancing anak di bawah umur dengan menawarkan skin dan perlengkapan game gratis, lalu menggunakan berbagi layar untuk mengendalikan jarak jauh perangkat korban dan memindahkan dana da

Menurut media Hong Kong Hong Kong Eastweek yang dikutip ChainCatcher, seorang pria daratan berusia 34 tahun ditahan pada 14 Mei sekitar pukul 12:30 siang di Central setelah mengalami kerugian perdagangan sekitar 500.000 yuan Tiongkok di sebuah platform kripto. Aparat mencegatnya di sebuah restoran cepat saji di Des Voeux Road setelah ia memposting di media sosial tentang pikiran untuk bunuh diri. Polisi menemukan sebuah korek api dan bensin yang diduga pada dirinya serta menangkapnya dengan duga

Menurut Zhejiang Daily, kantor bea cukai anti penyelundupan Ningbo membongkar beberapa kasus penyelundupan mesin penambangan mata uang kripto pada 17 Mei, menyita lebih dari 400 unit termasuk model Antminer L9 dan Icehive KS3. Jaringan penyelundup membongkar peralatan tersebut dan mengklasifikasikannya secara keliru sebagai "pemutus sirkuit industri" sebelum mengimpornya lewat jalur pengiriman ekspres internasional melalui pelabuhan di Ningbo dan Guangzhou. Mesin kemudian dirakit ulang dan dijua

Ketua Komite Pertanian DPR Glenn "GT" Thompson (R-Pa.) dan Anggota Peringkat Angie Craig (D-Minn.) mendesak Presiden Donald Trump untuk menunjuk komisioner guna mengisi empat kursi yang kosong di Commodity Futures Trading Commission, menurut surat bersama yang dirilis pada Jumat. Permintaan ini muncul saat CLARITY Act, yang akan memberikan kewenangan diperluas kepada CFTC atas perdagangan spot komoditas digital, terus maju di Senat. Kepegawaian CFTC dan Perluasan Mandat Surat itu menekankan bahw

Ketua Komite Pertanian Dewan Perwakilan, Glenn Thompson, dan Anggota Peringkat Angie Craig pada Jumat mendesak Presiden Donald Trump untuk mengisi empat posisi yang masih kosong di Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (Commodity Futures Trading Commission/CFTC), dengan alasan mandat kripto lembaga yang diperluas dan adanya penumpukan aturan yang masih tertunda. Dorongan ini muncul satu hari setelah Komite Perbankan Senat memilih 15-9 untuk meloloskan Undang-Undang CLARITY (CLARITY Act), yang a

Menurut Bloomberg, Chicago Mercantile Exchange (CME) dan New York Stock Exchange (NYSE) mendesak regulator AS untuk mengawasi bursa derivatif terdesentralisasi Hyperliquid, dengan alasan kekhawatiran adanya manipulasi pasar dan potensi pelanggaran sanksi.

Menurut laporan WIRED atas pengungkapan terbaru, Ketua CFTC Michael Selig mengungkapkan bahwa lembaga tersebut telah menerapkan teknologi kecerdasan buatan untuk memantau perdagangan orang dalam di Polymarket dan pasar prediksi lainnya. Langkah ini menyusul beberapa dugaan kasus sepanjang tahun lalu di mana para trader tampak menggunakan informasi orang dalam untuk meraih keuntungan dari taruhan atas peristiwa geopolitik. Sebelumnya, seorang prajurit pasukan khusus AS ditangkap karena diduga men