Amerika menuntut perusahaan farmasi China! Tersangka menyediakan fentanyl untuk kelompok narkoba Meksiko, dengan transaksi menggunakan mata uang kripto.

Amerika Serikat menuntut 2 perusahaan farmasi China terkait pasokan prekursor fentanyl, melalui pencucian uang dengan cryptocurrency, mengungkap aliran dana sebesar 32 juta dolar dan rantai pasokan Gulf Group.

Perusahaan farmasi China Dituntut Terkait Pasok Bahan Utama untuk Kartel Narkoba

Departemen Kehakiman AS baru-baru ini mengumumkan dokumen penuntutan yang menuduh dua perusahaan farmasi China, “Shandong Believe Chemical Company” dan “Shandong Ranhang Biotechnology”, serta 6 individu terkait, diduga menyediakan bahan kimia prekursor pembuatan fentanyl kepada kartel narkoba Meksiko, dan melakukan transaksi serta transfer dana melalui cryptocurrency.

Kasus ini diajukan oleh juri federal di Ohio, meliputi tuduhan pencucian uang, pendanaan kejahatan lintas negara, dan mendukung kelompok teroris yang masuk daftar. Jaksa menyatakan bahwa perusahaan yang terlibat mengaku sebagai pemasok obat legal, namun sebenarnya secara diam-diam menjual bahan kimia yang dapat digunakan untuk sintesis fentanyl, serta membangun rantai pasokan yang stabil dengan jaringan narkoba Meksiko.

Jaksa AS juga menambahkan bahwa ini adalah kasus pertama di wilayah tersebut yang menuntut “penyediaan dukungan material kepada organisasi teroris asing”, menunjukkan bahwa penegak hukum memperluas fokus dari perdagangan narkoba ke seluruh struktur rantai pasokan.

Cryptocurrency sebagai Alat Transaksi Dana, Terungkapnya Rantai Pencucian Uang Lintas Negara

Menurut isi tuntutan, kelompok narkoba yang terlibat membayar biaya bahan kimia melalui cryptocurrency, dengan dana awal dikirim ke dompet digital yang dikendalikan terdakwa, kemudian disalurkan melalui perantara untuk didistribusikan dan disembunyikan, akhirnya dikonversi ke mata uang fiat melalui sistem perbankan internasional, menyelesaikan proses pencucian uang.

Jaksa menyatakan bahwa operasi semacam ini dapat mengurangi kesulitan pelacakan dana dan meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara. Dalam penyelidikan ditemukan satu akun Binance terkait kasus ini memegang sekitar 26.000 dolar AS, yang jika terbukti bersalah akan disita sesuai hukum.

Analisis blockchain sebelumnya juga melacak aliran dana terkait, menemukan sekitar 32 juta dolar aset kripto, termasuk Bitcoin dan stablecoin USDT berbasis Tron dan Ethereum, digunakan untuk pembayaran prekursor fentanyl, menunjukkan bahwa aset digital telah menjadi salah satu alat pembayaran penting dalam rantai pasokan narkoba.

Gulf Group Meksiko Terlibat, Rantai Pasokan Narkoba Meluas ke Seluruh Dunia

Pembeli yang terlibat dalam kasus ini adalah organisasi kriminal bersejarah dari Meksiko, “Gulf Cartel”. Organisasi ini didirikan pada tahun 1930-an dan telah lama terlibat dalam perdagangan narkoba, penculikan, pemerasan, dan perdagangan manusia, serta secara resmi ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS pada tahun 2025.

Amerika Serikat menyatakan bahwa kelompok ini menggunakan bahan kimia tersebut untuk memproduksi fentanyl secara besar-besaran di dalam Meksiko, kemudian memasukkan produk jadi ke pasar AS. Fentanyl dianggap sebagai salah satu sumber utama krisis kematian akibat opioid di AS dalam beberapa tahun terakhir, karena sifatnya yang efisien dan biaya rendah, menjadikannya produk utama di pasar narkoba.

Perlu dicatat bahwa setelah China memperketat regulasi ekspor produk fentanyl pada 2019, sebagian pelaku beralih mengekspor “bahan kimia prekursor” untuk menghindari pembatasan, membuat rantai pasokan menjadi lebih tersembunyi dan tersebar.

Kerja Sama Penyelidikan AS-China Meningkat, Perlawanan Terhadap Jaringan Keuangan Narkoba Lintas Negara

Kasus ini juga dipandang sebagai contoh penting dari kerja sama penegakan hukum antara AS dan China. FBI menyatakan bahwa penuntutan ini didasarkan pada kerja sama intelijen dengan Kepolisian Nasional China, melalui pertukaran informasi dan penyelidikan bersama, untuk mengidentifikasi titik kunci pasokan dan aliran dana.

FBI menambahkan bahwa jaringan kejahatan lintas negara ini tidak hanya melibatkan perdagangan narkoba, tetapi juga secara bertahap menggabungkan cryptocurrency dan sistem keuangan bawah tanah, membentuk pola operasi keuangan yang sangat kompleks. Kasus sebelumnya menunjukkan bahwa jaringan penukaran uang ilegal di China bekerja sama dengan kelompok narkoba Meksiko melalui transfer aset kripto untuk memperoleh keuntungan ilegal.

Seiring dengan penguatan regulasi terhadap aset digital, kasus ini menyoroti peran ganda cryptocurrency dalam kejahatan lintas negara—meningkatkan efisiensi aliran dana sekaligus menjadi medan baru bagi penegak hukum untuk melacak dan memberantas kejahatan.