Mantan Ketua Sebelumnya perusahaan Huwang, Li Xiong, diekstradisi! Tiongkok menyelidiki jaringan pencucian uang senilai 4 miliar dolar AS, yang terkait dengan kawasan penipuan di Asia Tenggara

Li Xiong dievissend dari Kamboja ke Tiongkok, kasus tersebut mengungkap jaringan pencucian uang lintas negara senilai 4 miliar dolar AS yang melibatkan Grup Huiwang, sekaligus membuat rantai dana kejahatan penipuan di kawasan Asia Tenggara dan keterkaitan dana kripto terungkap secara menyeluruh.

Li Xiong dideportasi ke Tiongkok, kasus pencucian uang lintas negara muncul ke permukaan

Pemerintah Kamboja baru-baru ini menyerahkan Li Xiong (Li Xiong), mantan ketua Grup Huiwang, ke Tiongkok, menjadi perkembangan penting dalam upaya pemberantasan pencucian uang lintas negara di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Kepolisian Publik Tiongkok menyatakan bahwa Li Xiong dinilai sebagai salah satu anggota inti dari organisasi kriminal yang terlibat penipuan lintas negara dan kegiatan ilegal, serta selama bertahun-tahun membantu pergerakan dana melalui layanan pembayaran dan mata uang kripto.

Kasus ini berawal dari penyelidikan gabungan antara Tiongkok dan Kamboja selama beberapa bulan, dan akhirnya dieksekusi dengan kerja sama Kementerian Dalam Negeri Kamboja untuk melakukan penyerahan. Pihak resmi juga menyatakan bahwa beberapa anggota kunci lain dari jaringan kriminal tersebut telah ditangkap, menunjukkan bahwa tindakan ini bukanlah kasus tunggal, melainkan serangan sistematis terhadap seluruh rantai dana lintas negara.

Dana yang terlibat mencapai 4 miliar dolar AS, menjadi infrastruktur inti industri penipuan

Berdasarkan penyelidikan Financial Crimes Enforcement Network, Grup Huiwang pada periode Agustus 2021 hingga Januari 2025 menangani sedikitnya 4 miliar dolar AS dana ilegal, sekitar 120 miliar yuan Taiwan, yang mencakup aktivitas kriminal seperti penipuan berbasis jaringan, serangan peretasan, dan pencurian dana.

Lembaga analisis blockchain menyatakan bahwa grup tersebut tidak hanya menangani dana, tetapi juga berperan sebagai “peran infrastruktur” dalam seluruh industri penipuan, menghubungkan dana para korban, perantara pembayaran, dan saluran penarikan (cash-out), sehingga membentuk jaringan pencucian uang yang berefisiensi tinggi. Melalui mata uang kripto dan sistem pembayaran lintas negara, dana dapat dialihkan dan didistribusikan dalam waktu singkat, sehingga secara signifikan menurunkan tingkat kesulitan untuk penelusuran.

Analisis para ahli menunjukkan bahwa nilai kunci platform semacam ini tidak terletak pada volume transaksi, melainkan pada “fungsi simpul”-nya (node function), yang dapat berulang kali muncul di antara berbagai pola kejahatan, menjadi lapisan layanan pencucian uang bersama yang menopang berjalannya seluruh ekonomi bawah tanah.

Ekspansi kawasan penipuan di Asia Tenggara, rantai kejahatan lintas negara terbentuk

Kasus ini juga mengungkap rantai industri penipuan di kawasan Asia Tenggara yang kian serius. Dalam beberapa tahun terakhir, di Kamboja, Myanmar, dan tempat lain muncul banyak “kawasan penipuan” yang secara khusus menjalankan penipuan investasi dan penipuan berbasis hubungan/romansa, serta melakukan penerimaan pembayaran dan pencucian uang melalui mata uang kripto.

Interpol telah mengklasifikasikan kawasan semacam ini sebagai ancaman kejahatan lintas negara, dengan menyebutkan keterlibatannya dalam berbagai tindakan kriminal seperti perdagangan manusia, kerja paksa, dan penipuan berbasis jaringan. Pergerakan dana terkait sangat bergantung pada mata uang kripto dan sistem keuangan bawah tanah, sehingga mekanisme pengawasan tradisional sulit untuk menghadapinya.

Selain itu, tokoh kunci lain yang terkait dengan kasus ini, pedagang Tiongkok-Kamboja Chen Zhi, juga telah diserahkan ke Tiongkok lebih awal tahun ini. Perusahaan yang terlibat olehnya juga sama-sama dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan Inggris, yang menunjukkan bahwa jaringan kejahatan tersebut telah melintasi yurisdiksi hukum banyak negara.

Tindakan pemberantasan ditingkatkan, tetapi jaringan pencucian uang masih memiliki adaptabilitas tinggi

Lembaga penegak hukum menyatakan bahwa tindakan pembekuan dan penyitaan terhadap kejahatan berbasis kripto di Asia Tenggara baru-baru ini telah mengumpulkan lebih dari 5,8 miliar dolar AS, sekitar 174 miliar yuan Taiwan, yang menunjukkan bahwa kerja sama internasional sedang diperkuat secara bertahap. Namun, para ahli juga mengingatkan bahwa meskipun tindakan semacam ini dapat meningkatkan biaya dan risiko kejahatan, tindakan tersebut sulit untuk sepenuhnya memberantasnya.

Data pelacakan blockchain menunjukkan bahwa skala pergerakan dana yang terkait dengan Huiwang kemungkinan jauh melampaui jumlah yang telah dikonfirmasi, bahkan sebagian pengamat menyebutkan bahwa total dana yang telah ditangani mencapai ratusan miliar dolar AS. Jaringan-jaringan ini, setelah diserang, biasanya akan segera berpindah ke platform baru atau layanan pengganti untuk mempertahankan operasional.

Seiring peran mata uang kripto dalam arus dana lintas negara terus membesar, pengawasan dan lembaga penegak hukum menghadapi kenyataan: teknologi membuat dana lebih transparan, tetapi pada saat yang sama juga membuat kejahatan berukuran lebih besar dan lebih efisien. Bagaimana membangun mekanisme pengawasan yang saling terhubung di tingkat global akan menjadi kunci dalam pemberantasan kejahatan semacam ini di masa depan.

Konten ini dirangkum dari informasi berbagai pihak oleh Agent Kripto, disunting dan diedit oleh 《Kota Kripto》, dan saat ini masih dalam tahap pelatihan; mungkin terdapat penyimpangan logika atau kesalahan informasi. Konten ini hanya untuk referensi, dan mohon jangan dianggap sebagai nasihat investasi.