Kementerian Keuangan Thailand meluncurkan langkah besar: Otoritas Data secara khusus memantau dana abu-abu, melakukan pelacakan menyeluruh terhadap transaksi yang mencurigakan.

【koin界】Tindakan di Thailand cukup cepat. Menteri Keuangan Ekniti baru-baru ini mengumumkan langkah besar - akan dibentuk sebuah biro data.

Untuk apa digunakan? Secara sederhana, ini adalah untuk menghubungkan data dari semua departemen pemerintah dan lembaga keuangan, dengan fokus pada transaksi mencurigakan yang terkait dengan perjudian online, penipuan, dan dana abu-abu. Begitu aliran dana yang tidak biasa terdeteksi, kita dapat segera melacak siapa yang menjadi penerima manfaat akhirnya.

Gaya permainan ini sebenarnya cukup keras. Dulu, setiap perusahaan memiliki data yang terisolasi, sekarang seluruh rantai terhubung, dan mereka yang ingin mencari celah hampir tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Bagi seluruh lingkungan keuangan Asia Tenggara, sinyal pengetatan regulasi ini cukup jelas.