Foresight News melaporkan bahwa platform analisis blockchain Bubblemaps memantau bahwa meskipun para peserta pra-penjualan Trove Markets kehilangan seluruh modal mereka, tim proyek secara diam-diam mengembalikan dana kepada para KOL. Trove mengumpulkan 11,5 juta dolar AS melalui ICO untuk membangun proyek di platform Hyperliquid, tetapi semuanya berbalik buruk. Sebelum peluncuran proyek, penyedia likuiditas eksternal Trove menjual token HYPE senilai 20 juta dolar AS; kemudian tim beralih ke platform Solana, di mana token TROVE jatuh 99% saat peluncuran, menyebabkan kerugian besar bagi peserta ICO.
Bubblemaps, melalui pemantauan dompet yang terkait dengan penyebar TROVE, menemukan bahwa satu hari setelah kejatuhan token, USDC senilai 100.000 dolar AS dan USDT senilai 350.000 dolar AS telah dipindahkan ke dompet baru yang menerima dana tambahan. Lembaga tersebut menyatakan telah mengumpulkan bukti di blockchain dan rekaman obrolan yang bocor, yang membuktikan adanya perlakuan tidak adil terhadap investor oleh pihak proyek.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
CEO PGI dihukum 20 tahun penjara karena penipuan piramida Bitcoin senilai 200 juta dolar
Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa CEO Praetorian Group International, Ramil Ventula Parafoks, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena menjalankan skema Ponzi Bitcoin senilai 200 juta dolar AS, menipu lebih dari 90.000 investor, dan menyebabkan kerugian minimal 62,69 juta dolar AS.
GateNewsBot19menit yang lalu
Pria Amerika didakwa atas 21 tuduhan dalam penipuan crypto hampir 1 juta USD
Elmin Redzepagic dari Connecticut menghadapi 21 tuduhan penipuan kripto, diduga kehilangan hampir $1 juta dalam perjudian online. Tuduhan termasuk penipuan IRS, penipuan transfer uang, dan pencucian uang internasional, dengan potensi hukuman penjara hingga 20 tahun untuk setiap tuduhan.
TapChiBitcoin21menit yang lalu
Ketua SEC AS: Pasar prediksi adalah "masalah besar", perhatian hukum terus meningkat
Ketua SEC Amerika Serikat Paul Atkins menegaskan dalam sidang dengar pendapat bahwa pasar prediksi menghadapi masalah tumpang tindih regulasi, dan perlu bekerja sama dengan CFTC untuk menyusun aturan, agar pasar ini tidak terdorong ke luar negeri. Saat ini, kewenangan regulasi menimbulkan sengketa antara pemerintah federal dan negara bagian.
GateNewsBot41menit yang lalu
Warga Israel Ditangkap atas Dugaan Perdagangan Orang Dalam Polymarket tentang Rahasia Militer IDF
Dua warga Israel, termasuk seorang reservis IDF, ditangkap karena diduga menggunakan informasi militer rahasia untuk memasang taruhan di Polymarket, yang mengakibatkan tuduhan serius termasuk suap. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran keamanan yang signifikan bagi operasi militer Israel.
Decrypt8jam yang lalu
Platform P2P Crypto Paxful yang sudah tidak beroperasi Dijatuhi Hukuman $4M denda karena Pencucian Uang, Pelanggaran Undang-Undang Perjalanan
Platform perdagangan cryptocurrency peer‑to‑peer Paxful dijatuhi hukuman membayar denda kriminal sebesar $4 juta setelah mengaku bersalah atas konspirasi dalam skema yang mempromosikan prostitusi ilegal dan melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank.
Mengutamakan Keuntungan di Atas Kepatuhan
Paxful Holdings, sebuah platform peer-to-peer cryptocur
Coinpedia8jam yang lalu
SBF：Biden merusak cryptocurrency, terima kasih kepada Trump yang mengampuni orang yang ditipu oleh Biden
Mantan CEO FTX SBF mengkritik kebijakan mata uang kripto pemerintahan Biden di Twitter, menyebutnya sebagai "mengacaukan mata uang kripto". Dia meragukan tuduhan Departemen Kehakiman terhadap sumbangan Partai Republik dan menyatakan bahwa pemimpin dunia merasa bosan dengan Biden, sambil memuji kebijakan Trump.
GateNewsBot11jam yang lalu
