Bithumbは韓国金融監督院から「6ヶ月の営業停止」の処分を受け、CEOは責任を問われる：KYCおよびマネーロンダリング防止規則違反

韓国金融情報分析院（FIU）は、暗号資産取引所Bithumbに対し、事前通知を行い、6か月の部分営業停止と代表理事（CEO）に対する責任追及を含む制裁案を提示しました。Bithumbは顧客の本人確認（KYC）義務違反や海外未申告の仮想資産事業者との取引を行ったと認定されています。最終裁決は3月16日の制裁審議委員会で確定される予定です。

（前提：韓国Bithumb取引所の不祥事連発→前CEOのために30億韓元を使って住宅購入、捜査対象に上る、上場仲介料は200万ドルからスタート）
（背景補足：韓国第二位のBithumb取引所は米国IPOを検討中。スキャンダルの影を振り払い、再びトップの座を奪えるか？）

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• 二つの違反事項：KYCと越境取引
• 新規会員のみ影響、既存ユーザーは制限なし
• 韓国五大取引所が次々と罰則を受ける

韓国メディアNews1の報道によると、韓国金融情報分析院（FIU）は、仮想資産取引所Bithumbに対し、事前通知を行い、6か月の部分営業停止とともに、代表理事（CEO）に対する責任追及を予告しました。

これは、韓国の「五大」暗号取引所に対する一連のマネーロンダリング対策（AML）執行行動の最新動向です。以前、Upbitの親会社Dunamuは3か月の部分営業停止と352億韓元（約2,500万ドル）の罰金を科され、Korbitも27.3億韓元の罰金と行政警告を受けています。

二つの違反事項：KYCと越境取引

FIUの調査では、Bithumbには以下の二つの主要な違反が認定されました。

• 顧客本人確認（KYC）義務の怠慢：Bithumbは完全な身分確認を完了していない利用者による取引を許可しており、韓国の「特定金融情報法」規定に違反
• 海外未申告事業者との取引：Bithumbは、韓国FIUに申告を完了していない海外の仮想資産事業者と取引を行い、越境マネーロンダリングのリスクを高めている

さらに、Bithumbは疑わしい取引の通報を遅延または未通報の状態にあったことも判明しています。

新規会員のみ影響、既存ユーザーは制限なし

Bithumbは、6か月の部分営業停止の範囲はUpbitと同様に、新規会員の仮想資産の出金（送金）に制限を設けるだけと回答しています。既存のユーザーの韓国ウォンや仮想資産の入出金、取引は通常通り継続される予定です。

ただし、これはあくまで事前通知の段階であり、最終的な制裁内容はFIUの制裁審議委員会が3月16日に決定します。

韓国五大取引所が次々と罰則を受ける

韓国では2025年以降、五大仮想通貨（韓元）取引所—Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAX—に対して全面的なAMLコンプライアンス検査が行われています。これまでの処分状況は以下の通りです。

• Upbit（Dunamu）：3か月の部分営業停止＋352億韓元の罰金（行政訴訟により執行停止中）
• Korbit：27.3億韓元の罰金＋行政警告
• Bithumb：6か月の部分営業停止＋CEOの責任追及（事前通知段階）
• Coinone、GOPAX：今後発表予定

Bithumbの6か月の営業停止期間は、Upbitの3か月より長く、FIUが違反内容をより深刻と認定したことを示しています。米国IPOを積極的に推進しているBithumbにとって、この処分は不確実性を高める要素となるでしょう。