ウォール・ストリート・ジャーナルの報道：米国司法省がBinanceによるイランへの違法送金で10億ドル超を調査

《ウォール・ストリート・ジャーナル》の独占報道によると、米国司法省はイランがバイナンスを利用して米国制裁を回避している方法を調査しており、調査の焦点は10億ドルを超える資金がイラン支援のテロ組織ネットワークに流入していることに向けられている。これにはイエメンのフーシ派武装も含まれる。報道によると、バイナンスが以前自主的に開始した内部調査は、調査員がこの資金の流れを特定した後に会社によって停止され、関係する調査員も停職処分を受けた。

（前提：トランプ大統領はイラン戦争は間もなく終わると述べ、ビットコインは7万ドルを維持すべきだと示唆。技術的な見方は？）

（背景補足：制裁を受けて40年後、イランは暗号通貨を通じて金融チャネルを再構築している）

米国司法省は、イランがバイナンスを通じて米国制裁を回避している問題について調査を進めている。『ウォール・ストリート・ジャーナル』の独占報道によると、米国司法省の関係者は複数の情報筋に接触し、証拠収集やインタビューを行っている。現時点では、調査対象がバイナンス自体なのか、プラットフォーム上の特定ユーザーのみなのかは確認できていない。

この事件の発端は、バイナンスが停止した内部調査にあり、会社の資料や関係者の証言によると、バイナンスの従業員は10億ドルを超える資金がイランの代理武装を支援するネットワークに流入していることを追跡していた。この資金はイエメンのフーシ派武装も含まれる。

調査員は昨年11月、17億ドルの疑わしい資金（中国の顧客から流入し、イランの代理武装に資金提供されたデジタルウォレット）を会社に報告した直後に停職処分を受けた。

この17億ドルのうち、10億ドル超はバイナンスのパートナー企業である香港の決済会社Blessed Trustからのものである。バイナンスは、内部調査が進む中で、Blessed Trustのアカウントは今年初めに閉鎖されたと述べている。

財務省の規制当局も動き出す

司法省に加え、米国財務省が任命したバイナンスのコンプライアンス監督官も、イラン関連取引に関する資料の提出をバイナンスに求めている。これにはBlessed Trustの詳細情報も含まれる。

バイナンスは2023年に米当局と和解協定を結び、監督期間は2029年まで続くことになっている。

バイナンスの広報担当者は以前、「当社は絶対に制裁対象の実体と直接取引を行っていない」と強調し、「複数の司法管轄区にまたがる複雑な金融活動のパターンを発見した」と述べた。イラン関連については、調査と法執行機関の協力を経て特定されたものであるとし、また、後の調査でイラン革命防衛隊（IRGC）関連のウォレットに入った資金は2,400万ドルに過ぎず、10億ドル超の報道は誤りであるとした。

『ウォール・ストリート・ジャーナル』の取材に対し、米国司法省はコメントを拒否し、財務省もメディアの問い合わせに応じていない。イラン当局からもこの事件についての回答は得られていない。