韓国の暗号資産取引所Bithumbは、《特定金融情報法》に基づくアンチマネーロンダリング（AML）義務違反により、金融情報局（FIU）の審査を受けています。規制当局は、6か月の部分的業務停止を含む厳しい事前通知を出し、CEOに対しても責任追及措置を講じる方針です。例えば、申告官に対して警告や解任を行う可能性があります。
違反の原因は、Bithumbが顧客の本人確認（KYC）手続きを適切に実施せず、未登録の海外仮想資産提供者と取引を行ったことにあります。これにより、マネーロンダリングのリスクが高まっています。今回の措置は、FIUが2025年以来、韓国の主要取引所5社に対して広範な監査を行っている一環です。これは、Bithumbの米国でのIPO計画を含むグローバル展開を推進する中で、規制当局の監視が強まることを示しています。
提案されている停止措置は、新規ユーザーの仮想資産の引き出しを対象としています。一方、既存顧客の韓国ウォンや暗号資産の預金、引き出し、取引には影響しません。業界の推定では、罰金は昨年のUpbitの352億ウォンを超え、370億ウォンまたはそれ以上に達する可能性があります。Bithumbは1,000万人のユーザーを抱えており、これは史上最高額となる見込みです。
市場のリーダーであるUpbitは、3か月の比較的軽い停止処分を受け、すでに法廷で異議を申し立てています。Bithumbは、3月16日にFIUの制裁審査委員会に弁護を提出し、最終措置が決定される予定です。同取引所は以前、前CEOのために300億ウォン相当の不動産を購入したことや高額な上場費用などのスキャンダルに直面しており、ナスダック上場を目指す中で圧力が高まっています。
この一連の法執行は、韓国の暗号資産規制に対する積極的な姿勢を浮き彫りにしています。Bithumbにとっては、これらの処罰が成長や投資家信頼を乱す可能性があり、特に、400億ドル超の価値を誤って誤配布した2,000BTCの運用ミスなどの問題があった後では、なおさらです。ほとんどは回収され、顧客に補償されています。規制当局は、疑わしい未申告取引を防ぎ、健全なKYCを確保するためにアンチマネーロンダリングの枠組みを強化しようとしています。最終判決が本日近づく中、Bithumbは過去の改善を強調する意向を示していますが、その結果は、韓国の成熟したデジタル資産市場において、Upbitとの競争優位性を再構築する可能性があります。
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