CoinDCXの共同創業者であるスミット・グプタとニールジャイ・カンドヘルワルは、週末にインドでの警察の捜査に巻き込まれたと報じられており、仮想通貨関連の詐欺事件に関連しているとされる。一方で、二人が正式に逮捕されたのか尋問されたのかについては、矛盾する報告も存在している。
複数の報道によると、マハラシュトラ州の都市圏に属するタネーの当局は、3月16日に投資スキームに関連した詐欺と信頼毀損を告発するFIRを登録し、総額は₹71.6万（約85,000ドル）とされている。
インドの複数のメディアは、創業者らがバンガロールで拘束され、裁判所に出廷したと報じる一方、他の報告では尋問のために召喚されたものの、正式な逮捕状は出ていないと伝えている。
告訴の中心は、ムンブラ出身の42歳の保険アドバイザーとその二人の仲間で、2025年8月から2026年初頭にかけて詐欺的な投資の誘いに乗ったとされる。スキームは月利10%から12%のリターンと、CoinDCXに関連したフランチャイズの機会を約束していたとされる。資金は現金や銀行振込で送金されたが、返還されなかったとFIRは述べている。
報道によると、警察はこの事件で6人の関係者を特定しており、その中には共同創業者も含まれるが、調査官は公式には詐欺とCoinDCXのプラットフォームやインフラとの直接的な関係を明らかにしていない。問題の資金は、取引所と無関係の第三者の口座に送金されたとされる。
CoinDCXはこれらの申し立てを強く否定し、FIRは「虚偽」であり、ブランドを悪用したなりすましによるものだと述べている。公開声明で、同社は詐欺師が同社の模倣ウェブサイトを作成し、経営陣になりすまして投資家を騙そうとしたと説明した。
同取引所は、2024年4月から2026年1月までの間に、同社のウェブサイトを偽装した1,212以上の詐欺的ドメインを報告しており、法執行機関と協力していると述べている。また、今回の事件によってユーザ資金や取引活動、プラットフォームのセキュリティには影響がなかったことも強調した。
「私たちの共同創業者に対して提出されたFIRは虚偽であり、CoinDCXの創業者を装ったなりすましによる陰謀であり、一般の人々を騙す目的で作られたものです」と、同社はX（旧Twitter）で述べている。「私たちはこの事実を認識し、CoinDCXが詐欺師に狙われていることを広く知らせるために、ウェブサイト上で通知を公開しました。全ての陰謀は、資金が現金で第三者の口座に送金されたと虚偽に主張しているものであり、その口座はCoinDCXと関係ありません。」
さらに、CoinDCXは「ブランドのなりすまし」が「インドのデジタル金融エコシステムにおいて増大する懸念事項」であると強調した。調査は3月22日現在も継続中で、関係者全員の役割を調査していると報じられている。この事件は、クローンウェブサイトや高リターンの虚偽の約束を用いた個人投資家を狙ったなりすまし詐欺が増加しているインドのデジタル資産セクターの広範な問題を浮き彫りにしている。
なぜCoinDCXの創業者は調査対象になったのですか？
仮想通貨投資スキームに関連した詐欺と信頼毀損を告発するFIRに名前が挙げられたためです。
詐欺はCoinDCXのプラットフォームやユーザ資金に関係していますか？
いいえ、当局と同社は、詐欺は取引所と無関係の第三者の口座を利用して行われたと述べています。
CoinDCXの対応はどうですか？
同社は関与を否定し、なりすまし者が偽のウェブサイトを使って投資家を騙したと述べています。
今後の展開はどうなりますか？
警察は引き続きFIRに記載された関係者の調査を進めており、裁判所の審査後に法的手続きが進展する見込みです。
