インドの最高連邦捜査機関は、ミャンマーの暗号詐欺コンパウンドに unsuspecting インド人を送り込む国際的なトラフィックネットワークの中心的なキングピンであるとされるムンバイ拠点の男性を逮捕した。 中央捜査局（CBI）は、彼がインドに帰国した後の木曜日にスニル・ネラトゥ・ラマクリシュナン（通称クリシュ）を逮捕したと木曜日に発表した。 ラマクリシュナンは、被害者を合法的な雇用の偽の名目でデリーからバンコクに運ぶ中心的な役割を果たし、その後、ミャンマーのミャワディ地域にあるサイバー詐欺コンパウンド、特にKKパークとして知られる施設に転送したとCBIは述べた。
そこで、被害者はデジタル逮捕詐欺、ロマンス詐欺、そして世界中の人々（インドを含む）をターゲットにした暗号投資スキームを強いられ、誤った拘禁、身体的虐待、そして移動に対する厳しい制限にさらされた。 彼の住居での捜索では、ミャンマーおよびカンボジアのトラフィッキング作戦に関連するデジタル証拠が得られたと、同機関は述べた。 東南アジアの詐欺コンパウンドは、人身売買に依存した労働力に圧倒され、世界で最大の組織的サイバー犯罪産業の1つとして浮上している。 CBIは、昨年中に数名のインド国籍者がコンパウンドから脱出し、その年の3月と11月にタイから帰国したことを発表した。
被害者へのインタビューは、ラマクリシュナンの特定と逮捕につながる情報を提供したと、同機関は述べた。 ネットワークの追跡が拡大 CBIは、他の被告人、外国人を含む、の調査を続けており、ミャンマーとカンボジアにわたるオペレーションの全容を明らかにするために取り組んでいると述べた。 「このような詐欺コンパウンドのケースにおいて、暗号フォレンジック能力をさらに強化することが大きな機会です」と、Hashtag Web3の創設者であるヴェダン・ヴァツァは_Decrypt_に語った。 「ブロックチェーントレーシングツールは、現在、世界的な調査の重要な一部となっており、インドの機関は既存のフレームワークを活用してこれらを利用するための良い位置にあります」とヴァツァは述べた。 分析企業とのより深い国境を越えた関与は、「個別のケースを超えたより広範な金融ネットワークをマッピングするのに役立つ」と彼は付け加えた。 「CBIのこれらの詐欺ネットワーク運営者の逮捕は、無防備なインド人を狙った詐欺スキームを妨害し、暗号関連の詐欺リスクを減少させ、間接的にインドの暗号エコシステムを浄化し、インドのユーザーからの正当な採用を促進します」と、A2ZCryptoInvestmentのCEO兼共同創設者であるクリシュナンドゥ・チャッタージーは_Decrypt_に語った。 グローバルネットワークが解体された 昨年11月、インターポールは詐欺コンパウンドネットワークを、60か国以上の被害者に影響を及ぼす国際的な犯罪の脅威として正式に指定し、暗号関連の詐欺がこの広がりを持つ産業の核心に位置していることを認識した。 1月、中国当局は、北ミャンマーで詐欺作戦を展開し、14人以上の中国国籍者の死亡に関連し、14億ドル以上の不正な利益を生み出したミン家族犯罪クランの11人のメンバーを処刑した。
先月、ワシントンD.C.の米国検事は、スキャンセンター・ストライクフォースがミャンマー、カンボジア、ラオスで活動するネットワークから5億8000万ドル以上の暗号を凍結し、押収したと発表した。 また、米国の連邦裁判所は、カンボジア王国の詐欺センターから行った7300万ドルの暗号詐欺計画に関与した豚肉の解体組織者ダレン・リーに20年の懲役を言い渡した。彼は電子監視デバイスを切断して逃げた後のことだった。
