シルクロード強盗から刑務所へ：ジミー・ジョンの物語

2012年、ジミー・ジョンはシルクロードの抜け穴を見つけ、51,680 BTC (を手に入れました。その当時の価値は$700k でした。約10年間、彼は暗号通貨のキングピンのように暮らしました—豪華なフライト、高価なギフト、全てを手に入れました。彼の秘密？合法的なビットコインだけを使い、彼の隠し資産を型破りな場所に隠していたこと—文字通りチートスの箱の中です。

しかし、一つの間違いがすべてを解きほぐした。

2019年、家の泥棒に遭った後、Zhongは)ドルと150 BTCが盗まれたと報告しました。パニックになり、彼はKYC交換所を使用して、自分のクリーンな資金で盗まれた資金をマネーロンダリングしました。その単一の取引が彼の身元を連邦政府に暴露しました。

2021年11月：FBIが彼の家を襲撃。彼らはチートスの缶を開け、中に隠されたハードドライブに50,676 BTCを見つける。ブロックチェーンは決して忘れない—すべての取引は永続的な痕跡を残した。

ジョンは1年の懲役刑を受けました。暗号通貨の基準からすると寛大ですが、ここでのポイントはこれです: 暗号通貨の仮名性は幻想です。あなたのウォレットは永久的な記録です。台帳は常に勝者です。