#巨鲸动向 暗号通貨の出金は、帳簿の数字よりもはるかに複雑です。

帳簿に八桁の金額が記載されているのに動かせない人を見たことがありますか？それは気まぐれではなく、実際に問題が起きるのを恐れているのです。

一日の取引高が100万を超えると、銀行の顧客担当者からの電話は目覚まし時計よりも正確になります。表面上は資産運用商品を勧めているように見えますが、実際にはあなたの資金源を監視しています。これはまだマシな方で、より厄介なのは問題資金に遭遇した場合です。

リスクレベル別に分類すると：軽度の汚染は3日間凍結、中度の汚染は半年から開始、あるいは直接没収、重度の場合は犯罪収益隠しの疑いがあり、最低3年の処罰です。最も心に響くのは、自分は無実だと自認していても、解凍にはまず10％の「誠意金」を支払わなければならないことです。

さらに厄介な判定基準は：あなたのUSDT取引価格が市場価格から明らかに乖離している場合（例えば、市価7ドルで7.5ドルで受け取るなど）、司法当局はあなたを「資金異常を知りながら取引した」と直ちに認定します。この時、「知らなかった」と言っても通用しません。

だから、次の3つの操作は避けてください：大手プラットフォームでの大量取引(マネーロンダリングの可能性が高い)、知らないU商人からの取引(出所不明)、オフラインの現金面交(身の安全も保証されません)。

比較的安全なルートは：

信頼できる業界内の人とポイント・ツー・ポイント取引を行い、まずは入金を確認してからコインを送ることを徹底します。資金確認時は相手のアカウントを重点的に見る：取引履歴が正常か、資金に沈殿期間(少なくとも3日)があるか、過去の取引頻度です。

たとえ大金を稼いでも、一度に全部出金しようと考えないでください。少額ずつ分散して出金するのが最も安全です——毎日Alipayのようなチャネルを通じて20万円程度を送金し、大きな資金を徐々に処理しながら、銀行の大額監視を避け、非窓口のリスクコントロールを低減します。

港币アカウントに移す方が安全だと言う人もいますが、操作コストが高いだけでなく、越境資金のリスクコントロールはより厳しくなるため、自分で面倒を増やすだけです。

最後に：資金源がクリーンであれば、銀行はあなたを困らせません。ですが、過去に汚点があれば、調査は監査よりも詳細に行われます。稼ぐのは簡単ではなく、出金は安定を求めて行うべきです。焦って資金を手に入れようとして、自分を巻き込まないようにしてください。