AAX創設者の逮捕の背後：シンガポールのマネーロンダリング大事件の完全なパズル

またひとつの暗号化詐欺事件の根底にある論理が浮かび上がってきた。

最新ニュース：シンガポール最大のマネーロンダリング事件の主犯王水明がモンテネグロで逮捕され、中国に extradition される予定です。一見すると独立した刑事事件のようですが、実際にはより長い犯罪チェーンが明らかになりました——王水明のパートナーは、香港を席巻した暗号化詐欺AAX（Atom Asset Exchange）の首謀者である蘇偉毅です。

この詐欺はどれくらい大きいですか？

2022年11月、AAXは突然出金を停止し、その後直接倒産しました。スー・ウェイイは一気に1674万香港ドル（約1567.5万人民元）を持ち逃げしました。ユーザーの資金は瞬時に消失し、典型的なrug pullの手口です。

昨年7月、スー・ウェイイは香港で警察に逮捕されました。しかし、さらに興味深いのは、彼と他のパートナーが他の多くの会社を支配していることで、これらの人々は**有罪判決を受けたフィリピン系中国人の元市長アリス・グオ（郭華萍）**と関連しています。

なぜこの事件が注目を集めているのか？

これは単純な詐欺ではありません。王水明と苏伟毅のこのラインの背後には、マネーロンダリング、国際的な詐欺、汚職官僚の関与など、複数の犯罪レベルが関与しています。シンガポールのマネーロンダリング事件から香港の暗号化詐欺、さらにフィリピンの政治家との関連に至るまで、この事件の国境を越えた、分野を越えた特性は、これがより大きな犯罪ネットワークの氷山の一角である可能性を示しています。

暗号化業界全体への警告は明らかです：ライセンスのない取引所には手を出さないこと、どんなに大きな約束でも、ランの決定には耐えられない。