P2Pトレーダーがより多くのID確認を求めるとき—何が起こっているのか？

プラットフォーム KYCに合格したからといって、すべてのP2Pトレーダーがあなたを受け入れるわけではありません。理由は次のとおりです:

重要な違い: Gateの検証 ≠ 個々のトレーダーの承認。プラットフォームはあなたを検証しましたが、実際にあなたと取引を行うトレーダーは？彼らは自分自身の確認が必要です。

なぜ追加書類を要求するのか:

• 地元の法律が要求するため、規制されたトレーダーは独立したコンプライアンスが必要です。
• 大きな取引 = 大きなリスク = あなたが正当であることを確認する必要がある
• 詐欺防止—偽の身分証明書と詐欺スキームは実在します

彼らが通常望むこと:

• ID/パスポートのコピー
• 最近の銀行取引明細書
• フェイススキャン ( via SumSub または同様の)
• 支払い証明書

良い知らせ: あなたはノーと言うことができます。もっと書類を共有したくないですか？ただキャンセルして別のトレーダーを見つけてください。それだけです。

結論: これは疑わしいものではありません—トレーダーが自分自身を守り、法律に従っているのです。特に大きな金額のP2P取引に真剣であれば、このステップを準備してください。5分で終わり、全員にとって安全性が向上します。