アメリカはまた暗号化マネーロンダリングの大物を捕まえた。ネット名が「Shrek」の45歳のカリフォルニアの男Kunal Mehtaが最近有罪を認め、犯罪グループのために少なくとも2500万ドルの通貨を洗ったことを認めた。

この男は仕事がかなり「プロフェッショナル」だ——他人のために暗号化通貨を現金に換え、自分の名義で高級車を持っている、完全にホワイトグローブ操作だ。ある時、彼は直接50万ドルの現金を持って納品に行ったそうで、本当に大胆だ。

さらに驚くべきことに、彼はこのグループで8人目の有罪を認めた者です。この一団は2023年から活動を始め、現在次々と逮捕されています。アメリカ司法省は今回はRICO法（組織犯罪を取り締まるためのもの）を適用し、全てを一掃するつもりのようです。

正直に言うと、このような事件は業界全体に警鐘を鳴らしています。規制当局は暗号マネーロンダリングに対してますます厳しい態度を取っており、どんなに技術が優れていても、従来の金融規制の手法を避けることはできません。この業界で長く生き残りたいなら、コンプライアンスは避けて通れない課題です。