出典: 暗号資産ニュースネット元のタイトル: UK Fraud Office Probes $28M Crypto Fund Collapse, Two Arrestedオリジナルリンク: https://cryptonews.net/news/security/32021168/英国の検察当局は、数千万人の小売投資家から資金を調達した後に閉鎖された失敗した暗号資産プロジェクトを調査しています。英国の深刻な詐欺捜査局は木曜日、基盤市場に関する調査の一環として2人の男を逮捕したと発表しました。この基盤市場は、$28 百万を投資家から詐取したとされる崩壊した暗号資産ヘッジファンドです。オフィスはハーンヒルとブラッドフォード近くで捜索令状を実行し、デジタルデバイスと文書を押収しました。関係当局は、身元が明らかにされていない男性たちが2021年11月から12月に行われた2回の資金調達に関連する詐欺とマネーロンダリングを疑っています。Basis Marketsは、SFOによると、NFT会員販売による2021年11月の公募と、トークンオファリングによる2021年12月の公募の2回で、少なくとも$28 百万を調達することができました。この資金は、小口投資家向けに"暗号資産ヘッジファンド"のアービトラージ戦略を開始するためのものでした。「私たちの暗号資産の能力が拡大する中で、投資家を欺こうとする者を追及することを決意しています」と、SFOのディレクターであるニック・エフグレイブは声明で述べました。調査は進行中であり、SFOは公衆に対し、助けになる可能性のある情報を提供するよう呼びかけています。英国当局が調査を発表した数時間後、BASISトークンはほぼ40%下落し、当日は28%の損失で落ち着きました。このトークンは2022年4月27日以来、実質的に死亡状態にあり、その日は1日で1080万ドルが売却されたとCoinGeckoの歴史的データによります。同年の6月までに、「投資家には、提案された新しい米国規制のため、プロジェクトは計画通りに進められなくなった」とSFOは述べた。Basis Marketsは「方向性のない取引のための収益最適化ツール」と自らを位置付けました。文書化された証拠によれば、創設者の一人であるTraderSkewという仮名で活動しているアダム氏は、投資家向けの電話会議で次のように述べました。「私たちの方向性は、分散型流動性プールを構築することです。限られた株主 [...] あなたはすべての資産を所有します。」個人はアダム・コブ・ウェブであり、2023年のCFTC文書を通じて特定された48歳の英国国籍者です。同期間中に彼がベイシスマーケットを宣伝していた際に、CFTCはコブ・ウェブに対して原油先物契約のスプーフィングにより15万ドルの罰金を科しました。投資家は、マーケット間の先物プレミアムを利用した戦略であるベーシストレーディングを通じて、低リスクの利回りを約束されました。暗号資産スルース調査によって発表された調査シリーズによれば、資金は匿名のチームが管理する個人ウォレットに直接送金されたとされています。
英国の詐欺対策局が$28M Cryptoファンドの崩壊を調査し、2人が逮捕されました
出典: 暗号資産ニュースネット 元のタイトル: UK Fraud Office Probes $28M Crypto Fund Collapse, Two Arrested オリジナルリンク: https://cryptonews.net/news/security/32021168/ 英国の検察当局は、数千万人の小売投資家から資金を調達した後に閉鎖された失敗した暗号資産プロジェクトを調査しています。
英国の深刻な詐欺捜査局は木曜日、基盤市場に関する調査の一環として2人の男を逮捕したと発表しました。この基盤市場は、$28 百万を投資家から詐取したとされる崩壊した暗号資産ヘッジファンドです。
オフィスはハーンヒルとブラッドフォード近くで捜索令状を実行し、デジタルデバイスと文書を押収しました。関係当局は、身元が明らかにされていない男性たちが2021年11月から12月に行われた2回の資金調達に関連する詐欺とマネーロンダリングを疑っています。
Basis Marketsは、SFOによると、NFT会員販売による2021年11月の公募と、トークンオファリングによる2021年12月の公募の2回で、少なくとも$28 百万を調達することができました。この資金は、小口投資家向けに"暗号資産ヘッジファンド"のアービトラージ戦略を開始するためのものでした。
「私たちの暗号資産の能力が拡大する中で、投資家を欺こうとする者を追及することを決意しています」と、SFOのディレクターであるニック・エフグレイブは声明で述べました。
調査は進行中であり、SFOは公衆に対し、助けになる可能性のある情報を提供するよう呼びかけています。
英国当局が調査を発表した数時間後、BASISトークンはほぼ40%下落し、当日は28%の損失で落ち着きました。このトークンは2022年4月27日以来、実質的に死亡状態にあり、その日は1日で1080万ドルが売却されたとCoinGeckoの歴史的データによります。
同年の6月までに、「投資家には、提案された新しい米国規制のため、プロジェクトは計画通りに進められなくなった」とSFOは述べた。
Basis Marketsは「方向性のない取引のための収益最適化ツール」と自らを位置付けました。文書化された証拠によれば、創設者の一人であるTraderSkewという仮名で活動しているアダム氏は、投資家向けの電話会議で次のように述べました。「私たちの方向性は、分散型流動性プールを構築することです。限られた株主 […] あなたはすべての資産を所有します。」
個人はアダム・コブ・ウェブであり、2023年のCFTC文書を通じて特定された48歳の英国国籍者です。同期間中に彼がベイシスマーケットを宣伝していた際に、CFTCはコブ・ウェブに対して原油先物契約のスプーフィングにより15万ドルの罰金を科しました。
投資家は、マーケット間の先物プレミアムを利用した戦略であるベーシストレーディングを通じて、低リスクの利回りを約束されました。暗号資産スルース調査によって発表された調査シリーズによれば、資金は匿名のチームが管理する個人ウォレットに直接送金されたとされています。