ユタ州の男性、暗号通貨キャッシュ詐欺に関連して290万ドルの詐欺で3年の懲役

ソース：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：ユタ州の男、暗号現金スキームに関連した詐欺で$3 年の懲役刑 オリジナルリンク： 54歳のユタ州の男が、無許可の現金から暗号へのビジネスを運営し、投資家から約百万ドルを騙し取ったとして、連邦刑務所で3年の懲役を言い渡された。

ワシントン郡のブライアン・ギャリー・スウィールは、ワイヤ詐欺の罪を認めた後、36ヶ月の懲役とその後の3年間の監督下での釈放を言い渡された。

裁判官はまた、投資家や国土安全保障省への支払いを含む合計380万ドル以上の賠償金を命じた。

この判決は、別の無許可の送金ビジネスに関する連邦事件で科された3年の刑と同時に執行される予定であると司法省は述べている。

このケースは、連邦当局がより小規模な地域の暗号運営者に対しても、大規模なプラットフォームや都市部と同じ法令と刑罰枠組みを適用し、追及する意欲が高まっていることを示唆している。

連邦検察官は、公開資料によると、スウィールは2017年12月から2024年4月までの間に、「経験、教育、そして大きなリターンを生み出す能力について嘘をつき、少なくとも17人の投資家から資金を得た」と述べている。

「スウィールは、自身の経験について嘘をつき、実現できないリターンを約束することで被害者を騙し、個人や家族にその結果を背負わせた」と、ソルトレイクシティFBIのロバート・ボールズ特別捜査官は声明で述べた。

ユタ州での並行した詐欺と送金の罪を提起することで、検察官は、地理的規模や非公式性が違法資金の移動や隠蔽に暗号が使われる場合においても、取り締まりの免除にはならないことを示している。

「小売レベルの暗号詐欺に関わる事件では、ますます一般的になり、ほぼ『標準的な慣行』となっている」と、AR Media ConsultingのCEO兼公共事務弁護士のアンドリュー・ロソーはメディアに語った。

無許可の送金罪は、「検察官にとっての安全策として機能し、陪審員が被告人が詐欺を意図したと信じるかどうかに関わらず、違法な運営自体に基づいて重罪判決を確保する」とロソーは説明した。

「ユタ州はウォール街から遠く離れていることを考えると、司法省は調査資源の範囲を示している」と彼は述べ、またこのケースは「投資家の損失額だけが司法省が前進する唯一の要因ではないことを示しており、違法な金融活動に正面から対処している」と付け加えた。

スウィールに対する連邦起訴は、2020年の現金から暗号への運用に関する調査から始まり、その後2024年に起訴された。

根底にある行為を考慮すると、このケースは調査から解決までほぼ5年にわたった。

裁判記録によると、スウィールは起訴後最初は無罪を主張したが、検察官は事前審理を通じて並行してワイヤ詐欺と無許可の送金の罪を進めた。

検察官によると、スウィールの詐欺行為により、被害者は290万ドル以上の損失を被った。

スウィールの判決において言及された無許可の送金行為は、ワシントン郡の以前の連邦起訴にさかのぼり、IRSの検察官は彼ともう一人の被告が現金から暗号へのビジネスを運営していたと主張している。

そのスキームは、スウィールのRockwell Capital Managementを通じて540万ドル以上を移動させ、後に彼のワイヤ詐欺事件と並行して起訴の基礎となった。