暗号資産巨人テザー、トルコの数十億ドル規模の摘発に協力著者：ライアン・ウィークス、トッド・ジレスピー、タイラン・ビルジック出典：火星财经転載1月30日、トルコ当局はVeysel Sahin名義の資産5億ドル超を凍結したと発表し、Sahinは違法なギャンブルプラットフォームの運営とマネーロンダリングの疑いで告発された。イスタンブールの検察官は、匿名の暗号通貨企業がトルコ政府の要請に応じてこの凍結操作を実行したと明らかにした。この企業こそ、時価総額1850億ドルの安定コインUSDTを発行するテザー・ホールディングスSAである。最近、同社は世界各国の政府と協力し、マネーロンダリングや麻薬取引、制裁回避など暗号資産に関わる犯罪行為の摘発に積極的に関与している。テザーのCEOパオロ・アルドイノは、ブルームバーグのインタビューで次のように述べた。「法執行機関から情報提供を受け、内容を確認した上で、各国の法律に従って行動を取った。我々は米国司法省やFBIなどと協力する際もこのプロセスを遵守している。」テザーはこの件について追加のコメントを控えている。ブルームバーグはSahinに連絡を試みたが、連絡はつかなかった。トルコの官員も検察官の声明に記された企業名を明かすことを拒否した。今回の4億6000万ユーロ（約5.44億ドル）の資産凍結は、トルコの大規模な法執行活動の一環であり、同国が凍結した資産総額は既に10億ドルを超えている。トルコのテレビ局NTVによると、Sahinの資産凍結発表後数日で、別の人物もマネーロンダリングと違法ギャンブルの疑いで調査され、その名義の暗号資産5億ドルも凍結されたが、今回の資産凍結がテザー発行のトークンに関係しているかは不明である。匿名のトルコ官員はブルームバーグに対し、「当局は資金の流れを追跡し、暗号資産を分析することで、これらの違法収入の『金融的痕跡』を発見した」と述べ、今後も違法ギャンブルや決済システムに関わる者に対して同様の資産凍結を行う方針を示した。テザーにとって、今回の凍結は増え続ける資金凍結の一例に過ぎず、同社がグローバルな法執行機関との連携を強化していることを示している。分析会社Ellipticが1月に発表した報告によると、2025年末までにテザーと競合するCircle Internet Group Inc.は約5700のウォレットをブラックリストに登録し、資産約25億ドルを管理している。これは2年前にはほとんど存在しなかった数字である。凍結時点で、4分の3のウォレットがUSDTを保有していた。Ellipticのアジア太平洋地域の暗号脅威情報責任者アーダ・アカルトゥナは、「暗号通貨の合法的な利用とグローバル決済の統合が加速するにつれ、違法利用も増加している。これにより、安定コインの発行者はより積極的に介入する必要性が高まっている」と述べた。テザーは犯罪行為の摘発に向けた取り組みを積極的にアピールしており、潜在的投資家向けのコミュニケーションでも、最大5000億ドルの評価額で資金調達を目指していると示している。公式サイトによると、テザーは62か国で法執行機関と協力し、1800件以上の事件を処理し、違法活動に関与したとされるUSDT価値3億4千万ドルを凍結している。テザーの提携先であるAnchorage Digital Bankの共同創業者兼CEOナサン・マッコーリーは、「彼ら（テザー）の協力姿勢は非常に積極的であり、安定コイン発行者の中でも法執行機関から『最も信頼される評判』を持つ」と述べた。Anchorageは、テザーの合規性を満たす米ドル安定コインUSATを発行しており、1月下旬にリリースされた。この動きは、テザーが米国市場に再参入したことを意味している。これは数年前のテザーと米国規制当局との緊張関係と比べると、劇的な変化と言える。2018年の規制当局との対立後、テザーは米国市場からほぼ撤退し、2021年には、準備金の虚偽報告の疑いで4,100万ドルの和解金を支払った。しかし、トランプ政権下の第2期は暗号通貨業界を歓迎し、昨年、アルドイノを含む数名の幹部がトランプ大統領による安定コイン規制法案の署名式に出席した。それにもかかわらず、テザーのUSDTは犯罪者による広範な利用のため、引き続き規制当局の監視対象となっている。1月9日、米国バージニア州東部連邦検察官事務所は、ベネズエラ国籍の人物がUSDTを使って10億ドルのマネーロンダリングを行ったと告発した。Ellipticの最新報告によると、イラン中央銀行は5億ドル超のUSDTを購入し、通貨危機の緩和と米国制裁の回避に利用したとされる。トルコの逃亡者Sahinは、違法なネットギャンブルプラットフォームの資金洗浄を指導した組織のリーダーとされている。地元メディアによると、Sahinは2017年に懲役10年の判決を受け、2023年に釈放されたが、その後1か月で21年の懲役判決を受けた。現在、行方は不明だが、トルコの公式通信社アナドル通信は1月30日に、「関係当局は彼のトルコへの送還に向けた法的手続きを進めている」と報じている。
ブルームバーグ：トルコの10億ドル資産凍結を支援、Tetherはコンプライアンスの境界を再構築中
暗号資産巨人テザー、トルコの数十億ドル規模の摘発に協力
著者：ライアン・ウィークス、トッド・ジレスピー、タイラン・ビルジック
出典：
火星财经転載
1月30日、トルコ当局はVeysel Sahin名義の資産5億ドル超を凍結したと発表し、Sahinは違法なギャンブルプラットフォームの運営とマネーロンダリングの疑いで告発された。イスタンブールの検察官は、匿名の暗号通貨企業がトルコ政府の要請に応じてこの凍結操作を実行したと明らかにした。
この企業こそ、時価総額1850億ドルの安定コインUSDTを発行するテザー・ホールディングスSAである。最近、同社は世界各国の政府と協力し、マネーロンダリングや麻薬取引、制裁回避など暗号資産に関わる犯罪行為の摘発に積極的に関与している。
テザーのCEOパオロ・アルドイノは、ブルームバーグのインタビューで次のように述べた。「法執行機関から情報提供を受け、内容を確認した上で、各国の法律に従って行動を取った。我々は米国司法省やFBIなどと協力する際もこのプロセスを遵守している。」
テザーはこの件について追加のコメントを控えている。ブルームバーグはSahinに連絡を試みたが、連絡はつかなかった。トルコの官員も検察官の声明に記された企業名を明かすことを拒否した。
今回の4億6000万ユーロ（約5.44億ドル）の資産凍結は、トルコの大規模な法執行活動の一環であり、同国が凍結した資産総額は既に10億ドルを超えている。トルコのテレビ局NTVによると、Sahinの資産凍結発表後数日で、別の人物もマネーロンダリングと違法ギャンブルの疑いで調査され、その名義の暗号資産5億ドルも凍結されたが、今回の資産凍結がテザー発行のトークンに関係しているかは不明である。
匿名のトルコ官員はブルームバーグに対し、「当局は資金の流れを追跡し、暗号資産を分析することで、これらの違法収入の『金融的痕跡』を発見した」と述べ、今後も違法ギャンブルや決済システムに関わる者に対して同様の資産凍結を行う方針を示した。
テザーにとって、今回の凍結は増え続ける資金凍結の一例に過ぎず、同社がグローバルな法執行機関との連携を強化していることを示している。
分析会社Ellipticが1月に発表した報告によると、2025年末までにテザーと競合するCircle Internet Group Inc.は約5700のウォレットをブラックリストに登録し、資産約25億ドルを管理している。これは2年前にはほとんど存在しなかった数字である。凍結時点で、4分の3のウォレットがUSDTを保有していた。
Ellipticのアジア太平洋地域の暗号脅威情報責任者アーダ・アカルトゥナは、「暗号通貨の合法的な利用とグローバル決済の統合が加速するにつれ、違法利用も増加している。これにより、安定コインの発行者はより積極的に介入する必要性が高まっている」と述べた。
テザーは犯罪行為の摘発に向けた取り組みを積極的にアピールしており、潜在的投資家向けのコミュニケーションでも、最大5000億ドルの評価額で資金調達を目指していると示している。公式サイトによると、テザーは62か国で法執行機関と協力し、1800件以上の事件を処理し、違法活動に関与したとされるUSDT価値3億4千万ドルを凍結している。
テザーの提携先であるAnchorage Digital Bankの共同創業者兼CEOナサン・マッコーリーは、「彼ら（テザー）の協力姿勢は非常に積極的であり、安定コイン発行者の中でも法執行機関から『最も信頼される評判』を持つ」と述べた。
Anchorageは、テザーの合規性を満たす米ドル安定コインUSATを発行しており、1月下旬にリリースされた。この動きは、テザーが米国市場に再参入したことを意味している。
これは数年前のテザーと米国規制当局との緊張関係と比べると、劇的な変化と言える。2018年の規制当局との対立後、テザーは米国市場からほぼ撤退し、2021年には、準備金の虚偽報告の疑いで4,100万ドルの和解金を支払った。
しかし、トランプ政権下の第2期は暗号通貨業界を歓迎し、昨年、アルドイノを含む数名の幹部がトランプ大統領による安定コイン規制法案の署名式に出席した。
それにもかかわらず、テザーのUSDTは犯罪者による広範な利用のため、引き続き規制当局の監視対象となっている。
1月9日、米国バージニア州東部連邦検察官事務所は、ベネズエラ国籍の人物がUSDTを使って10億ドルのマネーロンダリングを行ったと告発した。Ellipticの最新報告によると、イラン中央銀行は5億ドル超のUSDTを購入し、通貨危機の緩和と米国制裁の回避に利用したとされる。
トルコの逃亡者Sahinは、違法なネットギャンブルプラットフォームの資金洗浄を指導した組織のリーダーとされている。地元メディアによると、Sahinは2017年に懲役10年の判決を受け、2023年に釈放されたが、その後1か月で21年の懲役判決を受けた。現在、行方は不明だが、トルコの公式通信社アナドル通信は1月30日に、「関係当局は彼のトルコへの送還に向けた法的手続きを進めている」と報じている。