約25万人が被害に！インド、22億ドルの暗号通貨直販詐欺を摘発、当局が国際的なマネーロンダリング調査を開始

インド捜査局、大規模暗号通貨マルチ商法詐欺事件を摘発、関与金額は500億ルピーに達し、主犯を逮捕、国際的なマネーロンダリング調査を開始。

24.8万人が被害に、インド捜査局は大規模暗号通貨マルチ商法ネットワークを特定

インド捜査局（ED）は最近、大規模な暗号通貨マルチ商法詐欺事件を摘発したと発表し、**関与金額は500億ルピー（約5,800万ドル、約22億台湾ドル）に上り、被害者数は24.8万人を超える。**捜査官は主要容疑者を逮捕し、資金の流れに関する大規模調査を同時に進めている。

調査によると、組織は多層階級（MLM）モデルを通じて投資家を誘引し、暗号通貨投資による高収益を謳い、推薦報酬制度を利用して会員規模を拡大し続けていた。大量の資金は最終的に複数のデジタル資産ウォレットや海外口座へ移動され、複雑な越境資金流動ネットワークを形成している。

捜査当局は、この事件が近年インドで最大規模の暗号通貨マルチ商法詐欺の一つとなったことを指摘し、また、詐欺グループがデジタル資産を利用して資金移動とマネーロンダリングの効率を高めている現状を反映していると述べている。

マルチ商法の暗号投資パッケージ、高収益約束が資金吸引の鍵

調査によると、この計画は持続可能な投資収益源を構築しておらず、主に新規投資者の資金を使って早期参加者に報酬を支払う仕組みであり、典型的なポンジスキームと高度に類似している。

捜査当局は、**容疑者は暗号通貨市場の情報非対称性や一部投資者のブロックチェーン技術への不熟悉さを利用し、高度な技術投資のイメージを作り出し、資金調達の効率を高めていると考えている。**一部資金は暗号通貨市場に入り、複数のウォレットアドレスや取引プラットフォーム、第三者口座を通じて分散・移動され、追跡が困難になっている。

近年、インドの捜査機関は類似事件を何度も摘発しており、多くの詐欺グループはトークンの架空化や高収益投資プラン、会員推薦制度を利用して投資家を誘引し、暗号通貨を使った越境資金移動を行っている。

国際的なマネーロンダリング調査も同時に開始、資金の流れが追跡の焦点に

インド捜査局は、現在、刑事調査に加え、《マネーロンダリング防止法》に基づく資産差し押さえ手続きを進めていると述べた。調査の重点は、関与暗号通貨の流れ、海外口座の取引記録、国際的なマネーロンダリングネットワークへの関与の有無にある。

**一部資金はデジタル資産に変換され、海外プラットフォームへ移されているため、調査には海外規制当局や暗号通貨取引所との協力が必要となる可能性が高い。**捜査当局は、関連アカウントや送金関係者、推進チームに対しても更なる調査を進めている。

ブロックチェーン分析ツールの進化に伴い、暗号通貨は資金流動の効率化を促進している一方、オンチェーンの取引記録は捜査機関に追跡の手掛かりを提供し、大規模詐欺グループの追及リスクを高めている。

インド、規制強化を加速、暗号犯罪が重点取締対象に

近年、インドの規制当局はデジタル資産市場の監督を強化し続けており、捜査局、警察、税務当局は暗号通貨詐欺、違法資金調達、マネーロンダリング活動に対する調査を展開している。

今回の事件が明るみに出たことで、規制当局は再度、投資者に対し、保証された収益や高額リターン、推薦会員を通じた利益を謳う投資計画には警戒を促している。世界的な捜査機関の協力も強化されており、暗号通貨関連の詐欺やマネーロンダリング事件はより厳しい規制と追跡の対象となっている。

事件の規模から見て、このマルチ商法詐欺は単なる投資詐欺を超え、暗号通貨が越境資金移動やマネーロンダリングに利用されるリスクを浮き彫りにしている。イノベーション促進と金融犯罪防止のバランスをどう取るかが、各国規制当局にとって今後の重要課題となるだろう。