هل هي حالات كلاسيكية أم سوابق سيئة؟ مجموعة BCH تتغير أصولها تحت إدارة وزارة العدل الأمريكية

المؤلف: تشانغ فنغ

في المنطقة الرمادية للقانون الدولي والمالية، انتهت بهدوء معركة استحواذ على الأصول هزت العالم، لكن نتيجتها كانت كالرعد. تم مصادرة أصول بقيمة تصل إلى 15 مليار يوان تحت اسم تشين زهي مينغ، مؤسس مجموعة تايز، دون إدانة جنائية، وحتى في ظل عدم إقامة الشخص نفسه على الأراضي الأمريكية، بناءً على حكم صادر عن محكمة أمريكية.

هذه الحادثة ليست مجرد تعاون بسيط في مجال إنفاذ القانون عبر الحدود، بل هي صورة معقدة مليئة بالمنازعات القانونية، والتحقيقات التقنية، والولاية القضائية الطويلة، والألوان الجيوسياسية. هل هي في الواقع نموذج كلاسيكي لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، أم أنها سابقة سيئة لتوسع السلطة القضائية الأمريكية بلا حدود؟ للإجابة على هذا السؤال، يمكننا أن نتعمق في تحليل كل جانب من جوانبها.

أ. “غسل الأموال والاحتيال”، “الولاية القضائية الطويلة”

تدور الاتهامات التي وجهها وزارة العدل الأمريكية إلى تشينغ تشي ومجموعة الأمير الخاصة به حول “غسل الأموال” و"الاحتيال". وفقًا للوثائق القانونية العامة، تتهم الولايات المتحدة تشينغ تشي باستخدام شبكة معقدة من الشركات الوهمية الخارجية لغسل الأموال الناتجة عن سلسلة من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك الاحتيال عبر شبكات الاتصالات وعائدات القمار عبر الإنترنت، حيث يتم غسل هذه الأموال بشكل متدرج قبل إدخالها إلى سوق العقارات الأمريكية وأنظمة مالية أخرى، مما يجعلها قانونية.

ومع ذلك، فإن النقطة الرئيسية في هذه القضية تكمن في أن “الجرائم العليا” المتهمة في الغالب لم تحدث في الولايات المتحدة نفسها. على سبيل المثال، فإن عمليات الاحتيال عبر الهاتف التي تستهدف المواطنين الصينيين تحدث بشكل رئيسي في الصين. فكيف تمتلك وزارة العدل الأمريكية ولاية قضائية؟ هنا يتم تقديم مبدأ “الولاية القضائية الطويلة” المثير للجدل في النظام القانوني الأمريكي.

حلقة المنطق لدى الجانب الأمريكي هي كما يلي. أولاً تدفق الأموال عبر الولايات المتحدة، الأموال غير القانونية التي غسلها فريق تشين زhi تم تداولها من خلال النظام المصرفي الأمريكي، أو استثمرت في النهاية في الأصول الأمريكية (مثل العقارات أو الشركات). طالما دخلت أي أموال مسروقة إلى النظام المالي الأمريكي، يعتبر النظام القضائي الأمريكي أن لديه سلطة الاختصاص. ثانياً إلحاق الضرر بالمصالح الأمريكية، اتهم الجانب الأمريكي بشكل إضافي أن هذه الأفعال الإجرامية “ألحقت الضرر بسلامة النظام المالي الأمريكي وأمن الدولة”. تعريف أعمال غسل الأموال باستخدام النظام المالي الأمريكي على أنها انتهاك للمصالح الوطنية الأمريكية هو سبب شائع للجانب الأمريكي لتوسيع سلطته القضائية خارج الحدود.

لذلك، يبدو أن سبب الاتهام هو “غسل الأموال”، لكن في العمق يعتمد على مبدأ “الارتباط الأدنى” والذي يتيح “الولاية القضائية الطويلة الأمد”. وهذا يؤسس الأساس القانوني لجميع أنشطة التحقيق، والتجميد، والمصادرة اللاحقة، كما أصبح أحد النقاط الخلافية في هذه القضية: هل أن الولايات المتحدة تستخدم هيمنتها المالية كدعم، لتجعل نفسها شرطة مالية عالمية؟

ثانياً، المعلومات المالية، مراقبة البيانات

لتحقيق فهم واضح لشبكة الجريمة المعقدة التي تمتد عبر عدة دول، والوصول إلى معيار “الأدلة القاطعة” في المحكمة، استخدمت وزارة العدل الأمريكية وسائل التحقيق القوية والمتعددة الأبعاد.

تحليل المعلومات المالية هذه هي نقطة الانطلاق في القضية. تعاونت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) مع المؤسسات المالية الكبرى لإنشاء نظام تقارير المعاملات المشبوهة (STR). من خلال تتبع تدفقات الأموال غير العادية، تمكن المحققون من تحديد كميات كبيرة من الأموال التي تتدفق من الملاذات الضريبية (مثل جزر كايمان، وجزر فيرجن البريطانية) إلى حسابات معينة ومشاريع عقارية في الولايات المتحدة. من خلال تحليل “مسارات” هذه الأموال، رسموا تدريجياً خريطة شبكة الشركات الوهمية التي يسيطر عليها تشينغ تشي.

استرجاع البيانات عبر الحدود، بموجب تفويض “قانون السحابة”، يمكن للوكالات التنفيذية الأمريكية أن تطلب مباشرة من الشركات التكنولوجية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها (مثل جوجل، مايكروسوفت، أبل، وغيرها) تقديم بيانات المستخدم المخزنة على خوادم خارجية. من المحتمل أن المحققين قد حصلوا من خلال هذه الوسيلة على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ب تشينغ تشي وزملائه، وملفات التخزين السحابية، وسجلات الاتصال، والتي أصبحت الأدلة الإلكترونية الرئيسية لبناء نية الجريمة وعلاقة التآمر.

المراقبة السرية والعمليات السرية، تُظهر الوثائق القضائية أن المحققين استخدموا مخبرين أو عملاء سريين للتواصل مع أعضاء فريق تشينغ تشي وتسجيل محادثاتهم حول طبيعة الأموال ومصدرها. يُعد هذا النوع من “التحقيق الاستدراجي” أو طريقة جمع الأدلة السرية شائعًا في قضايا مكافحة الجرائم المالية المعقدة في الولايات المتحدة.

التعاون الدولي و"الشاهد الملوث"، نجاح هذه القضية لا يمكن تحقيقه بدون تعاون الدول والمناطق التي لديها اتفاقيات تعاون قضائي مع الولايات المتحدة. ولا يمكن استبعاد وجود “شاهد ملوث” من داخل مجموعة تشينغ زهي الإجرامية الذي توصل إلى صفقة ادعاء مع المدعين العامين الأمريكيين، حيث قدم أدلة أساسية حول كيفية عمل المجموعة، والمفاتيح، والدفاتر، مما أدى إلى تخفيف العقوبة.

هذا النموذج المتكامل من “التكنولوجيا + القانون + التعاون” يجعل فريق تشينغ زhi حتى عند قيامه بأعمال سرية، شبكة جرائمه تقريبًا غير مرئية أمام الآلة الوطنية للتحقيق.

ثالثًا، المصادرة المدنية، جدل كبير

أكثر ما يثير الدهشة في هذه القضية هو أن تجميد الأصول ومصادرتها لم يكن مشروطًا بالإدانة الجنائية. هنا، استخدمت وزارة العدل الأمريكية أحد “الأدوات السحرية” في ترسانتها القانونية - نظام المصادرة المدنية.

على عكس المصادرة الجنائية، فإن المدعى عليه في المصادرة المدنية ليس “شخصًا”، بل هو “شيء” نفسه، أي تلك الأصول البالغة 150 مليار. الحكومة الأمريكية كمدعي، تتهم هذه الأصول بأنها أدوات إجرامية أو عائدات جريمة. تتميز هذه العملية بعدة خصائص بارزة:

عبء الإثبات منخفض: لا يتطلب الوصول إلى معيار “استبعاد الشك المعقول” في القضايا الجنائية، بل يكفي “الأدلة المهيمنة”، أي إثبات أن احتمال أن تكون هذه الأصول ناتجة عن أنشطة غير قانونية أكبر من الأنشطة القانونية.

يجب على المدعى عليه (مالك الأصول) إثبات براءته: بمجرد تجميد الأصول، يجب على تشين تشي باعتباره المالك الشرعي المزعوم أن يقوم برفع دعوى قضائية بشكل استباقي لإثبات المصدر القانوني للأصول. إذا لم يكن قادرًا على تقديم دليل واضح وكامل على المصدر القانوني، أو إذا كان غير راغب أو غير قادر (على سبيل المثال، بسبب وجوده في دولة ثالثة يواجه فيها خطر التسليم) على حضور المحاكمة في الولايات المتحدة، يمكن للمحكمة أن تصدر حكمًا غيابيًا يقضي بمصادرة الأصول.

التحرك بسرعة وبسرية: لمنع تحويل الأصول، يمكن لوزارة العدل أن تطلب سرًا من القاضي أمر تجميد مسبق، مما يؤدي إلى تجميد جميع الأصول المستهدفة في الولايات المتحدة وحتى ضمن نطاق الدول المتعاونة، دون علم المدعى عليه.

إن تجميد الأصول ومصادرتها في قضية تشن تشي هو تجسيد مثالي لهذه العملية. بعد أن حصل الجانب الأمريكي على أدلة أولية، أطلق بسرعة دعوى مصادرة مدنية، بينما لم تتمكن جانب تشن تشي من تقديم دفاع فعال لأسباب متعددة، مما أدى في النهاية إلى استسلام الأصول الضخمة بدون قتال.

الرابع، شبكة قانونية محكمة، نظام متكامل

بالطبع، فإن خطوة وزارة العدل الأمريكية ليست بلا أساس، بل على العكس، فهي تعتمد على مجموعة من الأنظمة القانونية المحلية الناضجة والمتزايدة القوة.

قانون مكافحة الابتزاز والفساد المنظم (RICO) كان يهدف في الأصل إلى مكافحة المافيا وغيرها من الجرائم المنظمة، لكن نطاق تطبيقه واسع للغاية. يكفي إثبات وجود “منظمة” ذات طبيعة إجرامية، وتنفيذ ما لا يقل عن نوعين من الأفعال “الاحتيالية” القانونية (مثل الاحتيال عبر البريد، الاحتيال عبر الاتصالات) ليتم تطبيقه. عقوبات قانون RICO صارمة للغاية، بما في ذلك الغرامات الباهظة ومصادرة الأصول، وهو سلاح قوي تستخدمه النيابة لإجبار المتهمين على الاعتراف بالذنب.

قانون سرية البنوك واللوائح المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال تتطلب من المؤسسات المالية تنفيذ واجبات العناية الواجبة للعميل وإبلاغ المعاملات المشبوهة، مما يوفر ضمانًا قانونيًا لجمع معلومات مالية.

قانون باتريوت يعزز من سلطات الحكومة في تتبع ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما في ذلك تعزيز الرقابة المالية عبر الحدود.

القوانين المتعلقة بالمصادرة المدنية: كما ذكرنا سابقًا، هذه أداة قانونية مباشرة.

من خلال تطبيق هذه المجموعة من القوانين، قامت وزارة العدل الأمريكية ببناء أساس قانوني متكامل من الناحية الشكلية لعملها، على الرغم من أن قابليتها للتطبيق خارج الحدود تعاني من انتقادات شديدة من المجتمع الدولي.

خمسة، التحليل الفني، التطبيقات المدمجة

في هذه القضية، من المؤكد تقريبًا أن الجهات التحقيق استخدمت تقنيات التحقيق المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بغسل الأموال الذي قد ينطوي على العملات المشفرة.

مع تصاعد أساليب الجريمة، من المحتمل أن يحاول فريق تشينغ تشي استخدام العملات المشفرة مثل البيتكوين والدولار الرقمي (تيثر) لتحويل الأصول، معتقدين أنها توفر الخصوصية. ومع ذلك، فإن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة الأمن الداخلي (HSI)، قد زودت بأدوات تحليل بلوكتشين قوية (مثل Chainalysis وCipherTrace).

تستطيع هذه الأدوات تجميع العناوين، أي من خلال تحليل دفاتر السجل العامة الخاصة بالبلوك تشين، تجميع عناوين العملات المشفرة المتعددة التي تنتمي إلى كيان واحد؛ رسم مخطط المعاملات، أي تصوير بوضوح المسار الكامل للأموال من مصادر غير قانونية (مثل أسواق الويب المظلم، منصات الاحتيال) إلى البورصات، ثم إلى خدمات خلط العملات، وأخيرًا سحبها أو تحويلها إلى أصول أخرى؛ تحديد الهوية، أي من خلال التعاون مع بورصات العملات المشفرة المتوافقة، ربط العناوين المجهولة على البلوك تشين بمعلومات الهوية الشخصية في العالم الحقيقي.

لذا، فإن محاولة غسيل الأموال من خلال العملات المشفرة، في مواجهة تقنيات التحقيق الحديثة، قد تترك في الواقع آثارًا إلكترونية غير قابلة للتغيير وواضحة للغاية. قد تكون هذه هي القشة التقنية الأخيرة التي تطيح بفريق تشين تشي.

٦. تأثير الصناعة، ردود الفعل متباينة

لا شك أن نهاية قضية تشن تشي أحدثت صدمة على مستوى العالم، وتأثيرها عميق وتقيمها قطبي.

يعتقد البعض أن هذه “حالة كلاسيكية”. أولاً، هو ردع قوي ضد الجريمة عبر الوطنية، هذه القضية أرسلت إشارة واضحة إلى غاسلي الأموال والمحتالين والموظفين الفاسدين في جميع أنحاء العالم: بغض النظر عن مكان حدوث نشاطك الإجرامي، طالما أن الأموال مرتبطة بالنظام المالي الأمريكي، فقد تواجه خطر “الإزالة الجذرية”. وهذا يزيد بشكل كبير من تكاليف ومخاطر الجريمة العالمية. ثانياً، رفع معايير التعاون في إنفاذ القانون، حيث أظهرت كيف يمكن استخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة وإطار قانوني متعدد الأطراف لمكافحة الجريمة المالية عبر الوطنية بشكل فعال، مما يوفر نموذجاً يمكن للدول الأخرى الاقتداء به. ثالثاً، هل ستصبح “اختصاراً” لاستعادة الأصول؟ بالنسبة لدول الضحايا من الجرائم العليا (مثل الضحايا في هذه القضية الذين كانوا في الغالب من الصين)، على الرغم من أن العملية مليئة بالجدل، إلا أن النتيجة هي أن جزءاً من الثروة المسروقة تم احتجازها في النهاية، مما حقق إلى حد ما “عدالة بديلة”.

ومع ذلك، من جهة أخرى، قد يصبح هذا “سابقة سيئة”. أولاً، هو إساءة استخدام “الولاية الطويلة”، حيث أن هذه القضية توسع فعالية القانون المحلي الأمريكي بلا حدود إلى الخارج، مما يعكس فعليًا تأصيل الهيمنة المالية الأمريكية في إطار العدالة. أي دولة، إذا كانت معاملات أموال مواطنيها أو شركاتها لها حتى أدنى صلة بالولايات المتحدة، قد تصبح هدفًا للعدالة الأمريكية. وهذا ينتهك بشكل خطير سيادة الدول الأخرى واستقلالها القضائي.

ثانياً: نظام المصادرة المدنية “الاستحواذي”: يتعرض هذا النظام لانتقادات شديدة بسبب “افتراض الذنب” وعدم المساواة في الإجراءات. إنه يمنح الحكومة سلطات كبيرة جداً، مما يمكنها من مصادرة ممتلكات المواطنين دون محاكمة جنائية، مما يسهل إساءة استخدامه كأداة لجمع الإيرادات الحكومية. إن قضية تشين تشي بلا شك قد عززت مخاوف المجتمع الدولي حيال ذلك.

ثالثًا: مخاطر أدوات الجغرافيا السياسية: في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة، من الصعب أن تفلت مثل هذه القضايا من تفسيرها السياسي بالكامل. هناك أسباب تدعو للشك فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم في المستقبل نفس الأدوات القانونية ضد الشركات والأفراد الشرعيين في الدول التي تحددها كمنافسين استراتيجيين لتحقيق أغراض غير اقتصادية.

تزايد الاضطراب في النظام المالي العالمي: لقد زاد من عدم اليقين في الأنشطة التجارية الدولية. اضطرت الشركات والأثرياء إلى إعادة تقييم تخصيص أصولهم عبر الحدود وتصميم هياكلهم، خشية أن يصبحوا ضحايا “تشنغ زهي” بسبب “روابط” غير مقصودة.

قضية تحويل أصول مجموعة تايتزي بقيمة 150 مليار يوان تحت إشراف وزارة العدل الأمريكية هي حالة معقدة متعددة الأوجه. من منظور مكافحة الجريمة، لا شك أنها كانت عملية إنفاذ قانونية بارعة وناجحة، حيث من المحتمل أن ينهار إمبراطورية الثروة لشخص مشبوه به في جرائم مالية كبيرة وعصابته، ويمكن اعتبارها نموذجية.

ومع ذلك، من منظور القانون الدولي وسيادة الدول، فإنه يفتح سابقة مقلقة. إنه يظهر كيف يمكن لدولة ما، عندما تمتلك ميزة مطلقة في المجالات المالية والتكنولوجية والقانونية، أن تتجاوز الحدود الإقليمية التقليدية وتنفذ قوانينها الوطنية على نطاق عالمي. إذا لم يتم تقييد هذه السلطة، فقد تتحول من أداة للحفاظ على النظام إلى هيمنة تسبب الفوضى.

في النهاية، تترك هذه القضية سؤالاً معلقاً للعالم: ما نوع نظام الحوكمة العالمية الذي نحتاجه في عالم مترابط ومليء بالمنافسة؟ هل نوافق على وجود “شرطي عالمي” تتولاه أقوى الدول، أم نكرس الجهود لبناء نظام تعاون دولي قائم على السيادة المتساوية والتعددية الحقيقية؟ الجواب على قضية تشين زhi هو بالتأكيد الأول. وهذا هو السبب الجذري الذي يجعله مزعجاً للغاية، وسيثير صدى طويل الأمد.