Los fiscales federales de EE. UU. en Massachusetts presentaron recientemente una demanda civil por decomisión, buscando recuperar 327.829,720952 USDT (aproximadamente 327.000 dólares), que supuestamente están relacionados con una estafa de criptomonedas cometida a través de una aplicación de citas.
Los fiscales dijeron que la investigación comenzó en otoño de 2024 cuando las autoridades descubrieron que se sospechaba que un residente de Massachusetts estaba implicado en una estafa de “romance online”. La sospechosa, conocida como “Linda Brown”, afirmó haber tenido una oportunidad de inversión en criptomonedas para inducir una transferencia tras establecer una relación con la víctima durante varias semanas.
La fiscalía afirmó que, bajo el pretexto de “inversión legal”, el sospechoso engañó a la víctima para que transfiriera fondos a una dirección de cartera controlada por él mismo o sus cómplices. La víctima se dio cuenta de que la inversión era una estafa tras no retirar el dinero.
Las fuerzas del orden señalaron que los fondos robados se transfirieron a través de múltiples monederos cripto, posteriormente se convirtieron en USDT y finalmente se utilizaron para transacciones de blanqueo de capitales.
El incidente se produce mientras los reguladores estadounidenses intensifican sus advertencias sobre las “estafas románticas de criptomonedas”. Anteriormente, la Fiscalía de los Estados Unidos de Ohio emitió un recordatorio titulado “Cupido no pide cripto” antes del Día de San Valentín, advirtiendo al público que tenga cuidado con las estafas de inversión amorosa perpetradas a través de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
El director financiero cumple condena de prisión tras perder $35 millones de dinero de la empresa en un negocio paralelo de criptomonedas
Nevin Shetty, un hombre de Washington, fue condenado a dos años de prisión por desviar $35 millones de su empleador a una plataforma DeFi, lo que provocó pérdidas significativas en la empresa y despidos. Después de que las inversiones colapsaron, confesó y fue despedido posteriormente.
Decrypthace2h
Justin Sun resuelve la demanda de $10M con la SEC, poniendo fin a la disputa legal
Justin Sun y la SEC de EE. UU. han llegado a un acuerdo en una $10M demanda que comenzó en marzo de 2023, resolviendo las acusaciones de manipulación del mercado en el ecosistema Tron. Este acuerdo cierra una larga batalla legal, proporcionando alivio al sector cripto y fomentando mejores relaciones entre los proyectos blockchain y los reguladores.
BlockChainReporterhace5h
Trump firma una orden ejecutiva contra el ciberdelito, que requiere que múltiples departamentos presenten un plan de acción en 120 días
El presidente de Estados Unidos, Trump, firmó el 6 de marzo una orden ejecutiva para combatir el ciberdelito y el fraude, solicitando a los ministros relevantes que revisen el marco y elaboren un plan de acción. La orden establece un grupo de trabajo para coordinar la lucha contra el ciberdelito transnacional y propone un plan de recuperación para las víctimas con el fin de compensar a los afectados por fraudes en línea. Además, se solicita entablar negociaciones con países que toleran este tipo de delitos y tomar medidas restrictivas.
GateNewshace8h
Clientes de tiendas de cambio en Hong Kong que acudieron a colocar anillo fueron asaltados con cuchillo, la policía desplegó previamente para arrestar a los sospechosos
Recientemente, en Sheung Wan, Hong Kong, ocurrió un caso de robo a mano armada, en el que dos víctimas fueron asaltadas después de intentar cambiar aproximadamente 10 millones de HKD en una casa de cambio. La policía logró detener a los sospechosos y las víctimas no sufrieron pérdidas de bienes. Este es el tercer gran robo de efectivo en la zona en los últimos tres meses, y la policía ha comenzado a investigar la posible relación entre los casos y el trasfondo de las bandas criminales.
GateNewshace15h
潘功胜：Continuar con la presión para combatir la especulación con criptomonedas y otras actividades financieras ilegales, enfocándose en la convergencia de riesgos financieros clave
El gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, afirmó en la reunión de la Asamblea Popular Nacional que en el último año se resolvieron de manera ordenada los riesgos financieros y el sistema financiero funcionó de manera estable. En el futuro, continuará combatiendo las actividades financieras ilegales, previniendo riesgos financieros y prestando mucha atención a los impactos de choques externos.
GateNewshace17h
La corte federal de EE. UU. desestima la demanda relacionada con terrorismo contra un CEX y sus fundadores
Un juez estadounidense desestimó una demanda civil que acusaba a un intercambio y a sus fundadores de conspirar con organizaciones terroristas para llevar a cabo ataques. La parte demandante no pudo demostrar que los acusados tenían la intención de colaborar con actividades terroristas. El juez criticó la demanda por ser extensa, pero permitió que se realizara una enmienda, y el intercambio negó rotundamente las acusaciones.
GateNewshace18h
